Global na Bitcoin Ponzi Scheme Nag-iiwan ng mga Investor na Humaharap sa $63M na Pagkalugi

CEO Kinasuhan sa $200M Pandaigdigang Crypto Ponzi Scheme

Inihayag ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Set. 17 na ang punong ehekutibo ng isang pandaigdigang bitcoin investment na proyekto ay umamin sa pag-organisa ng isang mapanlinlang na operasyon na nilinlang ang libo-libong tao sa buong mundo. Si Ramil Ventura Palafox, 60, na pinamunuan ang Praetorian Group International (PGI), ay nag-plead guilty sa wire fraud at money laundering para sa pagpapatakbo ng isang Ponzi scheme ayon sa mga taga-usig. Ayon sa mga opisyal, nangako ang marketing ng kumpanya ng araw-araw na kita na hanggang 3% ngunit sa katotohanan ay ginamit ang mga pondo ng bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang kalahok.

Ipinakita ng mga dokumento sa korte ang saklaw ng scheme: “Mula Disyembre 2019 hanggang Oktubre 2021, hindi bababa sa 90,000 mamumuhunan sa buong mundo ang namuhunan ng higit sa $201,000,000 sa PGI, kabilang ang hindi bababa sa $30,295,289 sa fiat currency at hindi bababa sa 8,198 bitcoin na nagkakahalaga ng $171,498,528.” Dagdag ng DOJ:

Bilang resulta ng mga pagkilos ni Palafox, ang mga mamumuhunan ay nagdusa ng mga pagkawala na hindi kukulangin sa $62,692,007.

Ipinaliwanag ng mga tagausig na idinisenyo ni Palafox ang isang website na mali ang nag-ulat ng tumataas na mga balanse ng account upang mapanatili ang tiwala ng mga biktima, habang ibinubulsa ang pera para sa personal na luho.

Ibinunyag ng mga imbestigador na siya ay bumili ng 20 mamahaling mga kotse na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3 milyon, mga penthouse hotel suite, at multimilyong-dolyar na mga bahay sa Las Vegas at Los Angeles.

Detalyado ng mga opisyal kung paano ang pera ng mga mamumuhunan ay ginamit para sa magarang mga pagbili at upang payamanin ang kanyang mga kamag-anak. “Gumastos si Palafox ng isa pang $3 milyon ng pera ng mga mamumuhunan para bumili ng damit, relo, alahas, at mga kasangkapan sa bahay sa mga luxury retailers, kabilang ang Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, at Hermes, bukod sa iba pa,” detalyado ng Justice Department, at idinagdag pa:

Inilipat niya ang hindi bababa sa $800,000 sa fiat currency, kasama ang karagdagang 100 bitcoin, na may halaga noon na humigit-kumulang $3.3 milyon, sa isa sa kanyang mga kamag-anak.

Naghihintay si Palafox ng hatol sa Peb. 10, 2026, kung saan siya ay nahaharap sa hanggang apat na dekada sa kulungan at pumayag na magbayad ng $62,692,007 bilang restitusyon. Ang pederal na hukom ang magpapasya sa kanyang sentensya matapos suriin ang mga alituntunin at mga pagsasaalang-alang sa batas.