India Nag-freeze ng $271M sa Crypto habang Nawawasak ang Forex Web sa Buong Pandaigdigang Payment Loops

Nagyeyelo ang India ng $271M sa Crypto Sa Gitna ng Pagsupil sa Illegal Forex Trading

Ang mga awtoridad ng pananalapi ng India ay kumuha ng bagong aksyon laban sa mga maling gawain sa cross-border trading na nauugnay sa digital assets at forex activity. Inanunsyo ng Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal Office, noong Okt. 17 na ito ay naglakip ng cryptocurrency holdings na nagkakahalaga ng humigit-kumulang Rs. 2,385 crore ($271 milyon) sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagkakaaresto kay Pavel Prozorov sa Spain, na natukoy bilang pangunahing tauhan sa mga operasyon na konektado sa OctaFX, isang walang lisensyang online forex trading platform na iniimbestigahan para sa mga irregularidad sa pananalapi.

Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya: “Sinimulan ng ED ang imbestigasyon ng PMLA batay sa FIR na isinampa ng Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra laban sa ilang indibidwal para sa panloloko sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng maling pag-aalok ng mataas na kita sa pamamagitan ng OctaFX forex trading platform.” Natukoy sa mga natuklasan na ang OctaFX ay kumuha ng humigit-kumulang Rs. 1,875 crore mula sa mga Indian investors sa pagitan ng Hulyo 2022 at Abril 2023, na bumuo ng tinatayang Rs. 800 crore sa kita. Dagdag ng ED:

Ipinakita ng OctaFX ang sarili bilang isang online forex trading platform para sa currency, commodities, at crypto trading nang walang pahintulot ng RBI. Ang mga paunang mamumuhunan ay nakatanggap ng maliit na kita upang makabuo ng tiwala, na karaniwang nakikita sa isang karaniwang Ponzi scheme.

Iniulat ng ahensya na ang OctaFX ay naglipat ng mahigit Rs. 5,000 crore sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga layered networks at offshore entities.

Sinabi ng mga imbestigador na ginamit ng platform ang domestic UPI at bank transfers na ipinarating sa pamamagitan ng shell entities at hindi awtorisadong payment aggregators, na tinatakpan ang pera bilang mga bayad sa software at R&D sa mga dayuhang kumpanya. Ang ilang pondo ay bumalik sa India bilang foreign direct investment. Ang mga awtoridad ngayon ay naka-attach ng Rs. 2,681 crore sa assets, kabilang ang 19 na ari-arian at isang luxury yacht sa Spain. Ang isang reklamo sa pag-uusig at isang karagdagang pagsusumite ay nai-file sa Special Court sa ilalim ng PMLA. Sinasabi ng mga tagamasid ng merkado na habang ang kaso ay nagpapakita ng kahinaan ng pangangasiwa sa mga walang lisensyang trading platforms, ito rin ay pinalalakas ang kahalagahan ng mas malinaw na regulasyon para sa lehitimong forex at crypto operations.

FAQ 🧭

• Ano ang kabuuang halaga ng crypto assets na naka-attach ng mga awtoridad ng India sa kasong ito?
  Ang Directorate of Enforcement ay naka-attach ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang Rs. 2,385 crore sa ilalim ng PMLA.
• Sino si Pavel Prozorov at ano ang kanyang papel sa imbestigasyon ng OctaFX?
  Siya ang sinasabing utak sa likod ng OctaFX platform at naaresto sa Spain para sa mga krimen sa pananalapi na nauugnay sa walang lisensyang forex at crypto trading.
• Paano niloko ng OctaFX ang mga mamumuhunan?
  Ang OctaFX ay nag-akit sa mga mamumuhunan sa mga maling pangakong mataas na kita, pagmamanipula ng mga trade, at nagpatakbo ng mga operasyon na kahalintulad ng isang Ponzi scheme nang walang awtorisasyon ng RBI.
• Ano ang sinasabi ng pagsusupil na ito para sa kinabukasan ng crypto at forex trading sa India?
  Ipinapakita nito ang agarang pangangailangan para sa mas mahigpit na regulasyon habang binubuksan ang pinto para sa mga sumusunod na platform na magsagawa ng operasyon nang malinaw at legal.