Chinese Money Laundering Networks Nagpalusot ng $16.1 Bilyon sa Crypto noong 2025

Mga Telegram Channels bilang Mga Sentro ng Paghuhugas ng Pera

Ang Chinese-language money laundering networks ay nagpalusot ng tinatayang $16.1 bilyon sa ilegal na pondo sa pamamagitan ng cryptocurrency transactions noong 2025, ayon sa bagong ulat mula sa blockchain analytics firm Chainalysis. Natagpuan ng pag-aaral na ang mga network na ito — kilala bilang CMLNs — ay nag-ambag ng halos 20% ng pandaigdigang ilegal na crypto economy, na tinaya ng Chainalysis na lampas sa $82 bilyon noong nakaraang taon.

Karamihan sa operasyon ng CMLNs ay gumagamit ng mga Telegram guarantee platforms, kung saan ang mga launderer ay nag-aanunsyo ng mga serbisyo gamit ang mga larawan ng pera at mga testimonial ng kliyente. Ang mga channel na ito ay nagsisilbing mga impormal na escrow system, konektado ang mga vendor sa mga customer habang pinadadali ang mga ilegal na transaksyon. Napansin ng blockchain analytics firm na bukod sa paglalaba, ang mga platform na ito ay nagho-host din ng mga operation ng human trafficking at pagbebenta ng Starlink satellite dishes sa mga scam centers sa Southeast Asia.

Sinabi ni Andrew Fierman, Head of National Security Intelligence ng Chainalysis, na ang mga network ay nagsisilbi sa parehong mga organized crime groups at sanctioned state actors.

“Napansin namin ang lahat mula sa perang Hilagang Korea at mga hak ng DPRK na dumadaan sa mga channel na ito sa isang malawak na hanay ng iba pang ilegal na aktibidad,” ani ni Fierman sa CNBC.

Binigyang-diin ni Mark Button, propesor ng criminology sa University of Portsmouth, ang saklaw ng mga operasyon:

“Ang mga ito ay napakalaking organisasyon na may sapat na mapagkukunan. Hindi ito tulad ng ilang kriminal na nag-ooperate sa isang likod-silid na kwarto.”

Ayon sa CNBC, inilarawan ng ulat ang anim na paraan ng paglalaba ng pera, na may matinding pagtitiwala sa stablecoins tulad ng USDT at USDC. Ipinaliwanag ni Fierman na mas gusto ng mga kriminal ang stablecoins para sa kanilang liquidity, anonymity at mababang volatility.

Basahin din: AI Phishing, Supply Chains, at $3.5B Nawawala — Brutal na Taon ng Crypto sa 2025

Mga Casino at Krimen Bilang Fronts

Dagdag pa ni Button na marami sa mga grupo ay nagpapalaba rin ng pondo sa pamamagitan ng mga casino, pinalalaki ang mga revenue figures upang itago ang krimen na kinita. Ang ulat ng UN noong 2024 ay naglahad ng lumalaking papel ng Southeast Asia bilang sentro para sa parehong lisensyado at hindi lisensyadong casino na konektado sa organized crime.

Habang karamihan sa mga network ay nakikipag-ugnayan sa Mandarin, marami sa mga transaksyon ay nagmumula sa Cambodia at Myanmar, kung saan ang mga sindikato ay naglalagay ng mga sopistikadong scam centers. China, na pumutol sa cryptocurrency trading noong 2021, ay agresibong sinusupil ang mga scams. Kamakailan, iniulat ng state media na 11 miyembro ng isang sindikato na nakabase sa Myanmar ay sinintensyahan ng kamatayan sa mga kaso kabilang ang pagpatay, pandaraya, at ilegal na operasyon ng casino.

Gayunpaman, ang mas mahihinang batas at katiwalian sa Southeast Asia ay nagpapahintulot sa mga Chinese group na lumipat at ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon. Tinatayang ng Chainalysis na ang CMLNs ay naglaba ng mga $44 milyon kada araw noong 2025. Sa kabila ng mga pagsisikap sa pagpapatupad, binabalaan ni Fierman na nananatiling adaptibo ang mga network:

“Ganito ang pag-ooperate ng mga ilegal na aktor. Nag-e-evolve sila, at kapag may nadiskubre, lumilipat sila sa ibang daan.”

FAQ 💡

• Ano ang mga CMLNs? Ang mga Chinese-language money laundering networks (CMLNs) ay nakagalaw ng $16.1B sa ilegal na crypto noong 2025, halos 20% ng pandaigdigang dami ng krimen.
• Saan sila nag-ooperate? Karamihan ng aktibidad ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga Telegram escrow channel, na may mga sentro sa Cambodia at Myanmar na nagsisilbi sa mga scam sa Southeast Asia.
• Sino ang gumagamit ng mga network na ito? Sinasabi ng Chainalysis na mga organized crime groups at sanctioned state actors, kabilang ang mga hacker na konektado sa DPRK, ang umaasa sa CMLNs.
• Paano nila nilalaba ang mga pondo? Mas pinipili ng mga kriminal ang stablecoins tulad ng USDT/USDC at mga casino sa Southeast Asia upang itago ang mga kinita at mapanatili ang halaga.