Argentina Nagyeyelo ng mga Crypto Wallet na Konektado sa Pagpopondo ng Terorismo

Ang Argentina ay Nag-isyu ng Administrative Freeze Measures sa mga Cryptocurrency Wallets na Pinaghihinalaang Nagpopondo sa Terorismo

Ang Argentina ay ngayo’y tinutugunan ang paggamit ng cryptocurrency funds para sa pagpopondo ng terorismo. Ang Financial Information Unit (UIF), ang tagapag-bantay ng Argentina sa paglaban sa money laundering at terorismo, ay nakatuklas ng paggamit ng mga pambansang cryptocurrency exchanges na maaaring konektado sa pagpopondo ng Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), isang grupong terorista ng Syria na may koneksyon sa Al Qaeda.

Ang mga pagsisiyasat ay nagpapakita na dalawang indibidwal—isang Russian national na nakatira sa Argentina at isa pang dayuhang national na kilala ng U.S. Treasury Department at ng Israeli National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)—ay posibleng nakikipagtulungan sa grupong ito.

Ang Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) ay kamakailan lamang inalis sa pagkakatalaga bilang isang Foreign Terrorist Organization (FTO) ng U.S. Department of State; gayunpaman, ang grupo ay kinikilala pa rin bilang isang teroristang organisasyon ng mga internasyonal na grupo laban sa terorismo.

Bagamat walang indikasyon na ang mga pondong ito ay gagamitin para sa paggawa ng mga teroristang kilos sa Argentina, ang bansa ay inaatasan ng Financial Action Task Force (FATF) na kumilos sa mga kaso kung saan may panganib ng pagpopondo sa internasyonal na terorismo.

Ang hakbangin ay iminungkahi ng UIF, na nakatanggap ng tip mula sa dalawang pinagkunan, isang lokal at isang internasyonal, at inabisuhan ang isang federal na hukom, na nagpavalidate sa administrative freeze ng crypto funds.

Ang mga lokal na pinagkukunan na konektado sa mga aksyon nagsabi na “bilang isang unang hakbang, nagpasya na i-freeze ang lahat ng wallets at galaw ng pondo na kanyang ginawa o sinubukan gawin, at mula ngayon, iba pang mga hakbang ang paiigtingin sa pamamagitan ng interbensyon ng sistema ng hustisya.”

Ang mga parehong pinagkukunan ay nagsiwalat din na sa kadena ng mga transaksyon ng mga pondong ito, may mga address na posibleng may kaugnayan sa iba pang mga illegal na organisasyon, nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye sa paksa.

Basahin pa: Bubuksan ng US ang Civil Forfeiture Action Laban sa $2 Milyong Crypto na Konektado sa Hamas