ศาลรัฐบาลกลางก้าวหน้าการกู้คืนคริปโต ขณะที่การริบทรัพย์เปิดทางสำหรับการชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อ

คำสั่งริบทรัพย์สินสุดท้าย คืนบิตคอยน์และเทเธอร์จากโครงการหลอกลวงผู้สูงอายุ

การดำเนินการของศาลกลางได้เพิ่มประสิทธิภาพในการพยายามกู้คืนเงินที่สูญเสียไปในโครงการหลอกลวง สำนักงานอัยการประจำมิดเดิลดิสทริกต์ของรัฐลุยเซียนาประกาศเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ว่ามีการริบสกุลเงินคริปโตที่ถูกยึดซึ่งผูกพันกับการหลอกลวงเป้าหมายผู้สูงอายุ ทำให้สามารถคืนทรัพย์สินให้กับเหยื่อได้

การประกาศระบุว่าผู้พิพากษาประจำเขตสหรัฐ ไบรอัน เอ. แจ็คสัน ได้ลงนามในคำสั่งริบทรัพย์สินทางแพ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ครอบคลุมสกุลเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน สำนักงานอัยการให้รายละเอียดว่า:

มีการลงนามคำสั่งสุดท้ายของการริบทรัพย์สินในคดีริบครอบคลุมถึง 1.96356404 BTC และ 60,139.5734 USDT ซึ่งถูกใช้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน

“บิตคอยน์และ USDT นี้ ที่รู้จักว่าเทเธอร์ ได้ถูกยึดจากที่อยู่กระเป๋าเงินในชื่อของชาวอินเดีย ซึ่งกระเป๋าเงินนี้ถูกถือครองโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ตั้งอยู่ในเซเชลส์ แอฟริกา มูลค่ารวมของบิตคอยน์และเทเธอร์ที่ถูกริบมีมูลค่ามากกว่า $200,000” การประกาศระบุเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ระบุว่าทรัพย์สินเหล่านี้ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับสำหรับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ในการเริ่มกระบวนการชดเชยสำหรับเหยื่อหลายราย นักสืบหาข้อมูลได้ว่ามีผู้สูงอายุอย่างน้อยสี่คนที่ถูกกลอุบายโดยการหลอกลวงฉุกเฉินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีที่พึ่งพาการหลอกลวง การเร่งรีบ และการขู่เข็ญปลอมเพื่อบีบบังคับให้ตัดสินใจทางการเงินอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม: DOJ Seeks $5M in Bitcoin Tied to SIM Swapping and Casino Laundering Scheme

รายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายถึงวิธีการที่เหยื่อทั้งสี่ราย ซึ่งทุกคนมีอายุมากกว่า 70 ปี ทำตามคำแนะนำในการถอนเงินสดจำนวนมากจากบัญชีธนาคารส่วนตัว ฝากเงินเข้าตู้ ATM บิตคอยน์ และส่งโอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยผู้กระทำผิด ผู้เสียหายสองรายอาศัยอยู่ในลุยเซียนา ขณะที่คนอื่น ๆ อาศัยอยู่ในเท็กซัสและมินนิโซตา ในเหตุการณ์หนึ่ง ผู้เสียหายได้ถูกหลอกใช้อย่างไม่ถูกต้องว่า บัญชีธนาคารของเธอถูกแฮกและเชื่อมโยงกับวัสดุผิดกฎหมาย แล้วถูกข่มขู่จะถูกจับกุมหากเธอไม่ฝากเงิน $31,000 เข้าตู้ ATM บิตคอยน์ อีกผู้เสียหายได้ถูกเตือนแมงลวงบนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของเธอและถูกแนะนำให้โอนเงิน $30,000 ในสองธุรกรรม ATM ที่มีขนาดเท่ากัน

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยสหรัฐ หน่วยงานการทำงานเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ทำงานร่วมกับหน่วยงานนายอำเภอของรัฐและเคาน์ตี้หลายแห่งข้ามสี่รัฐเพื่อตรวจสอบธุรกรรมดิจิทัลและระบุการไหลเข้ากระเป๋าเงิน อัยการให้เน้นว่า การหลอกลวงฉุกเฉินด้วยสกุลเงินคริปโตมักเกิดขึ้นจากความกลัวและความสับสน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะที่หน่วยงานรัฐบาลกลางและท้องถิ่นยังคงเพิ่มกำลังและเครื่องมือสืบสวนผ่านการประสานงานหน่วยงานระหว่างกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ โครงการคนสูงอายุและความยุติธรรม

คำถามที่พบบ่อย ⏰

• มีการริบสกุลเงินคริปโตเท่าใดในคดีหลอกลวงในลุยเซียนา?
  เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้ริบ 1.96356404 BTC และ 60,139.5734 USDT มูลค่ามากกว่า $200,000
• ใครคือเหยื่อเป้าหมายหลักของการหลอกลวงคริปโตฉุกเฉิน?
  มีเหยื่อเป้าหมายอย่างน้อยสี่รายที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ในลุยเซียนา เท็กซัส และมินนิโซตา
• คนร้ายได้รับเงินจากเหยื่อได้อย่างไร?
  เหยื่อถูกสั่งให้ถอนเงินสดแล้วฝากเข้าตู้ ATM บิตคอยน์ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าหลอกลวง
• เกิดอะไรขึ้นต่อไปกับบิตคอยน์และ USDT ที่ถูกยึด?
  กระทรวงยุติธรรมสามารถเริ่มกระบวนการชดเชยให้กับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ