Inaresto ng FBI ang Lalaking Taga-Virginia na Nauugnay sa $46M na Pagnanakaw sa Crypto Wallet ng US Marshals

Inaresto sa Saint Martin ang Kontratista ng Pamahalaan ng U.S. na Inakusahan ng Pagkuha ng $46M na Cryptocurrency mula sa U.S. Marshals Service

Sinabi ng FBI Director na si Kash Patel noong Marso 5 na ipinapahiwatig na dinetine ng Federal Bureau of Investigation si Daghita kasunod ng mga alegasyon na siniphon niya ang humigit-kumulang $46 milyon sa mga digital asset mula sa mga wallet na kontrolado ng pamahalaan na nasa pangangasiwa ng U.S. Marshals Service.

Nakakuha ng atensyong publiko ang kaso noong Enero matapos ilathala ng blockchain investigator na si ZachXBT ang isang onchain analysis na nag-uugnay kay Daghita sa mga address ng wallet na umano’y tumanggap ng mga pondo na nagmula sa mga account ng pamahalaan para sa mga nasamsam. Una niyang tinantiya ang pagnanakaw sa humigit-kumulang $40 milyon bago kalaunang itaas ang kabuuan sa mas malapit sa $46 milyon.

Sinubaybayan ng mga imbestigador ang bahagi ng aktibidad pabalik sa isang insidente noong 2024 na kinasasangkutan ng humigit-kumulang $24.9 milyon na inalis mula sa mga crypto wallet na kontrolado ng pamahalaan ng U.S., kabilang ang mga asset na dating nasamsam sa Bitfinex Hack. Ipinakita ng onchain records na sinuri ni ZachXBT ang paglipat ng mga pondo sa maraming wallet at platform bago ito ikinalat.

Si Daghita ay iniulat na anak ni Dean Daghita, punong ehekutibo ng Command Services & Support (CMDSS), isang kontratista sa Virginia na nakatanggap ng kasunduang $4 milyon noong Oktubre 2024 upang tumulong sa kustodiya at disposisyon ng ilang nasamsam na digital asset. Nagdulot ng mga tanong ang kontrata sa ilang nagmamasid matapos lumitaw ang umano’y pagnanakaw, bagama’t wala pang ebidensiyang inilalantad sa publiko na direktang nag-uugnay sa kumpanya o sa pamunuan nito sa umano’y aktibidad.

Lalong tumindi ang imbestigasyon matapos umanong mag-post si Daghita ng isang video sa isang Telegram group na nagbunyag ng wallet address na may humigit-kumulang $23 milyon na cryptocurrency. Ikinonekta ng onchain tracing ang address sa mga pondong pinaniniwalaang nagmula sa mga wallet na kontrolado ng pamahalaan. Iniugnay din ng mga analyst ang isa pang address na may hawak na humigit-kumulang 12,540 ether sa parehong kumpol ng mga transaksyon.

“Kagabi, si John Daghita – isang kontratista ng pamahalaan ng U.S. na umano’y nagnakaw ng mahigit $46 milyon na cryptocurrency mula sa U.S. Marshals Service – ay inaresto sa isla ng Saint Martin ng pangunahing elite tactical unit ng French Gendarmerie sa isang magkasanib na operasyon kasama ang FBI,” isinulat ni Patel sa X.

Sinimulang suriin ng mga awtoridad ang kaso makalipas ang maikling panahon matapos ang mga pagbubunyag sa publiko noong Enero. Kinumpirma noon ng U.S. Marshals Service na may isinasagawang imbestigasyon ngunit tumangging magbigay ng karagdagang komento, dahil sa nagpapatuloy na pagsisiyasat.

Nagtuon ang kaso ng pansin sa kung paano pinangangalagaan ng mga pederal na ahensya ang mga nasamsam na digital asset at kung paano nakikisalamuha ang mga kontratista sa mga sistemang iyon. Sinasabi ng mga nagmamasid sa industriya na maaaring humantong ang insidente sa mas mahigpit na pagbabantay at binagong mga pamamaraan sa seguridad habang patuloy na pinamamahalaan ng mga ahensya ng U.S. ang bilyon-bilyong dolyar na nakumpiskang cryptocurrency.

FAQ 🧭

• Sino ang inaresto sa kaso ng pagnanakaw ng crypto ng U.S. Marshals?
  Sinabi ni Kash Patel na inaresto si John Daghita ng mga pederal na awtoridad kaugnay ng umano’y pagnanakaw ng humigit-kumulang $46 milyon sa cryptocurrency.
• Aling ahensya ng pamahalaan ang sangkot ang mga wallet?
  Ang mga wallet ay pinamamahalaan ng U.S. Marshals Service, na humahawak ng cryptocurrency na nasamsam sa panahon ng mga pederal na imbestigasyon.
• Paano nadiskubre ang umano’y pagnanakaw?
  Iniugnay ng blockchain investigator na si ZachXBT ang kahina-hinalang aktibidad ng wallet kay Daghita sa pamamagitan ng onchain analysis at mga pampublikong post sa social media.
• Bakit mahalaga ang kasong ito para sa pagbabantay sa crypto sa U.S.?
  Nagtaas ang insidente ng mga alalahanin tungkol sa mga kontrol sa seguridad at pag-access ng mga kontratista na may kaugnayan sa pederal na kustodiya ng mga nasamsam na digital asset.