Ang Pagpuksa ng Washington sa mga Sentro ng Panloloko sa Timog-Silangang Asya ay Lumampas sa $580 Milyon sa mga Nasamsam na Crypto

Sinasabi ng DOJ Strike Force na Nawawalan na ng Access ang mga Network ng ‘Pig Butchering’ sa Kanilang Crypto War Chest

Nag-freeze o nasamsam ng mga awtoridad ng U.S. ang mahigit $580 milyon sa cryptocurrency na inuugnay sa mga scam center na nakabase sa Timog-silangang Asya na pinapatakbo ng mga transnasyonal na organisasyong kriminal na Tsino, ayon sa U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia.

Iniuugnay ang nasamsam sa Scam Center Strike Force, isang kamakailang inilunsad na pagsisikap na naglalayong buwagin ang “pig butchering” at mga kaugnay na confidence scam na umaakit sa mga biktima papunta sa pekeng mga crypto investment platform.

Ayon sa pahayag ng DOJ, pamilyar ang modus: nagsisimula ang mga scammer ng pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng social media o mga text message, bumubuo ng tiwala sa paglipas ng panahon, at hinihikayat ang mga target na bumili ng lehitimong crypto, para lamang ilihis ang pondo papunta sa mga pekeng website at app ng pamumuhunan na kontrolado ng mga kriminal.

Sinabi ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro na mabilis na kumilos ang strike force mula nang mabuo ito, at inilarawan ang mga pagsamsam bilang isang mahalagang hakbang para mabawi ang mga nawalang pera ng mga biktima.

Ayon kay Pirro sa anunsyo:

Sa loob lamang ng tatlong buwan, nakagawa kami ng makabuluhang progreso, sa pag-freeze, pagsamsam, at pag-forfeit ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng mahigit $580 milyon.

Iniugnay din ng press release ang pagsisikap sa mas malawak na larawan ng banta: tinataya ng mga kamakailang ulat na niloloko ng industriyang ito ng scam ang mga Amerikano ng halos $10 bilyon kada taon, at pinaniniwalaang marami sa mga kaso ang hindi naiuulat.

FAQ 🔎

• Ano ang sinabi ng mga awtoridad ng U.S. na kanilang nasamsam o na-freeze? Sinabi ng U.S. Attorney’s Office para sa D.C. na lumampas na sa $580 milyon ang mga pag-freeze at pagsamsam ng cryptocurrency dahil sa mga aksyon ng Scam Center Strike Force.
• Anong mga uri ng scam ang iniuugnay sa mga pondong ito? Iniugnay ng mga tagausig ang crypto sa “pig butchering” na panlilinlang sa pamumuhunang cryptocurrency at iba pang confidence scam na pinatatakbo mula sa mga compound sa Timog-silangang Asya.
• Saan sinasabing nagpapatakbo ang mga tinatarget na network? Sinabi ng DOJ na ang mga transnasyonal na organisasyong kriminal na Tsino ay nagpapatakbo ng malalaking scam compound sa Burma (Myanmar), Cambodia, at Laos.
• Ano ang maaaring gawin ng mga biktima kung naniniwala silang sila ay tinarget? Pinayuhan ng DOJ ang mga biktima na magsumite ng ulat sa FBI’s Internet Crime Complaint Center sa ic3.gov.