Canadian Tax Agency Nakakolekta ng $72M sa Crypto na Back Taxes, Nahihirapan sa Pagkuha ng Kriminal na Kaso

Mataas na Rate ng Hindi Pagsunod sa mga Gumagamit ng Crypto

Ang Canada Revenue Agency (CRA) ay nakalikom ng mahigit $72 milyon USD sa di nabayarang buwis sa nakalipas na tatlong taon mula sa mga audit na tumutukoy sa mga gumagamit ng cryptocurrency, subalit ang ahensya ay nabigo na magkaroon ng anumang criminal charges mula noong 2020, na nagpapakita ng makabuluhang hamon sa pagpapatupad sa hindi nagpapakilalang digital asset space.

Ayon sa isang ulat ng The Canadian Press, ang kita ay nabuo ng dedikadong koponan ng 35 “cryptoasset auditors” ng ahensya, na kasalukuyang nagtatrabaho sa higit sa 230 files. Tinataya ng CRA na hanggang 40% ng mga nagbabayad ng buwis na gumagamit ng crypto platforms ay alinman sa nabigo sa pagsumite ng returns o nasa mataas na panganib ng hindi pagsunod.

Ipinapahiwatig ng mga dokumentong isinumite sa korte na ang mga pagsisikap ng gobyerno na ganap na sakupin ang crypto-based tax evasion ay naaantala ng walang hangganan at hindi nagpapakilalang likas ng ilang cryptocurrencies. Dati nang ipinahayag ng Pamahalaang Canadian ang pag-aalala na ang mga nagbabayad ng buwis ay gumagamit ng crypto assets upang umiwas sa pagbabayad ng buwis.

Magbasa nang higit pa: Nilalayon ng Tax Agency ng Canada ang $40M sa Hindi Nakolektang Crypto Taxes habang Hinahangad ni Trudeau ang Malaking Pagtaas sa Capital Gains

Isang senior CRA auditor, si Predrag Mizdrak, ay kinilala ang likas na kahirapan sa ilalim ng sinumpaang salaysay: ang CRA ay “naniniwala na walang paraan upang maaasahan na makilala ang mga nagbabayad ng buwis na nagpapatakbo sa crypto space at suriin ang pagsunod” sa mga obligasyon sa pag-uulat ng buwis sa kita.

Ang salaysay ni Mizdrak ay nagtuturo sa “makabuluhang hindi pagsunod,” na binabanggit na humigit-kumulang 15% ng mga gumagamit ng crypto sa Canada ay hindi nagsumite ng kanilang mga buwis sa lahat, at 30% ng mga nagsumite ay nakategorisa bilang mataas na panganib sa hindi pagsunod.

“Malaki ang paglawak ng paggamit ng cryptoassets noong panahon ng COVID-19 pandemic,” sinabi ni Mizdrak. “Ito ay nagdulot ng karagdagang mga hamon sa pagsunod para sa CRA dahil sa built-in na anonymity sa crypto space, ang dami ng mga transaksyon, at ang kadalian ng pag-set up ng mga account sa maraming cryptoasset platforms sa iba’t ibang bansa.”

Inuutusan ng Hukuman ang mga Gumagamit ng Dapper Labs

Upang malampasan ang hamon na ito, matagumpay na hiniling ng CRA sa Federal Court na gagawin ang order upang hubarin ang mga pagkakakilanlan ng mga kliyente ng Vancouver-based non-fungible token (NFT) pioneer Dapper Labs, na nagpapatakbo ng sariling blockchain at crypto wallets. Ang utos, na kilala bilang “unnamed persons requirement,” ay iniuutos diumano ang pagsasapubliko ng mga data ng kostumer upang makatulong sa CRA na tukuyin ang pagsunod sa buwis. Ito ay minamarkahan ang ikalawang beses lamang na isang korte sa Canada ay nagbigay ng ganitong utos laban sa isang crypto firm.

Habang ang CRA ay orihinal na naghanap ng impormasyon sa mga nangungunang 18,000 gumagamit ni Dapper, ang negosasyon sa mga abogado ng kumpanya ay nabawasan ang saklaw ng utos sa 2,500 gumagamit. Hindi sumalungat ang Dapper Labs sa imbestigasyon, at ang mga kumpanyang tina-target ng gayong mga utos ay hindi inakusahan ng maling gawain, ayon sa ulat ng The Canadian Press.

Sa kabila ng milyun-milyong nakolekta sa pamamagitan ng mga civil audits, ang kakulangan ng criminal charges ay nananatiling kapansin-pansing agwat. Kinumpirma ng CRA na nagsimula ito ng limang kriminal na imbestigasyon na may “digital asset component” mula noong 2020, na may apat pa na patuloy hanggang Marso 2025.

Iniuugnay ng ahensya ang mga pagkaantala sa pagiging kumplikado ng mga kaso ng digital asset:

“Ang mga kriminal na imbestigasyon ng CRA ay kumplikado at karaniwan ay nangangailangan ng mga taon upang makumpleto,” ang sabi ng ahensya. “Ang haba ng panahon na kinakailangan upang mag-imbestiga ay nakasalalay sa pagiging kumplikado, bilang ng mga indibidwal na kasangkot, pagkakaroon ng ebidensya, mga internasyonal na kahilingan para sa tulong, at antas ng kooperasyon ng mga saksi na may layuning tukuyin kung warranted ang mga criminal charges.”

FAQ ❓

• Magkano na ang nakolekta ng CRA mula sa crypto audits? Mahigit $72 milyon USD sa di nabayarang buwis mula noong 2022.
• Bakit kulang ang mga kriminal na parusa sa Canada? Walang singil na isinampa mula noong 2020 dahil sa mga kumplikadong imbestigasyon.
• Anong hakbang ang ginagawa ng CRA upang ipatupad ang pagsunod? Nakasegurado ito ng isang Federal Court order upang hubarin ang 2,500 na mga gumagamit ng Dapper Labs.
• Gaano kalawak ang hindi pagsunod sa buwis sa crypto sa Canada? Mga 15% ng mga gumagamit ang walang isinumite, habang 30% ay mga high-risk filers.