วุฒิสมาชิกกดดัน DOJ, กระทรวงการคลังให้ตรวจสอบแพลตฟอร์มคริปโตที่เชื่อมโยงกับทรัมป์ WLFI

Warren, Reed เรียกร้องให้รัฐบาลกลางตรวจสอบ World Liberty Financial ของครอบครัว Trump

วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต Elizabeth Warren จากรัฐแมสซาชูเซตส์และ Jack Reed จากรัฐโรดไอแลนด์ได้ส่งจดหมายถึงอัยการสูงสุด Pamela Bondi และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent เพื่อขอการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ World Liberty Financial ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Trump ซึ่งเว็บไซต์ United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs ได้อธิบายไว้ ในการแถลงข่าว

ใน จดหมาย วุฒิสมาชิกโต้แย้งว่าแพลตฟอร์มอาจเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติและขาดการควบคุมที่เพียงพอในการป้องกันการเงินที่ไม่ถูกกฎหมาย ในจดหมาย นักกฎหมายยังอ้างถึงข้อมูลจาก รายงาน เมื่อเดือนกันยายน 2025 ของ Accountable.US ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับการขายโทเค็นการปกครองของ WLFI รายงานกล่าวหาว่า WLFI ขายโทเค็นให้กับกระเป๋าเงินที่มีการเชื่อมโยงกับบุคคลหรือองค์กรที่เผชิญกับการลงโทษของสหรัฐอเมริกา

ข้อกล่าวหาหนึ่งระบุเฉพาะนักค้ารายหนึ่งซึ่งกระเป๋าเงินเคยทำธุรกรรมหลายรายการกับที่อยู่ที่ภายหลังมีการเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ วุฒิสมาชิกยังชี้ถึงการซื้อโทเค็นที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าที่มีการติดต่อกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลใหญ่ที่สุดของอิหร่าน เครื่องมือคริปโตที่ได้รับการคว่ำบาตรจากรัสเซีย และที่อยู่อื่น ๆ มากมายที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการผสม Tornado Cash

แถลงข่าวของวุฒิสมาชิกระบุว่า:

“[W]เราต้องมั่นใจว่าผลประโยชน์ในด้านคริปโตไม่แสวงหาผลกำไรโดยเสียความปลอดภัยของชาติของสหรัฐฯ และผู้กระทำความผิดไม่ถูกมอบกุญแจให้เข้าถึงแพลตฟอร์มการเงินที่พวกเขาสามารถเอาเปรียบในภายหลัง”

ในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนกันยายน มีรายงานว่า WLFI ได้ขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินคริปโตประมาณ 272 รายการ Warren และ Reed กล่าวว่าลักษณะนี้ทำให้เกิดคำถามว่า WLFI มีการดำเนินการที่เพียงพอในด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการคัดกรองการคว่ำบาตรหรือไม่ พวกเขาโต้แย้งว่าการขายโทเค็นการปกครองอาจอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยงสูงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของแพลตฟอร์มหรือฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Trump ได้รับรายได้จากโทเค็นจำนวนมาก

จดหมายของพวกเขาเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและ กระทรวงการคลัง อธิบายการบังคับใช้ใด ๆ หรือการปฏิบัติที่มีอยู่หรือวางแผนที่จะประกาศภายในวันที่ 1 ธันวาคม โดยเตือนว่าการตรวจสอบที่ไม่เพียงพออาจ “เพิ่มพลังให้กิจกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมาย” ขณะนี้ยังไม่มีรายงานตอบกลับอย่างเป็นทางการจาก WLFI ครอบครัว Trump หรือหน่วยงานรัฐบาลกลาง การมีส่วนร่วมของ Sen. Warren ในการสอบสวนของ WLFI เหมาะสมกับตำแหน่งยาวนานของเธอในฐานะนักวิจารณ์คริปโตที่คงความมั่นใจมากที่สุดคนหนึ่งของสภาคองเกรส

เธอได้ชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและชาติ โดยย้ำข้อกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และการใช้ทางอาชญากรรม ขณะเดียวกันก็โต้แย้งว่าอุตสาหกรรมนี้ต่อต้านกฎที่ใช้งานกับธนาคาร นักวิจารณ์ของเธอ รวมถึงหลายคนในอุตสาหกรรมคริปโต ยืนยันว่าแนวทางของ Warren นั้น เป็นศัตรูที่ไม่เป็นธรรม และมีอิทธิพลจากความเชื่อทางอุดมการณ์ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนำความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์

พวกเขาชี้ไปที่ “กองทัพต่อต้านคริปโต” ของเธอ ซึ่งเน้นไปที่ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของการประพฤติมิชาทางการเงิน และการเข้ากับผลประโยชน์ของธนาคารที่ชอบกฎเข้ม กลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะถูกมองว่าเป็นความระวังที่มีหลักการหรือความสงสัยที่ฝังแน่น จุดยืนของเธอได้ทำให้เธออยู่ที่ศูนย์กลางของความพยายามที่สำคัญทางกฎหมายเพื่อควบคุมคริปโตอย่างเข้มข้น และการสอบสวน WLFI นี้แสดงถึงการขยายบทบาทล่าสุดของเธอ

FAQ ❓

• อะไรเป็นที่มาของจดหมายจากวุฒิสมาชิก?
  พวกเขาถามเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางให้สอบสวน WLFI หลังจากมีรายงานว่าการขายโทเค็นของมันถึงกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการคว่ำบาตรก่อนหน้า
• ความเสี่ยงที่วุฒิสมาชิกอ้างถึงคืออะไร?
  พวกเขายกข้อกังวลเกี่ยวกับการไม่มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายและการเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติ
• ใครที่เชื่อมโยงกับ WLFI?
  WLFI ระบุว่าเป็นประธานาธิบดี Trump และสมาชิกครอบครัวหลายคนในตำแหน่งผู้ก่อตั้งระดับสูง
• จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?
  วุฒิสมาชิกขอให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังตอบกลับภายใน 1 ธันวาคมเพื่ออธิบายขั้นตอนการบังคับใช้ที่วางแผนจะทำ