Colorado pinatawan ng $3.34 milyon na hatol para sa pekeng crypto scheme habang ang pagbagsak ng token na puno ng ingay ay naglalantad sa maluho na maling paggamit ng pondo ng mga mamumuhunan.
Fraudulent Token Scheme na Wasak habang Maghahatid ang Hukom ng Nakakagimbal na $3.34M na Pagsalakay
ISINULAT NI
IBAHAGI
Pinatawan ng Colorado Court ang mga Tagapagtatag ng Indxcoin ng Multi-Milyong Dolyar na Hatol sa Pandaraya
Inanunsyo ng Colorado Division of Securities noong Set. 16 na ang Hukom ng Denver District Court na si Heidi L. Kutcher ay nagpasiya laban sa Indxcoin LLC at ang mga tagapagtatag nito, sina Eli at Kaitlyn Regalado, para sa paggawa ng pandaraya sa seguridad na labag sa Colorado Securities Act. Ang desisyon ay sumunod sa tatlong-araw na paglilitis noong Mayo at nagresulta sa $3.34 milyon na hatol, magkasamang pananagutan, laban sa mga nasasakdal. Nagsimula ang civil action noong Enero 2024 nang si Securities Commissioner Tung Chan ay nagsampa ng mga paratang ng pandaraya, na inakusahan na ang Regalados ay bumuo at nagtaguyod ng walang kwentang digital token.
Ipinakita sa paglilitis ang malawak na maling pahayag sa mga potensyal na mamumuhunan. Ayon sa dokumentasyon ng kaso:
Nakalikom ang Indxcoin ng halos $3.4 milyon mula sa mahigit 300 indibidwal. Ang reklamo ay nagsasaad na tina-target ng Regalados ang mga komunidad ng Kristiyano sa Denver at gumawa ng maraming maling pahayag at pagkukulang upang akitin ang mga mamumuhunan.
Sa kabila ng kakulangan sa teknikal na kadalubhasaan at pagkatanggap ng ulat mula sa auditor na nag-rate ng kanilang coin na zero out of 10 para sa seguridad, tiniyak ng mag-asawa ang katatagan at potensyal na kita sa mga mamimili. Naglunsad din sila ng sarili nilang trading venue, ang Kingdom Wealth Exchange, na bumagsak pagkatapos ng isang araw ng operasyon.
Ang kaso ay nakakuha ng pandaigdigang atensyon nang inamin ni Eli Regalado sa isang viral na video na ang pera ng mga mamumuhunan ay ginamit para sa mga personal na gastusin at renovation. Nagbigay pa ng karagdagang detalye ang mga taga-usig:
Walang ibang pinagkakakitaan ang Regalados noong panahong iyon at ginamit ang pera ng mga mamumuhunan upang pondohan ang maluho na pamumuhay na kasama ang mga alahas, luxury ski at yachting trips, designer na damit, dental na gawain at maging isang Range Rover.
Higit pa sa civil ruling, ang isang grand jury sa Denver ay nag-indict sa mag-asawa noong Hulyo sa 40 criminal counts na may kaugnayan sa parehong scheme. Inilarawan ni Commissioner Chan ang kinalabasan bilang katarungan para sa mga biktima at pagsiguro sa mga lehitimong cryptocurrency project na ang regulasyong pagpapatupad ay makakapag-ingat sa maliliit na mamumuhunan mula sa pandaraya.
