สหราชอาณาจักรเดินหน้ายุบเลิกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Zedxion จากความเชื่อมโยงกับการคว่ำบาตร IRGC

หน่วยงานทะเบียนนิติบุคคลของสหราชอาณาจักร ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ในหรือราววันที่ 18 มีนาคม 2026 เพื่อยุบเลิก Zedxion Exchange Ltd ตามมาตรา 1002A แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006 โดยอ้างถึงข้อมูล “ทำให้เข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือหลอกลวง” ในเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของ OFAC เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2026 ต่อ Zedxion บริษัทในเครือ Zedcex Exchange Ltd และมหาเศรษฐีชาวอิหร่าน Babak Morteza Zanjani ในข้อหาดำเนินกิจการในภาคการเงินของอิหร่านและให้การช่วยเหลือ IRGC อย่างเป็นสาระสำคัญ

การวิเคราะห์บล็อกเชนระบุว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ — ซึ่งยื่นสถานะเป็น “ไม่มีการดำเนินการ (dormant)” แต่ถูกกล่าวหาว่าประมวลผล USDT หลายหมื่นล้าน — ถูกกล่าวหาว่าจัดการเงินไหลเวียนที่เชื่อมโยงกับ IRGC มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มตัวแทนอย่างฮูซี การสืบสวนของ OCCRP เปิดโปงว่ากรรมการที่ระบุชื่อ “Elizabeth Newman” เป็นบุคคลสมมติ โดยภาพและโปรไฟล์ของเธอมาจากสต็อกฟุตเทจและรายละเอียดที่ถูกกุขึ้น Zanjani ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกเงินใน อิหร่าน ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับการเป็นกรรมการในช่วงแรกและมีความเกี่ยวข้องด้านการโปรโมตกับ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหล่านี้

การขีดชื่อออกจากทะเบียนครั้งนี้ชี้ให้เห็นการปฏิรูปหลังปี 2023 ของ สหราชอาณาจักร เพื่อรับมือการจดทะเบียนบริษัทฉ้อโกง และความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในการป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรผ่านคริปโท คดีนี้สะท้อนช่องโหว่ในระบบ UK Companies House ก่อนการปฏิรูป ซึ่งเอื้อให้สำนักงานเสมือนและตัวตนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร แม้จะยื่นเอกสารว่า “ไม่มีการดำเนินการ” ที่ที่อยู่ย่านโคเวนต์การ์เดน แต่หน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นบริการเคลียร์ริ่งคริปโทให้เครือข่ายอิหร่าน เคลื่อนย้ายเงินที่สนับสนุนการปราบปรามของระบอบและกิจกรรมของกลุ่มตัวแทน

Zanjani ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแข็งกร้าว ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงต่อสาธารณะจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน การยุบเลิกดังกล่าวทำให้เปลือกนิติบุคคลในสหราชอาณาจักรถูกถอดออก แต่ไม่ได้อายัดสินทรัพย์บนบล็อกเชนที่เป็นฐาน ซึ่งถูกกำหนดเป้าหมายแล้วโดยการขึ้นบัญชีวอลเล็ตของ OFAC สัญญาณนี้บ่งชี้ถึงการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นต่อหน่วยงานคริปโทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร และอาจนำไปสู่การดำเนินการเพิ่มเติมต่อ Zedcex ผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่เป็นหมุดหมายในการใช้กฎหมายความโปร่งใสของนิติบุคคลควบคู่กับมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินเพื่อขัดขวางการเงินผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับรัฐ

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• อะไรเป็นชนวนให้สหราชอาณาจักรยุบเลิก Zedxion?
• Companies House ระบุว่ามีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จในเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้กรรมการสมมติชื่อ “Elizabeth Newman” ทั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเปิดโปงของ OCCRP และการคว่ำบาตรของ OFAC
• ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC จำนวนเท่าใด?
• การวิเคราะห์บล็อกเชนระบุว่าเงินไหลเวียนของสเตเบิลคอยน์ราว 1 พันล้านดอลลาร์ (ส่วนใหญ่เป็น USDT บน TRON) เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของ Zedxion และ Zedcex ระหว่างปี 2023–2025 โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ครองสัดส่วนหลักในช่วงปริมาณพุ่งสูงสุด
• Babak Zanjani คือใคร?
• นักธุรกิจชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรและเป็นผู้ต้องโทษคดีฉ้อโกงยักยอก ซึ่งได้รับการปล่อยตัวในปี 2024; OFAC กล่าวหาว่าเขาใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและจัดหาเงินทุนให้ IRGC เขามีความเชื่อมโยงกับการเป็นกรรมการในช่วงแรกกับ Zedxion
• “Elizabeth Newman” คืออะไร?
• ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (Person with Significant Control); ภาพโปรโมตของเธอเป็นสต็อกฟุตเทจจาก Shutterstock และไม่พบบุคคลจริงที่ตรงกันในบันทึกทางการ