Inakusahan ng UK ang Tsinong Mastermind sa Pinakamalaking Kaso ng Pag-agaw ng Bitcoin

Pandaigdigang Imbestigasyon at Pinakamalaking Pagkumpiska sa UK

Isang Tsino ang nahatulan sa United Kingdom (UK) dahil sa kanyang papel sa isang mapanlinlang na cryptocurrency scheme na nanloko ng mahigit 61,000 bitcoin (BTC) mula sa humigit-kumulang 128,000 biktima. Si Zhimin Qian, 47, na kinasuhan sa ilalim ng Proceeds of Crime Act, ay umamin ng kasalanan sa dalawang kaso, partikular sa pagkuha at pag-aari ng kriminal na cryptocurrency.

Ayon sa mga opisyal ng Met Police, ang matagumpay na pagkaka-kundena kay Zhimin Qian, na kilala rin bilang Yadi Zhang, ay sumunod sa isang “maingat” na imbestigasyon at “walang kapantay na pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas ng Tsina.” Natuklasan ng imbestigasyon ang nakahihikayat na ebidensya ng kriminal na pinagmulan ng mga cryptoassets na sinubukan ni Qian na labhan sa UK.

Sa pagbibigay ng komento sa matagal nang kaso, sinabi ni Will Lyne, Pinuno ng Economic and Cybercrime Command ng Met:

“Ang pag-amin ng kasalanan ngayong araw ay nagpapahiwatig ng kulminasyon ng mga taong dedikadong imbestigasyon ng mga Economic Crime teams ng Met at ng aming mga kasosyo. Ito ay isa sa pinakamalalaking kaso ng money laundering sa kasaysayan ng UK at kabilang sa pinakamataas na halaga ng mga kaso ng cryptocurrency sa buong mundo. Ikinalulugod ko ang koponan.”

Noong unang bahagi ng 2024, isiniwalat ng UK law enforcement sa panahon ng paglilitis ng katulong ni Qian na si Jian Wen na nakumpiska ng mga opisyal ang apat na aparato na naglalaman ng 61,000 BTC, na ngayo’y halos nagkakahalaga ng $7 bilyon, mula sa isang safety deposit box at isang bahay na pinaghahatiang tirahan ng dalawang Tsina. Sa paglilitis, inakusahan si Wen ng pagtulong kay Qian na i-convert ang BTC sa pera, alahas, at ari-arian. Kalaunan ay napatunayang nagkasala si Wen at hinatulan ng halos pitong taon sa bilangguan para sa pag-laba ng BTC para kay Qian.

Samantala, si Robin Weyell, Deputy Chief Crown Prosecutor para sa Crown Prosecution Service (CPS), ay itinampok ang kundena bilang patunay ng kalaliman ng imbestigasyon at prosekusyon. Dagdag pa niya:

Ngayon, tiyakin ng CPS, sa pamamagitan ng kriminal na pagkumpiska at mga sibil na proseso, na ang mga kriminal na ari-arian ay mananatiling hindi maabot ng mga manloloko.

Ang isang pahayag na inilabas ng Met Police ay nagsabi na ang natatanging paghatol ay nagpapakita ng gawaing ginagawa ng mga opisyal at kawani nito, na gumagamit ng makabagong teknolohiya upang labanan ang aktibidad kriminal na konektado sa seryoso at organisadong krimen.