ออสเตรเลียมุ่งเป้าไปที่การใช้ตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัลในทางที่ผิดด้วยกฎข้อมูลวีซ่านักเรียนใหม่

ธนาคารจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงสถานะวีซ่านักเรียน

รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศแผนการเพิ่มการตรวจสอบนักศึกษาต่างชาติที่ถูกใช้ประโยชน์โดยอาชญากรในการฟอกเงินผ่านตู้เอทีเอ็มคริปโต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการเข้าเมืองใหม่ที่เสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Tony Burke ธนาคารจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลวีซ่าเพื่อช่วยในการระบุตัวนักเรียนที่สงสัยว่าจะช่วยเหลืออาชญากรรมองค์กร

ปัจจุบัน สถาบันการเงินขาดความสามารถในการมองเห็นว่านักศึกษาต่างชาติยังคงอยู่ในออสเตรเลียหรือกลับบ้านแล้ว ด้วยการอัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบการตรวจสอบสิทธิ์วีซ่าออนไลน์ (VEVO) รัฐบาลจะอนุญาตให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลนี้

“สถาบันการเงินจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวีซ่าได้หากพวกเขาเชื่อว่ากำลังเผชิญกับบัญชีที่มีลักษณะต้องสงสัย—เพื่อกำหนดว่ามีใครน่าจะออกจากออสเตรเลียแล้วหรือไม่” Burke กล่าว

ทางการได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตู้เอทีเอ็มคริปโต ซึ่งเพิ่มจากเพียง 23 เครื่องในปี 2019 เป็นเกือบ 2,000 เครื่องในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ระบุว่าการเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความผ่อนปรนในการตรวจสอบการฟอกเงิน (AML) และการเงินการก่อการร้าย (CFT) โดยผู้ให้บริการบางราย ซึ่งทำให้ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ต้องเพิ่มความพยายามในการติดตาม

Burke ยืนยันความเชื่อของเจ้าหน้าที่ว่าตู้เอทีเอ็มคริปโตถูกใช้โดยนักต้มตุ๋นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุชาวออสเตรเลีย “เมื่อ AUSTRAC วิเคราะห์ผู้ใช้หลัก—กลุ่มที่ใส่เงินมากที่สุดในตู้เอทีเอ็มคริปโต—85 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือบัญชีม้า” เขากล่าว

เขายังเปิดเผยว่ากฎหมายใหม่ที่จะมาถึงนี้จะเสนอกรอบการกำกับดูแลใหม่สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรอบการทำงานนี้จะขยายกฎหมายบริการทางการเงินที่มีอยู่และให้อำนาจ AUSTRAC ในการจำกัดหรือห้ามสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง โดยตู้เอทีเอ็มคริปโตอยู่ในกลุ่มนั้น

FAQ 💡

• ทำไมรัฐบาลออสเตรเลียถึงให้ธนาคารเข้าถึงข้อมูลวีซ่านักเรียน? เพื่อช่วยธนาคารในการระบุ “บัญชีม้า” โดยตรวจสอบว่านักศึกษาต่างชาติที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ออกจากออสเตรเลียหรือไม่
• ความกังวลหลักเกี่ยวกับตู้เอทีเอ็มคริปโตในออสเตรเลียคืออะไร? เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตู้เอทีเอ็มคริปโต—ตอนนี้มีเกือบ 2,000 เครื่อง—เรื่องจากการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวด โดยข้อมูลจาก AUSTRAC ระบุว่า 85% ของเงินทุนจากการใช้งานหลักเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือบัญชีม้า
• AUSTRAC จะมีอำนาจใหม่ในการจัดการสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในออสเตรเลียอย่างไร? กฎหมายใหม่ที่จะมาถึงจะให้อำนาจ AUSTRAC ในการจำกัดหรือห้ามสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะรวมถึงตู้เอทีเอ็มคริปโต
• ออสเตรเลียกำลังต่อสู้การใช้บัญชีนักเรียนในการก่ออาชญากรรมอย่างไร? ออสเตรเลียกำลังอัปเดตระบบ VEVO เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบสถานะวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบัญชีที่น่าสงสัยได้