California na Lalaki Umamin ng Kasalanan sa Higit $100M Crypto Fraud Sabwatan

Ang Estruktura ng Sabwatan

Isang lalaking taga-California (45) kamakailan ay umamin sa mga kasong nagmula sa kanyang papel sa isang malawak na multi-state na sabwatan na nagnakaw ng daan-daang milyong dolyar sa cryptocurrency sa pamamagitan ng social engineering schemes. Ang pahayag ay ginawa ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, kasama ng mga matataas na opisyal mula sa Federal Bureau of Investigation (FBI) at Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation.

Inamin ni Kunal Mehta — na kilala sa mga alyas kabilang ang “Papa,” “The Accountant,” at “Shrek” — sa harap ni U.S. District Court Judge Colleen Kollar‑Kotelly na siya ay naglaba ng hindi bababa sa $25 milyon bilang bahagi ng enterprise. Ayon sa pahayag na inilabas ng U.S. Attorney’s Office, si Mehta ang ikawalong akusado na umamin ng kasalanan sa kaso.

Kaugnay: $8M sa Crypto Nanakaw sa Puwersadong Pagdukot; Mga Suspek Inaresto sa Texas

Ipinapakita ng mga dokumento ng korte ang isang sabwatan na nagsimula bago ang Oktubre 2023 at nagpatuloy hanggang Marso 2025, mula sa mga online gaming na pagkakaibigan patungo sa isang kriminal na enterprise na sumasaklaw sa California, Connecticut, New York, Florida, at ibang bansa. Ang grupo ay kinabibilangan ng mga hacker, organisador, tagatukoy ng target, at kahit mga magnanakaw sa bahay na tinatarget ang mga hardware crypto wallets.

Paglalaba ng Pera at Magastos na Pamumuhay

Ang scheme diumano ay umaasa sa mga spoofed na numero ng telepono at elaboradong online na panlilinlang upang linlangin ang mga biktima na ibigay ang access sa kanilang digital na ari-arian. Ang ninakaw na cryptocurrency ay nagpondo sa mga magarbong pamumuhay, kabilang ang $500,000 na mga party sa nightclub, luxury handbags at mga relo na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Ginamit din ng mga sabwatan ang mga pondo upang magrenta ng mga pribadong jet, mga mansion sa Los Angeles at Miami, gayundin upang makakuha ng 28 exotic na sasakyan na nagkakahalaga sa pagitan ng $100,000 at $3.8 milyon.

Isa sa mga pinakamatinding pagnanakaw ay naganap noong Agosto 18, 2024, nang ilegal na nakakuha ang mga kasabwat ng higit sa 4,100 bitcoins mula sa isang biktima sa Washington, D.C.

Ayon sa mga taga-usig sa U.S., ang papel ni Mehta ay sentro sa paglalaba ng mga kinita. Nilikha niya ang mga shell company upang itago ang pagmamay-ari at kinonbert ang crypto sa cash para sa isang 10% bayad. Pinadali rin ni Mehta ang mga wire transfer sa mga tindahan ng luxury car, mga firm ng pribadong jet, at mga kompanya ng real estate.

“Si Mehta at ang kanyang mga kasabwat ay nagnakaw ng daan-daang milyong dolyar sa cryptocurrency at nilinis ito upang magmukhang lehitimo, ginagastos ito ng marangya para sa kanilang mga sarili,” sabi ni U.S. Attorney Pirro. “Kami ay naglalayon na tanggalin ang pandaraya at papanagutin ng lubos ang mga responsable.”

Idinagdag ni FBI Special Agent in Charge Reid Davis: “Ang pag-amin na ito ay muling nagpapakita ng pangako ng FBI na ilantad ang mga manloloko at dapat paalalahanan ang mga Amerikano na mag-ingat sa mga online na manloloko. Huwag tumugon sa mga tawag, email, o text na humihiling ng personal na impormasyon tulad ng mga password o one-time codes.”

Nahaharap na ngayon si Mehta sa sentensiya para sa kanyang papel sa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) conspiracy. Sinasabi ng mga taga-usig na ang kaso ay nagpapakita ng lawak ng pandaraya na may kaugnayan sa crypto at pagpapasiya ng pamahalaang pederal na tugisin ang mga nagsasamantala sa digital na ari-arian para sa mga kriminal na layunin.

FAQ 💡

• Sino ang umamin ng kasalanan sa U.S.? Si Kunal Mehta, 45, mula sa California ang umamin ng paglilinlang ng $25M sa isang crypto fraud scheme.
• Gaano kalawak ang sabwatan? Ito ay umabot sa maraming estado ng U.S. at ibang bansa, gamit ang social engineering para magnakaw ng daan-daang milyon.
• Ano ang pinondohan ng ninakaw na crypto sa buong mundo? Magarbong paggastos sa mga luxury car, pribadong jet, mansion, at $500K mga party sa nightclub.
• Ano ang susunod sa kaso? Nahaharap si Mehta sa sentensiya sa ilalim ng mga batas ng RICO habang pinalalakas ng mga taga-usig sa U.S. ang paghadlang sa pandarayang crypto.