SEC กล่าวว่ายังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นขณะที่ 3 แพลตฟอร์มและ 4 สโมสรถูกกล่าวหาว่าล็อกการถอนเงินสำหรับนักลงทุนรายย่อย

สำนักงานหลักทรัพย์กล่าวหาว่ามีการหลอกลวงคริปโตบนโซเชียลมีเดียที่มุ่งเป้านักลงทุนค้าปลีกในสหรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ได้ประกาศข้อหาเกี่ยวกับสามแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตที่กล่าวถึงและสี่สโมสรการลงทุน โดยกล่าวหาว่ามีแผนการฉ้อโกงที่กำหนดเป้าหมายนักลงทุนค้าปลีกผ่านการโปรโมทบนสื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นส่งข้อความ

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีใหม่และเว็บของ SEC, ลอร่า ดาลาร์ด, กล่าวว่า: “กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการหลอกลวงการลงทุนที่พบได้บ่อยเกินไปซึ่งใช้ในการดึงดูดนักลงทุนค้าปลีกในสหรัฐซึ่งเกิดผลกระทบร้ายแรง” เธอเสริมว่า: “การฉ้อโกงก็คือการฉ้อโกง และเราจะไล่ตามการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่ทำร้ายนักลงทุนค้าปลีกอย่างเข้มงวด”

หน่วยงานได้อธิบายขนาดของการกระทำผิดที่กล่าวถึง โดยกล่าวว่า:

จำเลยได้ยักยอกเงินออกไปอย่างน้อย $14 ล้านจากนักลงทุนค้าปลีกในสหรัฐ และเงินเหล่านั้นได้ถูกส่งไปยังต่างประเทศผ่านแถบของบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโต

หน่วยงานกำกับการระบุถึงวิธีการที่จำเลยใช้โฆษณาที่เสียค่าใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มโซเชียลเพื่อดึงผู้เสียหายเข้าสู่กลุ่ม Whatsapp ที่มีคนที่แสดงตัวเป็นมืออาชีพด้านการเงินบอกเคล็ดลับการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ก่อนที่จะนำทางผู้เข้าร่วมไปยังแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ปลอมและข้อเสนอแสดงหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่จริง

การดำเนินการที่กล่าวถึงนั้นมีการเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโต Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., และ Cirkor Inc., รวมถึงสโมสรการลงทุน AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., และ Zenith Asset Tech Foundation

อ่านเพิ่มเติม: SEC เผยแพร่ Crypto FAQs ช่วยชี้แจงกฎเกณฑ์การซื้อขาย การดูแล และโครงสร้างพื้นฐานในตลาด

หลักฐานที่ยื่นต่อศาลระบุว่าไม่มีการซื้อขายที่ถูกต้องเกิดขึ้น และนักลงทุนถูกกล่าวหาว่ากดดันให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อพยายามถอนเงิน คำร้องทุกข์ทางแพ่งที่ถูกยื่นในศาลแขวงของสหรัฐในเขตโคโลราโด กล่าวหาว่าจำเลยละเมิดบทบัญญัติป้องกันการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎหมายหลักทรัพย์แลกเปลี่ยนปี 1934 โดย SEC กำลังหาใบคุมเข้มถาวร โทษทางแพ่ง และการคืนสินบนพร้อมดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน

ในขณะเดียวกัน สำนักงานการศึกษานักลงทุนและการช่วยเหลือของ SEC ได้ออกแนวทางเพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนตรวจสอบผู้โปรโมทผ่าน Investor.gov และระมัดระวังโอกาสทางการลงทุนที่ถูกโปรโมทในห้องพูดคุยกลุ่มออนไลน์ แม้ว่าการดำเนินการเหล่านี้จะบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอด แต่ธุรกิจคริปโตที่มีการกำกับดูแล, เครือข่ายบล็อกเชนที่โปร่งใส, และโครงการโทเค็นที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ยังคงแสดงการใช้กฎหมายที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมพร้อมกับการคุ้มครองนักลงทุน

คำถามที่พบบ่อย ⏰

• SEC กล่าวหาอะไรกับแพลตฟอร์มคริปโต?
  SEC กล่าวหาว่าจำเลยบริหารแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ปลอมและยักยอกเงินอย่างน้อย $14 ล้านจากนักลงทุนค้าปลีก
• นักลงทุนได้รับการรับเชิญเข้าสู่แผนการฉ้อโกงที่กล่าวถึงอย่างไร?
  นักลงทุนได้ถูกดึงดูดผ่านโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์และถูกนำเข้าสู่กลุ่ม WhatsApp ที่โปรโมทเคล็ดลับการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• เงินทุนของนักลงทุนที่ถูกขโมยอ้างว่าถูกส่งไปที่ใด?
  SEC กล่าวว่าจำนวนเงินได้ถูกส่งไปยังต่างประเทศผ่านหลายบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโต
• SEC ให้การคุ้มครองอะไรแก่นักลงทุน?
  SEC กระตุ้นให้นักลงทุนตรวจสอบผู้โปรโมทผ่าน Investor.gov และหลีกเลี่ยงโอกาสที่ถูกเสนอในห้องพูดคุยกลุ่มออนไลน์