'Cash to Crypto' Swaps Pinapondohan ang Pandaigdigang Krimen, Sabi ng UK National Crime Agency

Ang mga Cash Couriers ay Tulay sa Pisikal at Digital na Krimen

Ang mga awtoridad sa United Kingdom (UK) ay pinaigting ang pagsisikap na hadlangan ang mga crypto-linked money laundering networks, na nagsasabi na ang mga cash couriers ay nananatiling kritikal na bahagi sa kriminal na ekosistema.

Sinabi ni Sal Melki, Deputy Director para sa Economic Crime sa National Crime Agency (NCA), na ang mga couriers ay “intrinsic” sa mga global laundering operations na madalas umaasa sa cryptocurrency exchanges at mixers upang itago ang iligal na pondo.

“Sila ay nasa ating mga komunidad at nagiging sanhi ng pag-andar ng kriminal na ekosistema – dahil kung hindi ka kikita mula sa iyong mga krimen, bakit mag-abala pa,” paliwanag ni Melki.

Ang pag-atake ay nagmumula habang binibigyang-diin ng mga tagapagpatupad ng batas kung paano ang tradisyonal na cash smuggling ay lalong nauugnay sa digital na ari-arian. Ang NCA nagsasakdal na ang kriminal na network ay nagkokolekta ng “maduming” pera na nabuo mula sa drug trafficking, supply ng armas, at organisadong krimen sa imigrasyon, at iko-convert ito sa “malinis” na cryptocurrency para sa isang bayad. Ang sistemang ito, dagdag pa ng NCA, ay bahagi ng isang pandaigdigang ekosistema na nagpapadali sa organisadong krimen, pag-iwas sa mga parusa, at kahit na mga serbisyo ng money laundering para sa estado ng Russia.

Kampanya ng Publikong Kamalayan

Mula nang ilunsad ang “Operation Destabilise,” nakakamit ng batas ang 128 pagdakip, at mahigit $32.75 milyon (£25 milyon) sa pera at cryptocurrency ang nakumpiska sa UK lamang. Ang intelihensiya mula sa operasyon ay nagbigay-daan din sa mga internasyonal na kasosyo ng NCA na makumpiska ang humigit-kumulang $27 milyon sa mga hindi-UK na pagkumpiska.

Magbasa pa: Kinokondena ng UK ang Chinese Mastermind sa Pinakamalaking Kaso ng Pagkumpiska ng Bitcoin

Bukod sa mga pagdakip at pagkumpiska, kamakailan lamang ay naglunsad ng kampanya ng publikong kamalayan ang mga awtoridad ng UK sa pamamagitan ng mga mensahe na ipinapakita sa mga serbisyo sa mga istasyon sa buong UK. Habang milyon-milyong mga Briton ang nakakita sa mga paunawa, binigyang-diin ni Melki na ito ay direktang binabalingan sa mga money launderers mismo:

“Ang iyong pagpipilian ay simple: alinman itigil ang trabahong ito, o ihanda ang sarili na harapin ang isa sa aming mga opisyal at ang katotohanan ng iyong mga pagpili. Madaling pera ay nagdadala ng hirap sa oras.”

Ang babala ay nagpapakita ng lumalaking pag-aalala na ang papel ng crypto sa mga laundering schemes ay lumalawak, na may mga cash couriers na nagsisilbing mahalagang tulay sa pagitan ng mga blockchain transaction at pisikal na sistema ng pananalapi.

FAQ 💡

• Ano ang “Operation Destabilise”? Isang UK NCA campaign na target ang crypto-linked money laundering networks.
• Paano kasangkot ang mga cash couriers? Sila ay nagdadala ng iligal na pera na kalaunan ay iko-convert sa cryptocurrency.
• Anong mga resulta ang nakamit ng pagbagsak? 128 na pagdakip at mahigit $32.75M na nakumpiska sa UK, kasama ang $27M sa ibang bansa.
• Bakit sentral ang crypto sa scheme na ito? Ginagamit ng mga kriminal ang exchanges at mixers upang gawing “malinis” na digital assets ang maruming pera.