$100M na Pagbubunyag sa Paglalaba ng Crypto, Naglantad ng 81 Bank Account at mga Offshore Transfer

Pederal na Pagpuksa Nagbunyag ng $100 Milyong Operasyon ng Paglalaba ng Crypto

Patuloy na humihila ng aksiyong pagpapatupad mula sa pederal na pamahalaan ang mga iskema ng pandarayang pinansyal na kinasasangkutan ng cryptocurrency. Inanunsyo ng Tanggapan ng U.S. Attorney para sa Western District of Washington noong Peb. 20 na umamin ng pagkakasala ang isang lalaki mula Newcastle, Washington sa pakikipagsabwatan upang magsagawa ng money laundering na kaugnay ng halos $100 milyon na kita mula sa pandaraya sa pamumuhunan.

Idinetalye ng mga tagausig kung paano hinawakan ni Geoffrey K. Auyeung ang pondo ng mga mamumuhunan at inilihis ito sa iba’t ibang kanal na pinansyal bilang bahagi ng sabwatan. Ayon sa anunsyo:

“Kapag nakapasok na ang mga pondo sa mga account na kontrolado ni Auyeung, ang pera ay mabilis na inilipat sa iba pang mga account, inilipat sa ibang bansa, o ginamit upang bumili ng mga cryptocurrency, kabilang ang bitcoin, tether, USD Coin, at ethereum, sa pamamagitan ng mga cryptocurrency exchange tulad ng Gemini, Bitstamp, at Coinbase.”

“Malaking bahagi ng cryptocurrency ay higit pang inilipat sa mga account sa cryptocurrency exchange na Binance. Ang mga Binance account ay kontrolado ng iisang indibidwal o mga indibidwal na nasa Nigeria at Russia. Hindi na pinadalhan ang mga biktima ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang pamumuhunan at basta na lang tumigil sa pagtugon si Auyeung at ang iba pa,” dagdag ng anunsyo.

Inilahad ng mga awtoridad na si Geoffrey K. Auyeung, 47, ay lumikha ng siyam na entidad, kabilang ang Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, at Navigator Energy Logistics LLC, upang tumanggap ng pera mula sa mga taong naniniwalang sinisiguro nila ang imbakan ng oil tank sa Rotterdam, Netherlands, o Houston.

Natunton ng mga imbestigador ang $97.1 milyon sa mga domestiko at internasyonal na third-party wire transfer at deposito sa pamamagitan ng mga account na may kaugnayan kay Auyeung mula Hunyo 2022 hanggang Hulyo 2024, kabilang ang humigit-kumulang $24.7 milyon na nauugnay sa tinatayang 35 biktima. Ipinaliwanag ng Department of Justice (DOJ):

“Nagbukas si Auyeung ng hindi bababa sa 81 magkakaibang bank account sa 24 magkakaibang institusyong pinansyal. At nagbukas siya ng 19 account sa walong magkakaibang cryptocurrency exchange.”

Ipinapakita ng mga dokumento sa korte na tumanggap siya ng hindi bababa sa $4,078,348 sa mga komisyon at nilinlang ang mga bangko tungkol sa pinagmulan ng mga pondo at sa kanyang papel sa mga reklamo ng pandaraya. Kahit matapos ang kanyang indictment noong Agosto 2024, nagpatuloy siyang makipag-ugnayan sa mga kasabwat at tumanggap pa ng panibagong $400,000 sa pamamagitan ng pagdaan ng mga deposito sa mga account na nakapangalan sa kanyang asawa. Pumayag si Auyeung na magbayad ng $24,707,031 bilang restitution at isuko ang humigit-kumulang $2.3 milyon sa mga nakumpiskang pondo, isang Audi SQ8, $7.1 milyon mula sa mga cryptocurrency wallet, at humigit-kumulang $300,000 na kasalukuyang nasa mga bank account. Nakatakda ang paghatol sa Mayo 12, at planong irekomenda ng mga tagausig ang 63 buwan na pagkakakulong.

FAQ ⏰

• Magkano ang perang sangkot sa kaso ng crypto money laundering sa Washington?
  Sinabi ng mga pederal na tagausig na ang iskema ay kinasasangkutan ng halos $100 milyon na kita mula sa pandaraya sa pamumuhunan.
• Aling mga cryptocurrency ang ginamit sa umano’y iskema ng paglalaba?
  Ginamit ang mga pondo upang bumili ng bitcoin, tether, USD Coin, at ethereum sa pamamagitan ng malalaking exchange.
• Ilang bank at cryptocurrency account ang binuksan ni Geoffrey K. Auyeung?
  Nagbukas siya ng hindi bababa sa 81 bank account at 19 account sa cryptocurrency exchange, ayon sa mga tagausig.
• Anong sentensiyang pagkakakulong ang inirerekomenda ng mga tagausig sa kaso?
  Planong irekomenda ng mga tagausig ang 63 buwan na pagkakakulong sa paghatol.