Ang Abogado ng U.S. sa Connecticut ay Kinasamsam ang $600,000 sa Tether na Naka-link sa Liham ng Phishing sa Ledger

Makakabawi ng Pondo ang Biktima ng Crypto Phishing sa Connecticut

Iniulat ng lokal na media reported na ang Opisina ng U.S. Attorney para sa Distrito ng Connecticut, na nakipagtulungan sa New Haven Division ng FBI at sa Connecticut State Police, ay naghain ng reklamo para sa civil forfeiture noong Enero 2026 laban sa nasamsam na pondo. Noong Marso 31, 2026, naglabas ang U.S. District Court ng kautusan ng forfeiture na naglilipat ng USDT sa pamahalaan ng Estados Unidos.

Ang biktima, na kinilala sa mga dokumento ng korte bilang T.M. lamang, ay nakatanggap ng hindi hinihinging liham sa kanilang tirahang address noong Setyembre 2025. Ang liham ay nagmukhang nagmula sa “Ledger Security and Compliance” at inatasan ang tumanggap na kumpletuhin ang isang sapilitang pagsusuri sa seguridad ng kanilang Ledger hardware wallet.

Sinunod ni T.M. ang mga tagubilin sa liham, na nagbigay sa mga manloloko ng access sa recovery seed phrase ng wallet at kontrol sa mga pondo. Tinunton ng mga imbestigador ang ninakaw na mga asset gamit ang blockchain analytics. Inilipat ng mga manloloko ang mga pondo sa pamamagitan ng maraming intermediary wallet at kinonvert ang mga ito sa USDT, isang stablecoin na naka-peg sa dolyar ng U.S., sa pagtatangkang pagtakpan ang bakas.

Pampubliko ang mga tala ng blockchain, at ang transparent na kasaysayan ng transaksyon ay nagbigay-daan sa mga ahente ng tagapagpatupad ng batas na masundan ang mga pondo at matukoy ang mga hawak na lampas $600,000. Ang reklamo sa forfeiture, na inihain bilang kasong 3:26-cv-28 sa Distrito ng Connecticut, ay nag-alega na ang USDT ay kumakatawan sa mga nalikom mula sa wire fraud at konektado sa mga paglabag sa money laundering.

Pinahintulutan ng civil forfeiture ang mga tagausig na kumilos nang hindi kinakailangang kilalanin o kasuhan sa kriminal ang mga salarin, na pinaniniwalaang nasa ibang bansa. Sinabi ni Interim U.S. Attorney David X. Sullivan na hindi dapat asahan ng mga kriminal na mapanghahawakan nila ang mga ninakaw na nalikom. Ikinredito ni FBI Special Agent in Charge P.J. O’Brien ang pinagsamang pagsisikap ng mga pederal at pang-estadong imbestigador sa pagtunton at pagseseguro ng mga pondo.

Ibabalik ang nabawing USDT kay T.M. sa pamamagitan ng proseso ng asset management ng Department of Justice, na pinangangasiwaan ng Money Laundering and Asset Recovery Section. Ang taktika ng phishing sa pamamagitan ng pisikal na koreo na ginamit laban kay T.M. ay tumatarget sa mga customer ng Ledger mula pa noong hindi bababa sa 2021.

Nakuha ng mga manloloko ang mga pangalan at tirahang address mula sa 2020 paglabag sa customer database ng Ledger at ginamit ang impormasyong iyon upang magpadala ng mga liham na mukhang propesyonal. Karaniwang inuutusan ng mga liham ang mga tumatanggap na ilagay ang kanilang 24-salitang recovery phrase sa isang pekeng website o mag-scan ng QR code na nagre-redirect sa isang malisyosong pahina.

Paulit-ulit na binalaan ng Ledger ang mga customer na hindi ito nagpapadala ng hindi hinihinging koreo na humihingi ng seed phrases o security verification. Anumang liham o komunikasyon na humihingi ng recovery phrase ay isang scam.

Ipinapakita ng kasong ito kung paano ginagamit ng mga pederal na ahensya ang pagsusuri sa blockchain upang mabawi ang mga asset sa mga kaso ng pandaraya sa cryptocurrency. Naging bahagi rin sa pagkumpleto ng pagbawi ang kooperasyon ng Tether sa pag-freeze at paglilipat ng nasamsam na USDT sa mga wallet na kontrolado ng gobyerno.

FAQ 🔎

• Ano ang Ledger phishing scam sa Connecticut? Nagpadala ang isang manloloko ng pekeng liham na “Ledger Security and Compliance” sa isang residente ng Connecticut, nilinlang sila upang ibigay ang recovery phrase ng kanilang wallet at mawalan ng humigit-kumulang $234,000 sa cryptocurrency.
• Paano nabawi ng FBI ang ninakaw na tether? Gumamit ang mga ahente ng blockchain analytics upang matunton ang ninakaw na pondo sa maraming wallet, at natukoy ang mahigit $600,000 sa USDT na kinonvertan ng mga manloloko ng mga asset.
• Ano ang civil forfeiture sa isang kaso ng cryptocurrency? Pinahihintulutan ng civil forfeiture ang mga pederal na tagausig na samsamin ang mga asset na may kaugnayan sa kriminal na aktibidad nang walang hatol na kriminal, na kapaki-pakinabang kapag hindi pa nakikilala ang mga suspek o nasa ibang bansa.
• Paano mapoprotektahan ng mga gumagamit ng Ledger ang kanilang sarili laban sa mail phishing? Hindi kailanman nagpapadala ang Ledger ng mga hindi hinihinging liham na humihingi ng seed phrases o security verification, kaya anumang ganitong liham ay dapat ituring na scam at i-report sa FBI sa ic3.gov.