Hinatulan ng Hukom ang Tagapagtatag ng PGI ng 20 Taon para sa $201 Milyon na Bitcoin Ponzi Scheme

Mapanlinlang na Mga Pangako sa Kalakalan

Isang hukom ng U.S. ang nahatulan si Ramil Ventura Palafox, 61, ng 20 taon na pagkabilanggo para sa pag-oorganisa ng isang global Ponzi scheme sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, ang Praetorian Group International, na nandaya sa higit 90,000 mamumuhunan ng higit sa $201 milyon.

Si Palafox, isang mamamayan ng Estados Unidos at Pilipinas, ay nagpakilala bilang chairman at CEO ng PGI, itinatampok ang kumpanya bilang isang bitcoin trading powerhouse. Hinihikayat niya ang mga mamumuhunan gamit ang mga pangako ng pang-araw-araw na kita mula 0.5% hanggang 3%. Sa katotohanan, ang PGI ay hindi nagtra-trade ng bitcoin sa sukat na kayang magbigay ng ganoong mga kita. Sa halip, muling ginamit ni Palafox ang mga pondo ng mamumuhunan para bayaran ang mga naunang kalahok, isang klasikong taktika ng Ponzi.

Mula Disyembre 2019 hanggang Oktubre 2021, nakalikom ang PGI ng higit $30 milyon sa fiat currency at hindi bababa sa 8,198 bitcoin na may halagang $171 milyon. Sinabi ng mga tagausig na sa huli ay nawalan ng $62.6 milyon ang mga biktima. Upang mapanatili ang ilusyon, naglunsad si Palafox ng isang online na portal na maling nagpakita ng pagtaas ng halaga ng mga investment, na pinaniwala ang mga biktima na ligtas ang kanilang pera.

Isinapubliko ng mga dokumento ng korte na ginugol ni Palafox ang milyon-milyong dolyar ng mamumuhunan sa mga luxury goods at real estate. Kasama rito ang 20 high-end na mga kotse na nagkakahalaga ng $3 milyon, kabilang ang mga tatak tulad ng Lamborghini, Ferrari, Porsche at Bentley, pati na rin apat na bahay sa Las Vegas at Los Angeles na nagkakahalaga ng higit sa $6 milyon.

Gumastos din si Palafox ng $329,000 sa mga penthouse suite sa mga luxury hotel at $3 milyon sa mga damit, alahas at relo na mula sa Gucci, Versace, Cartier, Rolex at Hermes. Bukod dito, naglipat siya ng $800,000 na cash at 100 bitcoin—noong panahong iyon ay nagkakahalaga ng $3.3 milyon—sa isang miyembro ng pamilya.

Ang kaso ay siniyasat ng FBI Washington Field Office at ng IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office. Pinamunuan nina Assistant U.S. Attorneys Jack Morgan at Annie Zanobini, kasama na ang dating Assistant U.S. Attorney Zoe Bedell ang prosekusyon.

FAQ ❓

• Sino ang nahatulan sa U.S.? Si Ramil Ventura Palafox, isang U.S.-Pilipinas dual citizen, ay nakatanggap ng 20 taon na pagkabilanggo para sa pamamahala ng bitcoin Ponzi scheme.
• Gaano kalaki ang perang nasangkot globally? Lumoko ang PGI ng mahigit 90,000 na mamumuhunan sa buong mundo ng higit sa $201 milyon.
• Saan ginastos ni Palafox ang pondo ng mga mamumuhunan? Bumili siya ng mga luxury car, bahay sa Las Vegas at Los Angeles, mga designer goods, at penthouse suites.
• Ano ang mga ahensyang nanguna sa kaso? Ang FBI Washington Field Office at IRS Criminal Investigation sa D.C. ang nag-imbestiga at nag-usig.