India pinabilis ang pag-aksyon sa crypto fraud crackdown gamit ang $5 milyong kautusan para sampahan ng ari-arian na may kaugnayan sa pekeng Coinbase site na nanlinlang sa mga biktima ng mahigit $20 milyon.
India Naglunsad ng Aksyon Matapos Mahuli ng US ang Hininalang Suspek sa Coinbase Clone Scam
ISINULAT NI
IBAHAGI
Kumilos ang India sa mga Ari-arian Matapos Mahuli ang Coinbase Scam Leader sa US
Inanunsyo ng Directorate of Enforcement (ED) ng India noong Agosto 5 na naglabas ito ng isang pansamantalang kautusan para sa pagdikit ng ari-arian na nagkakahalaga ng ₹42.8 crore (halos $4.88 milyon) na nauugnay kay Chirag Tomar, kanyang mga kamag-anak, at mga kaugnay na entidad. Ang order, isang pansamantalang legal na hakbang, ay pumipigil sa paglilipat o pagpapaalis ng mga ari-arian habang may imbestigasyon. Kasama sa mga ikinakabit na ari-arian ang 18 hindi mapapasalin na ari-arian sa Delhi at mga pondong hawak sa mga bank account.
Ayon sa anunsyo, nagsimula ang imbestigasyon ng Enforcement Directorate matapos ang ulat ng balita tungkol sa pagka-aresto kay Chirag Tomar, isang Indian national, sa U.S. para sa umano’y pagnanakaw ng mahigit $20 milyon gamit ang mga pekeng website na nag-iisa sa cryptocurrency exchange Coinbase. Nananatili si Tomar sa kustodiya ng U.S. Ayon sa ED, ang modus ay kinapapalooban ng pag-spoof ng website ng Coinbase at paggamit ng search engine optimization para mailagay ang pekeng site sa mataaas na pangkat. Bagamat ang pekeng site ay kamukha ng lehitimong platform, mayroon itong binagong impormasyon sa kontak. Ayon sa ED:
Ang imbestigasyon ay nagpakita na si Chirag Tomar, na kasalukuyang nasa kustodiya sa USA, ay nasangkot sa malakihang cyber fraud sa pamamagitan ng pag-spoof ng website ng cryptocurrency exchange Coinbase at pagnanakaw ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang USD 20 milyon.
Ang mga biktima ay tinangay sa pagtawag sa isang pekeng helpline, na pagkaraan ay ikinonekta sila sa isang call center na pinapatakbo ni Tomar. Kapag nakuha na ang mga kredensyal, ang mga pondo ay inilipat sa mga wallet na kontrolado ng mga salarin, na ilikida sa pamamagitan ng peer-to-peer (P2P) platforms, at kinonvert sa Indian rupees. Ang mga kita nito ay idinaan sa mga bank account na pagmamay-ari ni Tomar at ng kanyang pamilya, na kalaunan ay ginamit para sa pagbili ng real estate.
Nagreag si Coinbase’s chief legal officer, Paul Grewal, sa pag-unlad na ito sa social media platform X:
Ang hustisya ay madalas na naantala pero sa huli hindi ito maikakait. Pinapahalagahan namin ang mahusay na trabaho ng puwersa ng batas para maghabol sa mga ari-arian ng krminyal na ito at ang kolaborasyon na aming inilarawan noong Mayo na nagpasimula nito.
