Ang Kagawaran ng Hustisya ay nagpapalabas ng mahigit sa $450 milyon sa mga nakumpiskang crypto, real estate, at mga mamahaling ari-arian para mabayaran ang libu-libong mga nalokong biktima sa isang $577 milyon na plano.
$450M sa Nasamsam na Mga Crypto Asset Nasa Tamang Daan para Ibalik sa mga Nalokong Mamumuhunan
ISINULAT NI
IBAHAGI
Plano ng DOJ na Magbigay ng Restitution para sa Libu-libong Biktima Matapos ang $577M na Pandaraya sa Cryptocurrency
Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Agosto 12 na dalawang mamamayan ng Estonya ang nahatulan dahil sa pagpapatakbo ng isang pandaigdigang cryptocurrency Ponzi scheme, kung saan ang isang mahalagang bahagi ng kaso ay nakatuon ngayon sa pagbabalik ng mga nakumpiskang ari-arian sa mga biktima. Sinabi ng DOJ:
Dalawang mamamayan ng Estonya ang nahatulan ngayong araw ng 16 buwan sa kulungan dahil sa pagsasamantala ng isang malawakang cryptocurrency Ponzi scheme na naloko ang daan-daang libong mga biktima sa buong mundo, kabilang na sa Estados Unidos.
Sinabi ng mga tagausig na ang mga lalaking sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, gamit ang kanilang kumpanya na Hashflare, ay nangako sa mga kustomer ng bahagi ng kita mula sa pagmimina ng cryptocurrency, ngunit sa realidad, karamihan sa pagmimina ay hindi nangyari. Ang plano ay nakalikom ng higit sa $577 milyon mula 2015 hanggang 2019 sa pamamagitan ng mga peke na dashboard at maling pahayag ng performance.
Ang hatol, na ipinasa ni U.S. District Judge Robert S. Lasnik sa Seattle, ay dumating matapos na parehong makulong ang mga lalaki ng 16 na buwan sa habang naghihintay ng paglilitis. “Nagsilbi na ang mga lalaki ng 16 buwan sa pagkakakulong; bilang karagdagan sa panahon ng pagkakakulong, iniutos ni U.S. District Judge Robert S. Lasnik na magbayad ang bawat isa ng $25,000 na multa at kumpletuhin ang 360 oras ng community service habang nasa supervised release. Inaasahan na babalik ang mga lalaki sa Estonya para sa kanilang supervised release,” paliwanag ng Kagawaran ng Hustisya.
Inakusahan ng mga tagausig na karamihan sa pondo ng mga mamumuhunan ay ginastos sa pagbili ng bitcoin, real estate, mga marangyang sasakyan, at iba pang mataas na halaga ng personal na gastusin. Inilarawan ni Acting U.S. Attorney Teal Luthy Miller ang kilos bilang “isang klasikong Ponzi scheme” na nagdulot ng makabuluhang pinsalang pinansyal at emosyonal sa mga biktima.
Binigyang-diin ng mga awtoridad na ang isang pangunahing kinalabasan ng kaso ay ang malakihang pag-aalis na iniukol para makatulong sa mga naapektuhan ng pandaraya. “Kasama rin sa mga hatol ang pag-aalis ng cryptocurrency, mga pondo, mga sasakyan, mga real property, at mga kagamitan sa pagmimina ng cryptocurrency—na nakumpiska ng Estados Unidos at ng mga kasosyo nito sa pagpapatupad ng batas sa ibang bansa—na kolektibong tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $450 milyon,” ipinahayag ng DOJ, at idinagdag:
Ang mga nakumpiskang ari-arian ay magiging available para sa isang proseso ng pagbibigay-remisyon upang mabayaran ang mga biktima ng krimen.
I-aanunsyo sa ibang petsa ang mga detalye ng proseso ng remisyon, at sinasabi ng mga pederal na opisyal na ang karamihan ng nakumpiskang yaman ay ilalagay sa pagbabayad pabalik. Nakipagtulungan ang DOJ sa Estonian Police and Border Guard at ang Estonian Prosecutor General’s Office upang masiguro ang mga ari-arian at matiyak na maaari itong ibalik sa mga biktima sa iba’t ibang bansa.
