Ang Tagapagtatag ng AML Bitcoin ay Nahatulan habang Natuklasan ng DOJ ang Marangyang Pandaraya na Pinapakilos ng Kasinungalingan

AML Bitcoin Bumaligtad Kasama ang 7-Taon na Hatol sa Kulungan at Walang Tunay na Teknolohiya Sa Likod Nito

Inanunsyo ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. (DOJ) noong Hulyo 29 na si Rowland Marcus Andrade, tagapagtatag at CEO ng cryptocurrency na AML Bitcoin, ay hinatulan ng pitong taon sa pederal na kulungan matapos mapatunayang nagkasala sa mga kasong wire fraud at money laundering. Ang hatol, na ibinigay ni Chief U.S. District Judge Richard Seeborg, ay sumusunod sa limang linggong pagdinig nitong taon kung saan si Andrade, 47, ay napatunayang sadyang nilinlang ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng serye ng mga maling pahayag tungkol sa pag-unlad, gamit, at kahandaan ng merkado ng kanyang digital currency project. Kasama rin sa kanyang hatol ang tatlong taon ng supervised release, na may nakatakdang pagdinig sa Setyembre 16 upang tukuyin ang mga halaga ng restitution at forfeiture.

Ang mga testimonya at dokumento na ipinakita sa mga paglilitis ay nagdetalye kung paano ikinalat ni Andrade ang mga pinalaking kwento tungkol sa functionality at partnerships ng AML Bitcoin, kabilang ang isang peke na pahayag na ang Panama Canal Authority ay naghahanda na gamitin ang cryptocurrency. Walang ganitong kasunduan na umiiral. Ipinaliwanag ng mga tagausig na ang mga imbensyong ito ay ginamit upang makuha ang milyun-milyon sa pondo ng mga mamumuhunan.

“Ipinahayag sa mga dokumento ng hukuman at ebidensya na ipinakita sa pagdinig na niloko ni Andrade ang mga mamumuhunan sa cryptocurrency ng humigit-kumulang $10 milyon,” binuod ng DOJ, na idinadagdag:

Ibinulsa ni Andrade ang higit sa $2 milyon mula sa kita ng pagbenta ng AML Bitcoin at ginamit ito sa personal na gastusin, kabilang ang pagbili ng dalawang ari-arian sa Texas at dalawang marangyang sasakyan.

“Natuklasan din ng hurado na pinihit ni Andrade ang pondo ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng serye ng mga bank account at pagkatapos ginamit ang mga pondo para sa kanyang personal na gastusin at pagbili ng mga ari-arian at sasakyan,” idiniin ng Kagawaran ng Katarungan.

Ang mga pederal na opisyal na nanguna sa imbestigasyon ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng pagkondena upang mapanatili ang tiwala sa mga pamilihan ng pera. Sinabi ni U.S. Attorney Craig H. Missakian:

Ang nasasakdal ay nagbigay ng isa pang maling pahayag matapos ang isa pa tungkol sa isang sopistikadong handog ng cryptocurrency upang lumikha ng ilusyon ng isang lehitimong negosyo. Sinamantala niya ang maraming mga mamumuhunan na naglagay ng kanilang tiwala sa kanya, hindi nalalaman na ang kanilang pinaghirapang pera ay sa katunayan pinopondo ang kanyang maluho na pamumuhay.

Sinabi ni FBI Special Agent in Charge Sanjay Virmani: “Nangako si Rowland Marcus Andrade ng inobasyon ngunit naghatid ng panlilinlang. Niloko niya ang mga inosenteng tao na naniwala na sila ay namumuhunan sa kinabukasan ng digital na pera. Sa halip, ang kanilang pera ay ginamit upang pondohan ang kanyang personal na luho.” Binibigyang-diin ni IRS-CI Special Agent Linda Nguyen ang mas malawak na mensahe: “Ang hatol ngayong araw para kay Rowland Marcus Andrade ay isa pang tiyak na pahayag kung paano hindi nagbabayad ang krimen ng puting kwelyo. Pinayaman ni Mr. Andrade ang kanyang sarili sa pamamagitan ng maling pagpapahayag ng mga teknolohikal na pagsulong ng cryptocurrency na hindi niya naihatid.”