Hinihingi ni Senador Blumenthal ang mga Rekord ng Binance Kaugnay ng Umano’y Paglabag sa mga Parusa ng Iran na Nagkakahalaga ng $1.7B

Iniimbestigahan ang Koneksyon sa Hong Kong

Naglunsad si U.S. Sen. Richard Blumenthal, D-Conn., ng isang imbestigasyon sa Binance kasunod ng mga ulat na umano’y pinadali ng plataporma ang $1.7 bilyon sa mga transaksiyon patungo sa mga entidad sa Iran na iniuugnay sa terorismo. Ang imbestigasyon, na binuksan noong Peb. 24 ng Senate Homeland Security Committee, ay nakatuon sa mga paratang na binalewala ng pamunuan ng Binance ang mga panloob na babala mula sa sarili nitong compliance team hinggil sa malalaking iskema ng money laundering.

Kasunod ang imbestigasyon ng mga ulat mula sa The New York Times at iba pang outlet na nagdedetalye kung paano nag-flag ang mga imbestigador ng Binance ng pagdagsa ng cryptocurrency na lumilipat mula sa palitan patungo sa mga pinatawan ng parusa na target sa Iran. Nasa sentro ng pagsisiyasat ang dalawang entity na nakabase sa Hong Kong, kabilang ang isang vendor ng Binance na kilala bilang Blessed Trust. Iniulat na tinukoy ng mga internal whistleblower ang mga kumpanyang ito bilang pangunahing pinagmulan ng mga paglilipat.

“Ang Binance ay tila binalewala ang mga babala at rekomendasyon upang pigilan ang mga iskema ng money laundering ng Iran sa palitan nitong cryptocurrency,” isinulat ni Blumenthal sa isang liham para sa Binance CEO na si Richard Teng.

Nais din ng senador na maunawaan ang mga pahayag na sinuspinde o sinibak ng Binance ang mga imbestigador na responsable sa pagtuklas ng ugnayan sa Iran.

Gayunman, tumutol ang palitan ng cryptocurrency sa mga paratang na nagbulag-bulagan ito sa ilegal na aktibidad. Iniulat na iginiit ng isang tagapagsalita ng kumpanya na ang pagkakatuklas sa mga kahina-hinalang transaksiyon ay ebidensya ng tagumpay ng plataporma. Ibinunyag ng tagapagsalita na inalis ng Binance ang mga account na may kaugnayan sa mga transaksiyon sa Iran at pinutol ang ugnayan sa Blessed Trust noong Enero. Tinanggihan din niya ang mga akusasyon na tinarget ng palitan ang mga indibidwal na nakatuklas ng mga paglilipat sa mga entidad na may kaugnayan sa Tehran.

Upang tugunan ang mga alalahanin ng komite, hinihingi sa liham ni Blumenthal na maglabas ang Binance ng komprehensibong mga talaan na nagdedetalye sa suspensiyon at pagtanggal sa mga tauhan ng compliance at mga imbestigador na sangkot sa panloob na pagsisiyasat.

FAQ ❓

• Bakit iniimbestigahan ang Binance? Naglunsad si U.S. Sen. Blumenthal ng pagsisiyasat sa $1.7B na umano’y mga paglilipat na may kaugnayan sa Iran.
• Ano ang nagpasimula ng imbestigasyon ng Senado? Sinasabi ng mga ulat na binalewala ng Binance ang mga babala ng compliance tungkol sa mga iskema ng money laundering.
• Paano tumugon ang Binance? Iginigiit ng palitan na pinutol nito ang ugnayan sa Blessed Trust at inalis ang mga na-flag na account.
• Anong mga tala ang hiniling ng Senado? Humingi si Blumenthal ng mga detalye tungkol sa mga suspensiyon ng staff at mga hakbang sa panloob na pagsisiyasat.