ศาลซีแอตเทิลพิพากษาจำคุกอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ฐานนำเงิน 35 ล้านดอลลาร์ไปเสี่ยงเดิมพันในสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ธุรกิจลับนอกงาน

ความพยายามของอดีตประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ที่จะเปลี่ยนเงินคลังของบริษัทให้กลายเป็น “ฟาร์มผลตอบแทน” คริปโทส่วนตัว ได้จบลงด้วยโทษจำคุกของรัฐบาลกลาง เนวิน เชตตี อดีต CFO วัย 42 ปี ของยูนิคอร์นอีคอมเมิร์ซในซีแอตเทิลอย่าง Fabric ถูกตัดสินเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ให้จำคุกสองปีในข้อหา wire fraud หลังจากแอบส่งต่อเงิน 35 ล้านดอลลาร์เข้าไปในโครงการ การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่พังทลายภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน

ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เชตตีมีส่วนช่วยร่างนโยบายการลงทุนที่เข้มงวดและอนุรักษนิยมสำหรับเงินทุนร่วมลงทุน (venture capital) มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2022 เชตตีได้เริ่มธุรกิจเสริมชื่อ HighTower Treasury อัยการระบุว่าแผนของเชตตีเป็นการอาร์บิทราจคริปโทแบบคลาสสิก

หลังจากย้ายเงินสดของ Fabric จำนวน 35,000,100 ดอลลาร์ไปยัง HighTower เชตตีก็ส่งเงินต่อเข้าไปยังโปรโตคอลการกู้ยืมแบบ DeFi—โดยเฉพาะระบบนิเวศ Terra/Luna—ซึ่งในขณะนั้นเสนออัตราผลตอบแทนรายปี 20% หรือมากกว่า เชตตีวางแผนจะจ่ายผลตอบแทน “ปลอดภัย” ให้ Fabric แบบพอประมาณที่ 6% ขณะเดียวกันก็กินส่วนเกิน 14% เข้ากระเป๋าตนเองและหุ้นส่วน

ใน 30 วันแรก แผนดังกล่าวดูเหมือนจะได้ผล โดยสร้างกำไรส่วนตัวราว 133,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเสี่ยงพนันนั้นกลายเป็นฝันร้ายในเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อเหรียญสเตเบิลคอยน์ TerraUSD (UST) หลุดตรึงมูลค่า (de-pegged) ส่งผลให้มูลค่าหายวับไป 40,000 ล้านดอลลาร์ ภายในไม่กี่วัน เงินคลังของ Fabric จำนวน 35 ล้านดอลลาร์ที่เชตตีถือไว้ก็ร่วงลงจนแทบไม่เหลือมูลค่า

“ความสูญเสียดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและรุนแรงต่อบริษัท” ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ทานา ลิน กล่าวระหว่างการพิพากษา “การกระทำของคุณทำให้ชีวิตของคน 60 คน (ที่ถูกเลิกจ้าง) ตกอยู่ในความปั่นป่วนอย่างสิ้นเชิง … คุณเกือบทำให้บริษัทต้องปิดกิจการ … คุณกำลังเล่นกับเงินที่ไม่ใช่ของคุณ”

หลุมการเงินที่เกิดจากการเดิมพันคริปโทที่ล้มเหลวทำให้ Fabric ต้องเลิกจ้างพนักงาน 60 คน ซึ่งฝ่ายโจทก์ย้ำว่าเป็น “ความเสียหายที่ไม่อาจย้อนกลับได้” อันเกิดจากความโลภของเชตตี

แม้ฝ่ายจำเลยจะโต้แย้งว่าเชตตีเพียงแค่ทำ “การลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต” ไม่ใช่การฉ้อโกง แต่คณะลูกขุนเห็นว่า “ใยแห่งคำโกหก” ของเขา—รวมถึงการปกปิดการโอนเงินจากคณะกรรมการและผู้บริหารคนอื่น—เข้าข่ายกิจกรรมทางอาญา

“เขาเลือกโปรโตคอลการกู้ยืมแบบ DeFi ที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งสัญญาผลตอบแทน 20%” ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ คนที่หนึ่ง ชาร์ลส์ นีล ฟลอยด์ กล่าว “คำโกหกของเขาไม่ได้หลอกคณะลูกขุนได้”

คดีของเชตตีถือเป็นหนึ่งในการตัดสินโทษทางอาญาที่สำคัญที่สุดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารเงินคลังขององค์กรที่ผิดพลาดและภาคส่วน DeFi ที่ผันผวน

คำถามที่พบบ่อย ❓

• เนวิน เชตตีถูกตัดสินว่ามีความผิดเรื่องใด? เขาถูกตัดสินจำคุกสองปีในข้อหา wire fraud หลังจากยักยอกเงิน 35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขา
• เชตตีพยายามทำกำไรจากเงินของบริษัทอย่างไร? เขาส่งเงินเข้าไปในโครงการทำยีลด์ฟาร์มคริปโทส่วนตัวผ่านธุรกิจเสริมชื่อ HighTower Treasury
• ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การลงทุนของเชตตีเป็นอย่างไร? กลยุทธ์ดังกล่าวพังทลายเมื่อสเตเบิลคอยน์ TerraUSD หลุดตรึงมูลค่า ส่งผลให้เงินที่ลงทุนสูญเสียไปเกือบทั้งหมด
• การกระทำของเชตตีส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร? Fabric ถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงาน 60 คน เนื่องจากความปั่นป่วนทางการเงินที่เกิดจากการกระทำฉ้อโกงของเชตตี