Inaresto ng India ang 5 sa pagbagsak ng Crypto Network na konektado sa Malakihang Panloloko sa Ibang Bansa

CBI Nagpapabagsak sa Crypto Scam Syndicate

Ang pagtaas ng cross-border na mga krimen sa pananalapi na may kinalaman sa crypto ay nag-udyok ng mas pinatinding pag-enforce ng mga awtoridad sa India habang nagiging sentral ang digital assets sa transnational fraud operations. Inanunsyo ng Central Bureau of Investigation (CBI) noong Okt. 4 na nagsagawa ito ng magkakasunod na nationwide searches na kaugnay sa HPZ cryptocurrency token fraud case bilang bahagi ng nagpapatuloy nitong Operation Chakra-V initiative. Ang operasyon ay nagdulot ng pagkakumpiska ng makabuluhang digital at pinansyal na ebidensya sa mga raid sa Delhi NCR, Hyderabad, at Bengaluru.

“Ang mga pandarayang ito ay pinadali sa pamamagitan ng paglikha ng maraming shell companies, na ginamit upang makabuo ng mule bank accounts,” paliwanag ng CBI, dagdag pa:

Ang mga kinita mula sa mga biktima ay dinaan sa mga account na ito, kinonvert sa cryptocurrencies, at kalaunan ay inilabas sa India sa pamamagitan ng kumplikadong financial layering at crypto conversion routes.

Ang imbestigasyon ay nagpakita na sa pagitan ng 2021 at 2023, ang mga cybercriminals ay nagkubli ng mga loan, trabaho, at investment schemes upang manloko ng mga indibidwal sa buong India.

Ang mga pondo na nakolekta mula sa mga biktima ay ipinadaan sa mga pekeng entidad na naikarga sa fintech at payment aggregator platforms bago ilipat sa ibang bansa sa pamamagitan ng crypto channels.

“Ang kaso, na nakarehistro sa ilalim ng krimeng sabwatan, pekeng pagkakakilanlan at pandaraya at paglabag sa Information Technology Act, ay may kinalaman sa masalimuot na krimen na sinabuwatan ng mga dayuhang mastermind sa pakikipagsabwatan sa mga Indian nationals,” dagdag ng CBI, idinagdag pa:

Ang CBI ay nakahuli ng limang akusado para sa kanilang aktibong papel sa pagsasagawa ng pandaraya. Sila ay iniharap sa karampatang hukuman ayon sa naaangkop na proseso ng batas.

Sinabi ng mga awtoridad na ang imbestigasyon ay nananatiling patuloy upang matunton ang buong financial network, makilala ang karagdagang mga suspek, at tukuyin ang pandaigdigang saklaw ng operasyon. Pinanatili ng ahensya ang pangako nito na labanan ang mga cyber-enabled financial crimes sa pamamagitan ng advanced digital forensics, intelligence-driven monitoring, at inter-agency collaboration. Sa kabila ng pagsusuri, iginiit ng mga crypto advocate na ang blockchain technology mismo ay maaaring mapahusay ang transparency at traceability kung ilalapat sa ilalim ng epektibong regulasyon.