Ang Kazakhstan ay naglulunsad ng malawakang pagwasak sa ilegal na aktibidad ng kripto, kumukuha ng milyun-milyong digital na asset at tina-target ang shadow networks na nagpapagana ng mga krimeng pinansyal.
130 Shadow Crypto Platforms Wiped out sa Malupit na Pagsupil ng Kazakhstan
ISINULAT NI
IBAHAGI
Ang Kazakhstan ay Nagsasagawa ng Paghihigpit sa Hindi Lisensyadong mga Palitan ng Kripto at Krimeng Pinansyal
Ang mga gobyerno ay naghihigpit ng pagsubaybay sa mga merkado ng cryptocurrency, kung saan pinapaigting ng Kazakhstan ang pagpapatupad laban sa mga hindi lisensyadong trading platform na konektado sa mga krimeng pinansyal. Iniulat na inihayag ni Deputy Chairman ng Financial Monitoring Agency (AFM) Kairat Bizhanov sa isang kamakailang pagpupulong ng gobyerno na nilansag ng mga awtoridad ang 130 ilegal na crypto exchange na pinaghihinalaang responsable sa paglalaba ng mga kita mula sa krimen, kinumpiska ang $16.7 milyon sa digital na mga asset.
Sinabi na ni Bizhanov:
Ang mga aktibidad ng 130 hindi lisensyadong crypto exchange na sangkot sa paglalaba ng mga kita mula sa krimen ay natapos ngayong taon. Ang virtual na mga asset na nagkakahalaga ng $16.7 milyon ay nakumpiska.
Ang inisyatibang ito ay umaayon sa Batas ng Kazakhstan sa Digital na mga Asset, na nagpapahintulot lamang sa mga palitan na lisensyado ng Astana Financial Services Authority (AFSA) at konektado sa mga lokal na bangko na legal na mang-ope. Ang mga hindi nakarehistrong platform sa labas ng balangkas na ito ay itinuturing na ilegal.
Bukod pa rito, ipinaliwanag niya na natuklasan ng AFM ang 81 shadow groups na may ilegal na turnover na umaabot sa 24 bilyong KZT ($43 milyon) sa 2024, na nagtatampok ng patuloy na mga panganib na nauugnay sa hindi kilalang pag-withdraw ng pera.
Ang AFM, sa koordinasyon sa Ministry of Justice at Ministry of Artificial Intelligence, ay nagpakilala ng mas mahigpit na mga pamamaraan ng beripikasyon para sa pagrerehistro ng negosyo upang maiwasan ang paggamit ng shell companies sa krimeng pinansyal. Sa nakalipas na tatlong taon, tinanggal ng mga awtoridad ang pagrerehistro ng 3,600 pekeng mga kumpanya na konektado sa 30,000 mapanlinlang na mga transaksyon na umabot sa kabuuang 280 bilyong KZT.
Napapansin ng mga analyst na bagamat itinatampok ng pagwasak ang matibay na regulasyong posisyon ng Kazakhstan, ang pagtatatag ng malinaw at mahusay na balangkas ng paglilisensya ay maaaring mag-ayos sa bansa bilang isang rehiyonal na hub para sa sumusunod na inobasyon ng blockchain.
