วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ 11 คน เรียกร้องให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมสอบสวน Binance เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

เดโมแครตในวุฒิสภาเรียกร้องให้ตรวจสอบ Binance เรื่องการคว่ำบาตร

สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ส่งจดหมายถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 27 ก.พ. เรียกร้องให้สืบสวน Binance จากรายงานที่ระบุว่าตลาดซื้อขายคริปโตแห่งนี้อาจกำลังละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติที่อาจเกิดขึ้น

“เราเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแสดงความกังวลต่อความเสี่ยงด้านการเงินผิดกฎหมายที่บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล Binance Holdings Ltd. (Binance) นำเสนอ รายงานล่าสุดทำให้เกิดความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวป้องกันต่อการเงินผิดกฎหมายในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Binance ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อตกลงยุติคดีปี 2023 จากการละเมิดกฎการคว่ำบาตรและการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เห็นได้ชัด,” บรรดาผู้ร่างกฎหมายเขียน พร้อมเสริมว่า:

“เราขอเรียกร้องให้ท่านดำเนินการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรบนแพลตฟอร์มโดยเร่งด่วนและครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มจะไม่กลับไปละเมิดกฎหมายอีกครั้งและเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ”

ในจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent และอัยการสูงสุด Pam Bondi สมาชิกวุฒิสภาเน้นย้ำว่า “ความมั่นคงแห่งชาติของเราตกอยู่ในความเสี่ยง หาก Binance กำลังสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มก่อการร้ายหรือศัตรูอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการทำอันตรายต่อประเทศของเรา” ผู้ร่างกฎหมาย “เรียกร้องให้ Bondi และ Bessent ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดและเป็นกลาง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาวอเมริกัน”

จดหมายดังกล่าวลงนามโดยสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ 11 คน ได้แก่ Chris Van Hollen จากรัฐแมรีแลนด์, Elizabeth Warren จากรัฐแมสซาชูเซตส์, Jack Reed จากรัฐโรดไอแลนด์, Mark R. Warner จากรัฐเวอร์จิเนีย, Catherine Cortez Masto จากรัฐเนวาดา, Tina Smith จากรัฐมินนิโซตา, Raphael Warnock จากรัฐจอร์เจีย, Andy Kim จากรัฐนิวเจอร์ซีย์, Ruben Gallego จากรัฐแอริโซนา, Lisa Blunt Rochester จากรัฐเดลาแวร์ และ Angela D. Alsobrooks จากรัฐแมรีแลนด์ ข้อกล่าวหาของพวกเขาต่อ Binance ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันการละเมิดใหม่อย่างเป็นทางการ

วุฒิสมาชิกยังเขียนเพิ่มเติมว่า: “ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมดำเนินการไต่สวนเกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Binance อย่างทันท่วงทีและละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงความเป็นไปได้ของการตอบโต้บุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance และการที่บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงยุติคดีปี 2023 ของตน บทบาทของ Binance ที่มีมาอย่างยาวนานในการเงินผิดกฎหมายทั่วโลกหมายความว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ตลาดซื้อขายแห่งนี้” พวกเขากล่าวต่อว่า:

“เราเชื่อว่าการทบทวนข้อกล่าวหาข้างต้นเป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสมในเวลานี้”

พวกเขาชี้ไปยังรายงานสื่อที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งกล่าวหาว่า สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ถูกกล่าวหาว่าถูกส่งผ่าน Binance ไปยังหน่วยงานในอิหร่านที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย รวมถึงกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) และอ้างถึงข้อกล่าวหาว่าผู้ให้บริการรายหนึ่งของตลาดซื้อขายได้ส่งต่อเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ผู้ร่างกฎหมายยังอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงรับสารภาพในอดีตของ Binance กับกระทรวงยุติธรรม และการยุติคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) โดยโต้แย้งว่าความล้มเหลวใด ๆ ในการรักษาคำมั่นสัญญาเหล่านั้นอาจบ่อนทำลายมาตรการคุ้มครองที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ปัจจุบันอิหร่านอยู่ในภาวะความขัดแย้งทางทหารโดยตรงขนาดใหญ่ หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางทหารแบบประสานงานต่อเป้าหมายหลายแห่งภายในอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งนับเป็นการยกระดับครั้งสำคัญของความเป็นปรปักษ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ

แยกต่างหาก สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Richard Blumenthal จากรัฐคอนเนตทิคัตได้เริ่มต้นการไต่สวนอย่างเป็นทางการเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ผ่านคณะอนุกรรมาธิการถาวรว่าด้วยการสืบสวนของวุฒิสภา โดยใช้แนวทางที่ตรงไปตรงมามากกว่าจดหมายกลุ่ม ด้วยการเปิดการสอบสวนของสภาคองเกรสเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance

FAQ 🧭

• ทำไมเดโมแครตในวุฒิสภาจึงเล็งเป้า Binance ตอนนี้?
  ผู้ร่างกฎหมายอ้างถึงรายงานใหม่ที่กล่าวหาการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและความเสี่ยงด้านการเงินผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับตลาดซื้อขายของ Binance
• สิ่งนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอะไรต่อผู้ลงทุนคริปโต?
  การตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้นอาจกระทบต่อการดำเนินงาน สภาพคล่อง และบรรยากาศโดยรวมของตลาดของ Binance
• สิ่งนี้อาจกระทบต่อการยุติคดีเดิมของ Binance อย่างไร?
  หน่วยงานกำกับดูแลอาจทบทวนว่า Binance ปฏิบัติตามข้อตกลงรับสารภาพและข้อตกลงยุติคดีเดิมหรือไม่
• สิ่งนี้เพิ่มแรงกดดันด้านกฎระเบียบต่อภาคคริปโตหรือไม่?
  การตรวจสอบครั้งนี้อาจส่งสัญญาณถึงการบังคับใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของกฎการคว่ำบาตรและกฎต่อต้านการฟอกเงินในแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล