อินเดียตอบโต้หลังสหรัฐฯ จับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีแอบอ้าง Coinbase

อินเดียยึดทรัพย์สินหลังหัวหน้าการหลอกลวง Coinbase ถูกจับในสหรัฐอเมริกา

สำนักบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมว่าได้สั่งยึดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่า ₹42.8 ล้านรูปี (ประมาณ $4.88 ล้านดอลล่าร์) ที่เกี่ยวข้องกับ Chirag Tomar, ญาติของเขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำสั่งดังกล่าวเป็นมาตรการทางกฎหมายชั่วคราวที่ป้องกันการโอนหรือจำหน่ายทรัพย์สินในระหว่างการสอบสวน ทรัพย์สินที่ถูกยึดรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายจำนวน 18 รายการในเดลีและเงินที่ถูกเก็บในบัญชีธนาคาร

ประกาศระบุว่าสำนักบังคับใช้กฎหมายได้เริ่มการสอบสวนหลังข่าวเกี่ยวกับการจับกุมชาวอินเดียน Chirag Tomar ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยกว่า $20 ล้านดอลล่าร์โดยใช้เว็บไซต์ปลอมอ้างว่าเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Coinbase Tomar ยังคงอยู่ในความคุมขังของสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของ ED แผนการนี้เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเว็บไซต์ของ Coinbase และใช้เทคนิคการปรับปรุงอันดับของเครื่องมือค้นหาเพื่อให้เว็บไซต์ปลอมปรากฏอยู่ในอันดับสูง แม้ว่าเว็บไซต์ปลอมนั้นจะดูคล้ายกับแพลตฟอร์มที่ถูกต้อง แต่ก็มีข้อมูลติดต่อที่ถูกเปลี่ยนแปลง ED กล่าวถึงว่า:

การสอบสวนเปิดเผยว่า Chirag Tomar ซึ่งปัจจุบันถูกควบคุมตัวในสหรัฐอเมริกา มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงไซเบอร์ขนาดใหญ่โดยการปลอมแปลงเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Coinbase และขโมยสกุลเงินดิจิตอลมูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

เหยื่อถูกหลอกให้โทรไปยังสายด่วนหลอกลวง ซึ่งเชื่อมโยงไปยังศูนย์บริการที่ดำเนินการโดย Tomar เมื่อได้ข้อมูลประจำตัวแล้ว เงินถูกโอนเข้าไปในกระเป๋าสตางค์ที่ควบคุมโดยผู้กระทำผิด ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเงินรูปีอินเดียผ่านแพลตฟอร์มแบบ peer-to-peer (P2P) และผ่านการแปลงสภาพเป็นเงินรูปีอินเดีย จากนั้นรายได้เหล่านี้ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารที่ถือโดย Tomar และครอบครัวของเขา เพื่อนำไปใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

Paul Grewal หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Coinbase ได้ตอบสนองต่อพัฒนาการนี้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X:

ความยุติธรรมมักถูกเลื่อนออกไปแต่สุดท้ายก็จะไม่ถูกปฏิเสธ เราขอขอบคุณการทำงานที่ดีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ตามความเสียดายทรัพย์สินของนักหลอกลวงนี้และความร่วมมือที่เราได้กล่าวถึงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้