ตุรกีเสนอขยายอำนาจให้หน่วยตรวจสอบทางการเงินแช่แข็งบัญชีและขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินคริปโต

การสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

มีรายงานว่ารัฐบาลตุรกีกำลังเตรียมที่จะมอบอำนาจใหม่ให้แก่หน่วยงานตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ในการระงับหรือจำกัดการเข้าถึงทั้งบัญชีธนาคารและคริปโตเคอร์เรนซี มาตรการใหม่เหล่านี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยหน่วยงานดังกล่าวในการต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน จะถูกนำเสนอผ่านร่างกฎหมายของรัฐสภาตามรายงานของ Bloomberg report.

อำนาจที่เสนอใหม่นี้กล่าวว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดโดย Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งได้ถอดตุรกีออกจาก ‘บัญชีสีเทา’ ในเดือนมิถุนายน 2024 โดย FATF ระบุในขณะนั้นว่าตุรกีได้ปรับปรุงกลไกในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่สิ่งผิดกฎหมาย ด้วยการมอบอำนาจให้ MASAK ต่อสู้กับกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายทั้งในรูปแบบการเงินดั้งเดิมและดิจิทัล ทางการตุรกีได้ยืนยันความตั้งใจของประเทศในการไม่กลับสู่บัญชีสีเทา

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการด้านกฎระเบียบก่อนหน้านี้ในปีนี้ เมื่อตุรกี เปิดเผย ข้อบังคับที่มอบอำนาจเต็มรูปแบบให้แก่คณะกรรมการตลาดทุน (CMB) ในการตรวจสอบแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี โดยกำหนดภาระผูกพันที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต

รายงานของ Bloomberg ยังระบุว่ากฎระเบียบใหม่จะให้อำนาจ MASAK ในการเพิ่มรายชื่อบัญชีคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในบัญชีดำและกำหนดขีดจำกัดการทำธุรกรรม แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อในรายงานระบุว่าร่างกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดการกับบัญชีที่เรียกว่า “บัญชีที่เช่า” ทางการเชื่อว่ามิจฉาชีพกำลังจ่ายหรือเช่าบัญชีจากเจ้าของที่แท้จริงเพื่อฉ้อโกงหรือเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

มาตรการที่เสนอมีแผนที่จะรวมอยู่ในแพคเกจตุลาการที่ 11 ซึ่งคาดว่าจะถูกนำเสนออย่างเป็นทางการต่อรัฐสภาในช่วงเริ่มต้นปีนิติบัญญัติใหม่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังของตุรกียังไม่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ กฎระเบียบยังคงอยู่ระหว่างการแก้ไข ไม่ว่าจะก่อนการยื่นเสนอหรือในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และไม่มีการรับประกันว่าจะถูกนำมาใช้ในรูปแบบปัจจุบัน