สหราชอาณาจักรตัดสินใจลงโทษผู้นำชาวจีนในกรณียึด Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุด

การสืบสวนทั่วโลกและการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

ชาวจีนรายหนึ่งถูกศาลในสหราชอาณาจักร (UK) ตัดสินว่ามีความผิดในบทบาทของเธอในโครงการคริปโตเคอเรนซีหลอกลวงที่ชนเอาบิทคอยน์ (BTC) กว่า 61,000 เหรียญจากเหยื่อกว่า 128,000 ราย Zhimin Qian อายุ 47 ปี ผู้ซึ่งถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมาย Proceeds of Crime Act ยอมรับสารภาพผิดในสองข้อหา ได้แก่ การเข้าซื้อและการครอบครองคริปโตเคอเรนซีที่มาจากอาชญากรรม

ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ Met การตัดสินผิดของ Zhimin Qian หรือที่รู้จักกันในชื่อ Yadi Zhang เกิดจากการสืบสวนที่ “ละเอียดถี่ถ้วน” และ “การร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน” การสืบสวนพบหลักฐานที่น่าประทับใจถึงต้นตออาชญากรรมของทรัพย์สินคริปโตที่ Qian พยายามฟอกในสหราชอาณาจักร

Will Lyne หัวหน้าคำสั่งเศรษฐกิจและอาชญากรรมไซเบอร์ ของ Met กล่าวว่า:

“การยอมรับสารภาพผิดวันนี้เป็นการสรุปจุดสูงสุดของการสืบสวนที่ทุ่มเทโดยทีมนักสืบเศรษฐกิจของ Met และพาร์ทเนอร์ของเรา นี่เป็นหนึ่งในคดีกฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร และเป็นหนึ่งในคดีมูลค่าสูงสุดเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีในระดับโลก ฉันภูมิใจในทีมงานอย่างยิ่ง”

เมื่อต้นปี 2024 หน่วยบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักร เปิดเผย ระหว่างการพิจารณาคดีผู้ช่วยของ Qian, Jian Wen, ว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดอุปกรณ์สี่เครื่องที่ถือ BTC 61,000 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากกล่องเซฟและบ้านที่ทั้งสองผู้หญิงชาวจีนอาศัยอยู่ร่วมกัน ในระหว่างการพิจารณาคดี Wen ถูกกล่าวหาว่าช่วย Qian แปลง BTC เป็นเงินสด เครื่องประดับ และทรัพย์สิน Wen ต่อมาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดและ ถูกตัดสินจำคุก เกือบเจ็ดปีในข้อหาฟอกเงิน BTC ในนามของ Qian

ในขณะเดียวกัน Robin Weyell รองหัวหน้าอัยการสำหรับสำนักอัยการมหาชน (CPS) สรรเสริญการตัดสินความผิดว่าเป็นพยานของความละเอียดของการสืบสวนและการฟ้องร้อง เขากล่าวเพิ่มเติมว่า:

CPS จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจผ่านการยึดทรัพย์อาชญากรรมและการดำเนินคดีทางแพ่ง ว่าทรัพย์สินอาชญากรรมจะไม่ตกอยู่ในมือของนักต้มตุ๋น

คำแถลงการณ์ที่ปล่อยออกโดยตำรวจ Met กล่าวว่าการตัดสินความผิดที่เป็นประวัติการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ซึ่งกำลังใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมรุนแรงและการจัดตั้งระบบอาชญากรรมที่เป็นระเบียบ.