11 Senador ng US Hinihikayat ang Treasury at DOJ na Imbestigahan ang Binance Dahil sa mga Panganib sa mga Parusa laban sa Iran

Hinihiling ng mga Demokratang Senador ang Imbestigasyon sa Mga Parusa Laban sa Binance

Nagpadala ang mga senador ng U.S. ng isang liham sa mga Kagawaran ng Treasury at Justice noong Peb. 27, na humihiling ng imbestigasyon sa Binance dahil sa mga ulat na ang crypto exchange ay maaaring lumalabag sa mga parusa ng U.S. at mga batas kontra money laundering, na nagbubunsod ng pangamba tungkol sa posibleng mga panganib sa pambansang seguridad.

“Sumusulat kami upang ipahayag ang aming pag-aalala sa mga panganib ng ipinagbabawal na pananalapi (illicit finance) na dulot ng digital asset firm na Binance Holdings Ltd. (Binance). Ang mga kamakailang ulat ay nagbubunsod ng seryosong pangamba tungkol sa tibay ng mga panangga laban sa illicit finance sa digital asset exchange ng Binance, gayundin sa pagsunod nito sa mga kasunduan noong 2023 kaugnay ng mga maliwanag na paglabag sa mga patakaran ng parusa at mga paglabag sa mga batas kontra money laundering,” isinulat ng mga mambabatas, at idinagdag:

“Hinihimok namin kayo na magsagawa ng maagap at komprehensibong pagsusuri sa pagsunod sa mga parusa sa platform upang matiyak na hindi ito muling lumalabag sa batas at naglalagay sa panganib sa pambansang seguridad ng U.S.”

Sa kanilang liham kay Treasury Secretary Scott Bessent at Attorney General Pam Bondi, binigyang-diin ng mga senador na “nanganganib ang aming pambansang seguridad kung sinusuportahan ng Binance ang mga gawaing pinansyal ng mga grupong terorista o iba pang mga kalaban ng Estados Unidos na naglalayong saktan ang aming bansa.” Ang mga mambabatas ay “nanawagan kina Bondi at Bessent na magsagawa ng masusing, walang kinikilingang imbestigasyon para sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamayang Amerikano.”

Nilagdaan ang liham ng 11 senador ng U.S.: Chris Van Hollen ng Maryland, Elizabeth Warren ng Massachusetts, Jack Reed ng Rhode Island, Mark R. Warner ng Virginia, Catherine Cortez Masto ng Nevada, Tina Smith ng Minnesota, Raphael Warnock ng Georgia, Andy Kim ng New Jersey, Ruben Gallego ng Arizona, Lisa Blunt Rochester ng Delaware, at Angela D. Alsobrooks ng Maryland. Nanatiling hindi napatutunayan ang kanilang mga alegasyon laban sa Binance, at wala pang pormal na naitatag na mga bagong paglabag sa ngayon.

Dagdag pa ng mga senador: “Kaugnay nito, hinihimok namin ang Treasury at ang Justice Department na magsagawa ng napapanahon at masusing pagsisiyasat sa mga tungkulin ng Binance para sa pagsunod sa mga parusa, kabilang ang posibleng pagganti laban sa mga tauhan ng compliance ng Binance at ang pagsunod ng kumpanya sa mga kasunduan nitong pag-areglo noong 2023. Ang matagal nang papel ng Binance sa illicit finance sa buong mundo ay nangangahulugang kritikal ang manatiling mapagmatyag sa mga panganib sa exchange.” Ipinagpatuloy nila:

“Naniniwala kami na ang pagsusuri sa mga alegasyon sa itaas ay kinakailangan at nararapat sa panahong ito.”

Itinuro nila ang mga hindi beripikadong ulat sa media na umaakusa na $1.7 bilyon sa mga digital asset ang diumano’y dumaan sa Binance patungo sa mga entidad sa Iran na may ugnayan sa terorismo, kabilang ang Iran-backed Houthis at ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, at binanggit ang mga pahayag na ang isa sa mga vendor ng exchange ay nagruta ng $1.2 bilyon patungo sa mga entidad na may kaugnayan sa Iran. Binanggit din ng mga mambabatas ang mga alalahanin tungkol sa naunang plea kasunduan ng Binance sa Justice Department at mga kaugnay na pag-areglo sa Treasury Department at sa Commodity Futures Trading Commission, na iginiit na anumang kabiguang tuparin ang mga pangakong iyon ay maaaring makapagpahina sa mga pananggalang na idinisenyo upang protektahan ang pambansang seguridad ng U.S. Ang Iran ay kasalukuyang nasa kalagayan ng tuwiran at malawakang tunggaliang militar matapos magsagawa ang Estados Unidos at Israel ng magkakaugnay na mga pag-atakeng militar laban sa maraming target sa loob ng Iran noong Peb. 28, na nagmarka ng malaking pag-igting ng alitan sa pagitan ng mga bansa.

Hiwalay dito, si U.S. Senator Richard Blumenthal ng Connecticut ay nagpasimula ng isang pormal na pagsisiyasat mas maaga ngayong linggo sa pamamagitan ng Senate Permanent Subcommittee on Investigations, na kumukuha ng mas tuwirang lapit kaysa sa liham ng grupo sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang imbestigasyong kongresyonal sa mga gawi ng Binance sa pagsunod (compliance).

FAQ 🧭

• Bakit tinatarget ngayon ng mga Demokratang senador ang Binance?
  Binabanggit ng mga mambabatas ang mga bagong ulat na nag-aakusa ng mga paglabag sa parusa at mga panganib ng illicit finance na may kaugnayan sa exchange ng Binance.
• Anong mga panganib ang idinudulot nito para sa mga crypto investor?
  Ang tumitinding pagsusuring regulatorio ay maaaring makaapekto sa operasyon ng Binance, liquidity, at mas malawak na sentimyento ng merkado.
• Paano nito maaapektuhan ang mga naunang pag-areglo ng Binance?
  Maaaring repasuhin ng mga regulator kung sumusunod ang Binance sa mga nauna nitong plea at mga kasunduan sa pag-areglo.
• Pinapataas ba nito ang presyur ng regulasyon sa sektor ng crypto?
  Maaaring magsilbing senyales ang imbestigasyon ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa parusa at kontra money laundering sa mga digital asset platform.