India Sinisiyasat ang Napaulat na Crypto MLM Empire habang Lumalawak ang $275M na Pagsisiyasat sa Money Laundering sa Iba't Ibang Estado

Target ng Enforcement Directorate ng India ang Pinaghihinalaang Crypto Ponzi Network

Inilunsad ng pambansang tagapagbantay ng pera ng India ang magkakasabay na paghahanap na may kaugnayan sa isang pinaghihinalaang operasyon ng cryptocurrency Ponzi sa hilagang India. Ang Directorate of Enforcement (ED), isang ahensiya ng krimen sa pananalapi sa ilalim ng Ministry of Finance, ay nagsagawa ng search operations noong Disyembre 14 na naka-tuon sa isang pinaghihinalaang pekeng crypto MLM network na sumasaklaw sa maraming estado.

Isinagawa ng Directorate of Enforcement ang mga paghahanap sa walong lokasyon sa Himachal Pradesh at Punjab sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act, 2002, bilang bahagi ng patuloy na imbestigasyon sa isang pinaghihinalaang pandaraya na ayon sa mga awtoridad ay nagdulot ng pagkalugi ng humigit-kumulang Rs. 2,300 crore (mga $275 million), na nakaapekto sa daan-daang libong mga mamumuhunan. Sinabi ng ahensiya:

Ipinakita ng imbestigasyon ng ED na ang mga inakusahan ay umano’y lumikha at nagpapatakbo ng mga mapanlinlang na MLM / ponzi scheme na batay sa cryptocurrency sa pamamagitan ng iba’t ibang mga plataporma … kung saan ang mga madaling lokohin na mga mamumuhunan ay nahikayat sa mga maling pangako ng di-pangkaraniwang kita.

“Ang mga scheme na ito ay, sa katunayan, hindi kontrolado, sariling nilikhang mga plataporma, na pinatatakbo sa anyo ng isang Ponzi scheme, kung saan ang mga pondo mula sa mga bagong mamumuhunan ay ginagamit upang bayaran ang naunang mga mamumuhunan,” ayon sa awtoridad.

Nagsimula ang imbestigasyon mula sa maraming first information reports (FIRs) na isinampa ng mga istasyon ng pulisya sa parehong estado laban kay Subhash Sharma, na kinilala ng mga imbestigador bilang utak na umalis ng bansa noong 2023, kasama ang ilang mga kasamahan. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng Enforcement na ang mga akusado ay umano’y nagpapatakbo ng mga mapanlinlang na plataporma ng cryptocurrency na batay sa multi-level marketing, kabilang ang Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, at A-Global, na nangangakong ng labis na mataas na kita habang gumagana bilang hindi kontrolado, sariling nilikhang mga sistema na umaasa sa pondo ng mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang naunang mga kalahok.

Basahin pa: India Freezes $271M in Crypto as Forex Web Unravels Across Global Payment Loops

Ipinakita ng mga natuklasan sa imbestigasyon ang isang kumplikadong estruktura na dinisenyo upang itago ang mga ilegal na gawain at labhan ang mga kinita mula sa krimen. Inilarawan ng ahensiya:

Ang mga inakusahan ay lumikha ng maraming pekeng plataporma ng cryptocurrency, manipulahin ang mga pekeng / hindi totoong presyo ng token, at pana-panahong isinara at binalik ang tatak ng mga plataporma upang itago ang pandaraya.

Ayon sa ED, ang mga koleksyon ng salapi ay idinaan sa mga shell entities, personal na account sa bangko, at ilang mga real estate na tagapamagitan upang itago ang daloy ng pera, habang ang mga ahente ng komisyon ay umano’y kumita ng malalaking halaga para sa pag-recruit ng mga bagong kalahok. Napansin din ng mga awtoridad ang paggamit ng mga insentibo sa dayuhang paglalakbay at mga pampromosyong kaganapan upang mapalawak ang saklaw ng scheme.

Sa kabila ng mga kautusang pag-freeze na inilabas noong Nobyembre 2023, iniulat ng mga imbestigador na 15 lote ng lupa sa Zirakpur, Punjab, ang naibenta sa paglabag ng mga direktiba ng isang akusadong indibidwal na kalaunan ay inaresto noong 2025. Ang mga paghahanap ay humantong sa pag-freeze ng tatlong locker, balanse sa bangko, at mga fixed deposit na may kabuuang tungkol sa Rs. 1.2 crore, kasama ang pagkumpiska ng mga dokumento, digital na aparato, database ng mga mamumuhunan, at mga talaan na may kaugnayan sa mga hindi maipapahayag at benami na mga ari-arian. Sinabi ng ahensiya na iba’t ibang mga nakapapagod na dokumento, mga talaan na may kaugnayan sa ari-arian at digital na aparato ang nakumpiska sa mga operasyon. Sinabi ng mga opisyal na ang imbestigasyon ay nagpapatuloy habang patuloy ang pagsusuri sa pananalapi.

FAQ ⏰

• Ano ang nagbunsod sa imbestigasyon ng ED sa crypto Ponzi sa hilagang India?
  Maraming police FIRs ang nag-aakusa ng isang malawakang pekeng cryptocurrency MLM scheme na nanloko sa mga mamumuhunan ng humigit-kumulang Rs. 2,300 crore.
• Aling mga pekeng crypto plataporma ang pinangalanan sa imbestigasyon ng ED?
  Binanggit ng mga imbestigador ang Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, at A-Global bilang bahagi ng pinaghihinalaang Ponzi network.
• Sino ang inakusahan na utak sa crypto MLM Ponzi scheme?
  Kinilala ng mga awtoridad si Subhash Sharma bilang pinaghihinalaang mastermind na umalis ng India noong 2023.
• Ano ang mga ari-arian na nakumpiska sa mga operasyon sa paghahanap ng ED?
  I-freeze ng ED ang mga locker, balanse sa bangko, mga fixed deposit, at kinumpiska ang mga dokumento, digital na aparato, at mga talaan ng ari-arian.