$45 Milyon sa Pandarayang Crypto na Natunton habang Kinilala ng Operation Atlantic ang mga Biktima sa Buong US, UK, Canada

Mga Pangunahing Punto:

• Ang Operation Atlantic ng NCA ay nagyelo ng mahigit $12 milyon sa mga kriminal na kita mula sa crypto at nakilala ang 20,000 biktima sa 3 bansa.
• Mahigit $45 milyon na kabuuang pandaraya sa cryptocurrency ang natunton sa buong mundo, na nagpapahiwatig kung gaano kalawak ang paglaganap ng approval phishing.
• Ipagpapatuloy ng NCA at mga katuwang nito ang pagsusuri sa intelihensiyang nakalap sa Operation Atlantic upang habulin ang mga suspek at suportahan ang mas marami pang biktima.

Operation Atlantic: Tinutukan ng NCA ang mga Approval Phishing Scam, Nagyelo ng Mahigit $12 Milyon

Ang isang linggong aksyon, na tinawag na Operation Atlantic, ay magkasamang pinangunahan ng NCA, U.S. Secret Service, Ontario Provincial Police at Ontario Securities Commission. Ang operasyon ay nakatuon sa isang paraan ng pandaraya na kilala bilang approval phishing, kung saan nililinlang ng mga kriminal ang mga biktima upang magbigay ng access sa wallet sa pamamagitan ng mga pekeng investment platform.

Karaniwang naaakit ang mga biktima sa mga pagkakataon sa pamumuhunan sa cryptocurrency na tila lehitimo. Kapag inaprubahan nila ang isang transaksiyon, nagkakaroon ang mga kriminal ng direktang kontrol sa kanilang mga digital wallet at inuubos ang mga pondo.

Mahigit 20,000 biktima ang nakilala sa buong United Kingdom, Canada, at United States. Natunton din ng mga imbestigador ang mahigit $45 milyon sa cryptocurrency na ninakaw sa iba’t ibang pandarayang iskema sa buong mundo.

Isang biktima sa U.K. na natukoy sa operasyon ang pinaniniwalaang nawalan ng mahigit 52,000 pound dahil sa iskema.

NCA: ‘Alam Naming Pandaigdigan ang Operasyon ng mga Manloloko’

Tinanggap ng NCA ang mga kalahok na ahensiya sa punong-tanggapan nito sa London. Ang pagbabahagi ng intelihensiya nang real-time ay nagbigay-daan sa mga imbestigador at mga katuwang mula sa pribadong sektor na masubaybayan ang mga iligal na transaksiyon at matukoy ang mga biktima habang maaari pa ang pag-recover ng mga pondo.

Ang City of London Police, ang Financial Conduct Authority (FCA) at iba pang internasyonal na mga organisasyon ng pagpapatupad ng batas ay sumali sa operasyon kasama ang mga katuwang mula sa pribadong industriya.

Sinabi ni NCA Deputy Director of Investigations Miles Bonfield na ipinakita ng operasyon kung ano ang posible kapag ang mga internasyonal na ahensiya at pribadong industriya ay nagtutulungan. Aniya, nakatulong ang aksyon na ito na maprotektahan ang libu-libong biktima sa U.K. at sa ibang bansa at mapigilan ang mga kriminal bago mailipat ang karagdagang pondo.

“Alam naming pandaigdigan ang operasyon ng mga manloloko at, kasama ang aming mga internasyonal na katuwang, gayon din ang gagawin ng NCA upang targetin sila saan man sila nakabase,” sabi ni Bonfield.

Inaasahang magiging sentrong bahagi ng Fraud Strategy ng pamahalaan ng U.K. ang kolaborasyong pampubliko-pribado, na inanunsyo noong nakaraang buwan. Ang estratehiyang iyon ay idinisenyo upang pag-ugnayin ang datos, kaalaman at ekspertis mula sa industriya at pagpapatupad ng batas upang makapagbigay-daan sa mas maagang interbensyon sa mga aktibong kaso ng pandaraya.

Binigyang-diin ng NCA at ng mga katuwang nito na ipagpapatuloy nila ang pagsusuri sa intelihensiyang nakalap sa Operation Atlantic upang suportahan ang mga natukoy na biktima at makabuo ng mga kasong kriminal.

Ang approval phishing ay naging isa sa mas epektibong kasangkapan na ginagamit ng mga crypto scammer sa mga nakaraang taon. Madalas na hindi namamalayan ng mga biktima na naibigay na nila ang access sa wallet hanggang sa mawala na ang mga pondo.