Ibinabalik ng Feds ang Kinumpiskang Crypto sa mga Biktima Matapos Magdulot ng Panibagong Pagbabago ang Pagpigil

US Nakarekober ng Milyon-Milyon Mula sa Crypto Fraud Scheme

Inihayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng Virginia noong Disyembre 5 na nakarekober ito ng halos $1.7 milyon sa USDT at BUSD sa pamamagitan ng civil asset forfeiture na kaugnay sa isang crypto fraud scheme. Natukoy ng mga awtoridad na ang mga ari-arian ay mga kita mula sa pandarayang pamumuhunan at laundering, na nagpapahintulot sa gobyerno na simulan ang pagbabalik ng mga pondo sa mga biktima.

Ang pahayag ay nagsasaad: “Ang U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng Virginia ay nakarekober at nalinis ang titulo sa 420,740.422314 USDT, na kilala rin bilang ‘tether,’ at 1,249,996.15 BUSD, na kilala rin bilang ‘Binance USD,’ na kumakatawan sa mga kita ng pandarayang pamumuhunan sa cryptocurrency at ari-arian na kasangkot sa money laundering, gamit ang civil asset forfeiture. Ang parehong USDT at BUSD ay mga anyo ng cryptocurrency na katumbas ng halaga ng dolyar.” Idinagdag pa nito:

Ang Estados Unidos ay nasa proseso ngayon ng pagbabalik ng ari-arian na iyon sa biktima.

Basahin pa: FBI Nagmamadali na Maibalik ang $8.2M na Nasamsam na Crypto sa mga Kamay ng mga Biktima

Ipinapakita ng mga rekord ng korte kung paano nagsimula ang mga manloloko sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng hindi hinihinging mga mensahe, inilipat ang mga pag-uusap sa mga naka-encrypt na channel, at niloob ang mga biktima sa isang pekeng trading interface na nagpakita ng peke ng kita sa portfolio. Kapag sinubukan ng mga biktima na mag-withdraw ng makabuluhang halaga, ang mga nagkasala ay humiling ng karagdagang pagbabayad sa pabalat ng mga buwis o bayarin at sa huli ay itinago ang mga pondo. Iniulat ng mga imbestigador na ang mga pandaraya ay nagparada ng crypto sa pamamagitan ng mabilis na mga palitan at naka-layer na mga transaksyon upang ma-iwasan ang pagsubaybay bago sapilitang kinuha ng mga ahente ng U.S. Secret Service ang mga ari-arian mula sa iba’t ibang mga wallet.

Umunlad ang aksyong ito ng pagpapatupad matapos magsampa ang mga prosekutor ng reklamong civil forfeiture, nilinis ang titulo kaya’t maibabalik sa mga biktima ang mga ari-arian. Itinampok ng kaso ang tumataas na pagiging sopistikado ng mga taktika ng digital na pandaraya, ngunit ipinapakita rin nito kung paano ang traceability ng blockchain ay nagpapahintulot sa mga pederal na ahensya na tukuyin ang mga iligal na daloy sa mga network.

FAQ ⏰

• Gaano karaming crypto ang nakarekober sa kaso ng pandaraya sa Virginia?
  Nakarekober ang mga awtoridad ng halos $1.7 milyon sa USDT at BUSD na kaugnay sa iskema.
• Anu-anong mga pamamaraan ang ginamit ng mga manloloko para makuha ang mga biktima?
  Nakipag-ugnayan sila sa mga target sa pamamagitan ng hindi hinihinging mga mensahe, inilipat ang mga chat sa mga naka-encrypt na apps, at gumamit ng pekeng trading interface.
• Paano natunton ng mga imbestigador ang ninakaw na crypto?
  Sinundan ng mga ahente ang mga naka-layer na transaksyon at mabilis na mga palitan sa iba’t ibang mga wallet gamit ang blockchain analysis.
• Ano ang mangyayari sa mga nakarekober na USDT at BUSD?
  Ang gobyerno ay nililinis ang titulo at naghahanda na ibalik ang mga ari-arian sa mga biktima.