Coinbase Security Scheme na Panggagaya Nabunyag habang Sinasabi ng mga Awtoridad na Halos $16M ang Ninakaw

Nagsusulong ang mga Tagausig ng Brooklyn Laban sa Inakusahan na Coinbase Phishing Scheme

Isang malaking aksyon ng pagpapatupad ng batas ang nag-highlight ng lumalaking panganib na nauugnay sa cryptocurrency fraud. Inanunsyo ng Opisina ng Abugado ng Brooklyn District, isang ahensya ng tagapagsakdal sa New York, noong Dis. 19 na kinasuhan nito ang isang lalaki mula sa Brooklyn kaugnay sa isang inakusahan na phishing at social engineering scheme na nagnakaw ng halos $16 milyon mula sa mga gumagamit ng Coinbase sa buong bansa.

“Ang kurong ito ay nag-akusa sa nasasakdal ng pagpapatakbo ng isang matagal nang social engineering scam na halos katumbas ng digital robbery laban sa maraming crypto investors sa buong bansa,” pahayag ni Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez. Detalyado ng mga tagausig na naniniwala ang mga imbestigador na ginaya ng nasasakdal ang isang kinatawan ng Coinbase, direktang nakipag-ugnayan sa mga gumagamit, at maling nag-angkin na ang kanilang mga account ay nanganganib mula sa mga hacker. Ibinunyag ng mga awtoridad sa anunsyo:

Mga $105,000 sa cash at humigit-kumulang $400,000 sa cryptocurrency ang nasamsam mula sa nasasakdal sa kurso ng imbestigasyon at ang Opisina ng DA ay nagtatrabaho upang makuha ang mas maraming inakusahan nang nakaw na cryptocurrency assets.

Ang mga biktima ay sinasabing nakumbinsi na ilipat ang mga digital na ari-arian sa bagong likha na mga wallet na lumilitaw na secure ngunit palihim na naa-access ng nasasakdal, na kalaunan ay inubos ang mga account. Ipinaliwanag ng anunsyo na ang mga nakaw na ari-arian ay dinala sa pamamagitan ng maraming cryptocurrency exchanges, swapping services, mixing tools, gambling platforms, at online storefronts upang maitago ang kanilang pinagmulan at huling destinasyon.

Magbasa pa: Base App Goes Live Across 140+ Countries as Coinbase Pushes Social Trading Toward the Mainstream

Sinabi ni Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal: “Kami ay nagpapasalamat sa District Attorney Gonzalez at ang Opisina ng Tagausig ng Brooklyn para sa kanilang pakikipagtulungan at walang sawang trabaho upang protektahan ang mga biktima.” Dagdag pa niya:

Sa kasong ito, sinuportahan ng Coinbase ang imbestigasyon sa pamamagitan ng pagtulong na matukoy ang salarin at ang mga customer na kanyang niloko, pagbibigay ng ebidensya upang masigurado na mapaparusahan siya, at pagtulong sa mga pagsisikap ng pagpapatupad ng batas upang matunton at mabawi ang mga pondo na nauugnay sa mapanlinlang na phishing scheme.

“Nagpapakilala kami sa proteksyon ng aming mga customer at nagtutulungan kami sa pagpapatupad ng batas upang pananagutin ang mga scammers at tulungan na dalhin ang hustisya para sa mga naapektuhan,” diin ni Grewal.

Kinilala ang nasasakdal bilang si Ronald Spektor, 23, ng Sheepshead Bay, Brooklyn, na isinakdal sa harap ni Supreme Court Justice Danny Chun sa 31-count indictment na nag-aakusa ng first-degree grand larceny, first-degree money laundering, scheme to defraud at iba pang mga paglabag. Sinabi ng mga awtoridad na humigit-kumulang 100 biktima sa buong bansa ang nag-ulat ng pagkalugi matapos makatanggap ng pekeng mga tawag sa telepono, text, at email gamit ang mga pekeng security alerts at mga pangalan ng empleyado, na may mga pagkalugi na mula sa sampu-sampung libong dolyar hanggang sa higit sa $1 milyon sa iba’t ibang estado.

Sinabi ng mga tagausig na ang blockchain analysis, transaction records at digital forensic evidence ay nagpapatuloy na iniugnay ang mga wallet na ginamit sa inakusahang scheme sa home internet connection ng nasasakdal. Kinilala ng opisina ng district attorney ang pagtutulungan mula sa Coinbase at Flashpoint at nagbigay-babala na ang mga lehitimong kumpanya ay hindi humihingi sa mga customer na maglipat ng mga pondo sa “mga ligtas na wallet.”

FAQ ⏰

• Ano ang inakusahan ng Brooklyn DA sa kaso ng pandaraya sa Coinbase?
  Inakusahan ng mga tagausig ang isang phishing at social engineering scheme na nagdaya sa mga gumagamit sa paglipat ng crypto sa mga wallet na kontrolado ng manloloko.
• Magkano ang pera na sinasabing ninakaw mula sa mga gumagamit ng Coinbase?
  Ang scheme ay inakusahan ng pagnanakaw ng halos $16 milyon mula sa mga biktima sa buong Estados Unidos.
• Sino ang nasasakdal na kinasuhan sa Brooklyn indictment?
  Kinilala ng mga awtoridad si Ronald Spektor, isang 23-taong-gulang mula sa Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Paano nakuha ng mga imbestigador ang koneksyon ng mga crypto wallet sa suspek?
  Ang blockchain analysis at digital forensic evidence ay diumanong nag-uugnay sa mga wallet sa home internet connection ng nasasakdal.