อินเดียบุกตรวจสอบจักรวรรดิ MLM คริปโตที่ถูกกล่าวหา ขณะที่การสอบสวนการฟอกเงินมูลค่า 275 ล้านดอลลาร์ขยายวงกว้างไปทั่วรัฐ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียกำหนดเป้าหมายเครือข่าย Ponzi crypto ที่ต้องสงสัย

หน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินของรัฐบาลกลางของอินเดียได้เปิดตัวการค้นหาที่ประสานกันซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินการ Ponzi cryptocurrency ที่ต้องสงสัยในภาคเหนือของอินเดีย กรมบังคับใช้ (ED) หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงินภายใต้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการค้นหาในวันที่ 14 ธ.ค. มุ่งเน้นไปที่เครือข่าย MLM crypto ปลอมที่ต้องสงสัยซึ่งครอบคลุมหลายรัฐ

กรมบังคับใช้ได้ดำเนินการค้นหาที่แปดสถานที่ทั่วรัฐหิมาจัลประเทศและปัญจาบภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ว่าด้วยการฉ้อโกงที่เจ้าหน้าที่ประเมินก่อให้เกิดความสูญเสียประมาณ 2,300 ครัวรูปี (ประมาณ 275 ล้านดอลลาร์) ที่กระทบต่อผู้ลงทุนนับแสนราย หน่วยงานระบุว่า:

การสอบสวนของ ED เผยให้เห็นว่าผู้ต้องหาได้จัดตั้งและดำเนินการโครงการ MLM / Ponzi ที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลฉ้อฉลผ่านหลายแพลตฟอร์ม … ซึ่งนักลงทุนที่หลงเชื่อถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาผลตอบแทนที่มากมายผิดปกติ

“โครงการเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่อยู่ในกฎกำกับดูแล สร้างขึ้นเองในรูปแบบของ Ponzi scheme ที่ใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่จ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อน” เจ้าหน้าที่กล่าว

การสอบสวนเกิดจากการรายงานข้อมูลครั้งแรกหลายฉบับ (FIRs) จากสถานีตำรวจในทั้งสองรัฐต่อ Subhash Sharma ซึ่งถูกระบุโดยนักสืบว่าเป็นมันสมองที่หลบหนีออกนอกประเทศในปี 2023 พร้อมกับพรรคพวกหลายราย เจ้าหน้าที่บังคับใช้รายงานว่าผู้ต้องหาดำเนินการแพลตฟอร์มการตลาดหลายระดับที่เกี่ยวกับ cryptocurrency ปลอมหลายแห่ง ได้แก่ Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, และ A-Global ซึ่งให้สัญญาผลตอบแทนที่สูงผิดปกติในขณะที่ทำงานเป็นระบบที่สร้างขึ้นเองโดยไม่มีกฎกำกับดูแลที่พึ่งพาเงินลงทุนใหม่เพื่อจ่ายให้ผู้เข้าร่วมแต่เกิด

อ่านเพิ่มเติม: รัฐบาลอินเดียอายัดเงิน 271 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิตอลขณะที่ห่วงโซ่การชำระเงินทั่วโลกกำลังถูกคลี่คลาย

ผลการสอบสวนได้นำเสนอโครงสร้างที่ซับซ้อนออกแบบมาเพื่อปกปิดกิจกรรมผิดกฎหมายและฟอกเงินจากอาชญากรรม หน่วยงานอธิบายว่า:

ผู้ต้องหาได้สร้างแพลตฟอร์มคริปโตปลอมหลายแห่ง ปรับเปลี่ยนราคาของโทเค็นปลอม / ปลอม และปิดและตั้งชื่อใหม่แพลตฟอร์มเป็นระยะเพื่อปกปิดการฉ้อโกง

ตามที่ ED ระบุ การเก็บเงินสดถูกเส้นทางผ่านหน่วยงานเชล บริษัทในหน้าบัญชีส่วนตัว และนายหน้าที่ดินบางรายเพื่อปกปิดการไหลของเงิน ในขณะที่สายงานการคอมมิชชั่นได้รับค่าตอบแทนที่มากสำหรับการสรรหาผู้เข้าร่วมใหม่ เจ้าหน้าที่ยังระบุว่าสิทธิพิเศษด้านการเดินทางในต่างประเทศและกิจกรรมโปรโมชันถูกใช้เพื่อขยายขอบข่ายโครงการ

แม้จะมีคำสั่งอายัดออกในเดือนพฤศจิกายน 2023 นักสืบรายงานว่าที่ดิน 15 แปลงใน Zirakpur, ปัญจาบ ถูกขายขัดคำสั่งเหล่านั้นโดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในภายหลังในปี 2025 การค้นหานำไปสู่การอายัดตู้นิรภัย บัญชีธนาคาร และเงินฝากประจำ รวมเป็นเงินประมาณ 1.2 ครัวรูปี พร้อมทั้งอายัดเอกสาร อุปกรณ์ดิจิทัล ฐานข้อมูลนักลงทุนและข้อความที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้และทรัพย์สินที่ไม่มีชื่อ หน่วยงานกล่าวว่าเอกสารที่แสดงความผิดซึ่งมีความหมายต่างๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและอุปกรณ์ดิจิทัลถูกยึดในระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ได้ทำการตรวจสอบการเงิน

FAQ ⏰

• อะไรที่ทำให้ ED เริ่มการสอบสวน Ponzi cryptocurrency ในภาคเหนือของอินเดีย?
  หลายการรายงาน FIR ของตำรวจกล่าวหามีโครงการ MLM cryptocurrency ปลอมขนาดใหญ่ที่หลอกลวงนักลงทุนกว่า 2,300 ครัวรูปี
• แพลตฟอร์มคริปโตปลอมใดบ้างที่ถูกกล่าวถึงใน ED probe?
  นักสืบกล่าวถึง Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, และ A-Global เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Ponzi ที่ต้องสงสัย
• ใครถูกกล่าวหาว่าเป็นมันสมองของ Ponzi MLM cryptocurrency?
  เจ้าหน้าที่ระบุว่า Subhash Sharma เป็นมันสมองที่หลบหนีออกจากอินเดียในปี 2023
• ทรัพย์สินใดบ้างที่ถูกยึดระหว่างการปฏิบัติการค้นหาของ ED?
  ED อายัดตู้นิรภัย บัญชีธนาคาร เงินฝากประจำ และยึดเอกสาร อุปกรณ์ดิจิทัล และบันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สิน