SEC เตือนภัยผู้หลอกลวงคริปโตน้ำท่วมแชทกลุ่มด้วยการใช้ AI

SEC เตือนว่ากลุ่มแชทเกี่ยวกับคริปโตเป็นแหล่งเพาะพันธุ์การหลอกลวงนักลงทุน

การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นจากพื้นที่การส่งข้อความออนไลน์ที่นักลงทุนรายย่อยใช้งาน สำนักงานการศึกษาและการช่วยเหลือนักลงทุนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาออกคำเตือนถึงนักลงทุนเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมาว่ากลุ่มแชทที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับคริปโตนั้นมักถูกใช้เพื่อล่อลวงนักลงทุนสู่การหลอกลวง

SEC เตือนว่า:

ผู้ฉ้อโกงอาจสร้างกลุ่มแชทการลงทุนปลอมที่อ้างว่ามีผู้นำเป็นกูรูทางการเงินที่มีชื่อเสียง ศาสตราจารย์ที่ได้รับการยกย่อง ซีอีโอที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

คำเตือนถึงนักลงทุนอธิบายว่ากลุ่มแชทเหล่านี้มักถูกโปรโมตผ่านโฆษณาในสื่อสังคมหรือคำเชิญที่ไม่คาดคิดและออกแบบมาให้ดูน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ รายละเอียดว่านักต้มตุ๋นอาจต้องแสดงท่าทีเป็นบุคคลที่เคารพหรือสร้างบุคคลทั้งหมดขึ้นมา บางครั้งใช้เครื่องมือ AI เช่นวิดีโอ Deepfake เพื่อนำเสนอวางกลยุทธ์การเทรดคริปโต ข้อเสนอเหรียญโทเค็น หรือระบบอัตโนมัติที่อ้างว่าสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

คำแนะนำเน้นว่าวิกฤติต้องนำเหยื่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพมือถือที่น่าเชื่อถือ ซึ่งใช้ยอดเงินเทียม ภาพหน้าจอที่สร้างขึ้น และการอ้างสิทธิ์เทียมเกี่ยวกับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนที่ความพยายามในการถอนเงินจะทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินใหม่

อ่านเพิ่มเติม: คำสัญญาการขุด Bitcoin ถูกวิจารณ์อย่างหนักเมื่อ SEC กล่าวหาว่าเงินลงทุนจำนวน $48.5M ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์

กิจกรรมบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและสัญญาณเตือนซ้ำๆ ถูกกล่าวถึงในคำเตือน การฟ้องร้อง SEC v. Morocoin นั้น SEC ได้กล่าวหาแพลตฟอร์มเทรดคริปโตและสโมสรการลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกร้องให้นักลงทุนผ่านโฆษณาสื่อสังคมและกลุ่มแชท Whatsapp คำร้องเรียนของ SEC อธิบายว่า:

จำเลยถูกกล่าวหาว่าชักชวนนักลงทุนในกลุ่มแชทให้เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่กล่าวเทียมว่ามีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับต่างๆ รวมถึง SEC

ตามคำร้องเรียนของหน่วยงานกำกับว่า “จำเลยลวงให้นักลงทุนลงทุนในการเสนอเหรียญประกันที่หลอกลวงที่จำเลยกล่าวเทียมว่าเป็นโอกาสที่ไม่มีความเสี่ยงและมีกำไรสูงจากธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย” SEC ระบุว่า: “จากนั้นจำเลยถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปลอมจากนักลงทุนในการถอนเงิน โดยการบอกนักลงทุนเทียมว่าบัญชีของพวกเขากำลังจะถูกระงับเนื่องจากการสอบสวนของ SEC”

คำเตือนยังระบุธงสีแดงเพื่อการชำระเงินเป็นพิเศษ รวมถึง “การส่งทรัพย์สินคริปโตไปยังวอลเล็ตหรือบุคคลที่ไม่รู้จัก” มันย้ำว่าไม่มีผลตอบแทนที่รับประกันในตลาดคริปโต ซึ่งผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ในขณะที่กิจกรรมคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายยังคงดำเนินงานภายใต้กรอบหลักทรัพย์ที่มีอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากบันทึกบล็อกเชนที่โปร่งใส ธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ และการไกล่หลาที่ถูกควบคุมซึ่งเอื้อให้เกิดนวัตกรรมที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วมของนักลงทุน

คำถามที่พบบ่อย ⏰

• ทำไม SEC ถึงเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับกลุ่มแชทคริปโต?
  เพราะนักต้มตุ๋นกำลังใช้แอพส่งข้อความส่วนตัวมากขึ้นในการแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญและโปรโมตการลงทุนคริปโตปลอม
• กลอุบายในกลุ่มแชทคริปโตโดยทั่วไปทำงานอย่างไร?
  นักต้มตุ๋นล่อลวงนักลงทุนเข้าสู่กลุ่มแชท ชี้นำพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มปลอม และเรียกร้องการชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงผลกำไรที่สร้างขึ้น
• ธงสีแดงใดที่ SEC เน้นในคำเตือนถึงนักลงทุน?
  สัญญาณเตือนรวมถึงผลตอบแทนที่รับประกัน การอ้างประสิทธิภาพทางกฎหมายปลอม และการขอให้ส่งคริปโตไปยังวอลเล็ตที่ไม่รู้จัก
• กิจกรรมคริปโตที่ถูกกฎหมายยังคงอนุญาตใต้กฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐหรือไม่?
  ใช่ กิจกรรมคริปโตที่ถูกกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปผ่านการไกล่เกลี่ยที่มีการควบคุมด้วยธุรกรรมที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้