อินเดียจับกุมผู้ต้องหา 5 รายในเครือข่ายคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงข้ามพรมแดนครั้งใหญ่

CBI เข้าตรวจสอบแก๊งหลอกลวงคริปโต

การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตข้ามพรมแดนได้กระตุ้นให้ทางการอินเดียดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นศูนย์กลางของการฉ้อโกงข้ามชาติ สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) ประกาศเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ว่าได้ดำเนินการค้นหาแบบประสานทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงโทเค็นคริปโต HPZ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Operation Chakra-V การดำเนินการนำไปสู่การยึดหลักฐานดิจิทัลและการเงินสำคัญจากการจู่โจมในบริเวณ Delhi NCR, ไฮเดอราบัด, และบังกาลอร์

“การฉ้อโกงนี้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างบริษัทหลายแห่งเป็นเปลือก ซึ่งถูกใช้เพื่อเปิดบัญชีธนาคารมิวล์,” CBI อธิบายเพิ่มเติมว่า:

เงินที่ได้จากเหยื่อถูกส่งผ่านบัญชีเหล่านี้ เปลี่ยนเป็นคริปโตเคอร์เรนซี และถูกส่งออกนอกอินเดียผ่านการเลเยอร์ทางการเงินที่ซับซ้อนและเส้นทางการแปลงคริปโต

การสอบสวนเผยว่าในระหว่างปี 2021 และ 2023 อาชญากรไซเบอร์ปลอมแปลงเป็นโครงการเงินกู้ งาน และการลงทุนเพื่อฉ้อโกงบุคคลทั่วอินเดีย

เงินที่รวบรวมได้จากเหยื่อถูกนำไปสู่บริษัทปลอมที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มฟินเทคและผู้รวมชำระเงิน ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศผ่านช่องทางคริปโต

“คดีนี้ที่ถูกจดทะเบียนภายใต้การสมรู้ร่วมคิดทางอาญา ปลอมแปลงตัวตนและฉ้อโกง และความผิดภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดทางอาญาที่ซับซ้อนซึ่งถูกดำเนินการโดยผู้วางแผนที่ตั้งอยู่ต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับบุคคลอินเดีย” CBI กล่าวเพิ่มเติมว่า:

CBI ได้จับกุมผู้ต้องหา 5 คนที่มีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นในการฉ้อโกง พวกเขาถูกนำไปยังศาลที่มีอำนาจตามกระบวนการกฎหมายที่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อตามหาระบบการเงินทั้งหมด ระบุตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม และตรวจสอบการขยายตัวของปฏิบัติการทั่วโลก หน่วยงานยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินผ่านการก่อกวนทางไซเบอร์ด้วยฟอเรนซิกส์ดิจิทัลขั้นสูง การติดตามที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญา และการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน แม้จะมีการพิจารณาอย่างใกล้ชิด ผู้สนับสนุนคริปโตยังคงโต้แย้งว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเองสามารถเพิ่มความโปร่งใสและการติดตามได้เมื่อถูกนำไปใช้ภายใต้การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ