รายงาน: รัสเซียกำหนดให้การแลกเปลี่ยนเงินคริปโตของยูเครนเป็นองค์กร 'ไม่พึงประสงค์'

ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนให้กองทัพยูเครน

สำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียได้กำหนดให้ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของยูเครน WhiteBIT เป็น “องค์กรที่ไม่พึงประสงค์” ซึ่งถือเป็นการห้ามดำเนินการบนพื้นที่รัสเซียและทำให้การมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับแพลตฟอร์มนี้เป็นอาชญากรรม มีการอ้างว่า WhiteBIT ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับ “โครงร่างในเงามืด” ที่ใช้ในการฟอกเงินออกจากประเทศอย่างผิดกฎหมาย

ที่สำคัญ ทางหน่วยงานกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้มีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินทุนให้กับกองทัพยูเครน ตาม รายงาน ที่อ้างถึงอัยการสูงสุด มีการกล่าวว่า ผู้บริหารของ WhiteBIT ได้โอนเงินประมาณ 11 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทัพยูเครนตั้งแต่ปี 2022 รวมถึงเกือบ 900,000 ดอลลาร์ที่ถูกจัดเตรียมไว้เฉพาะสำหรับการจัดซื้อโดรน

การกำหนดสถานะนี้ยังครอบคลุมถึงบริษัทแม่ของ WhiteBIT, W Group และบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทางการรัสเซียยังชี้ให้เห็นถึง ความร่วมมือด้านเทคนิค ของตลาดแลกเปลี่ยนกับกระทรวงการต่างประเทศยูเครนและการสนับสนุนสำหรับ United24 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดมทุนของรัฐหลักของยูเครนสำหรับความพยายามทางสงคราม

ก่อตั้งโดยพลเมืองของยูเครนในปี 2018, WhiteBIT ถูกกล่าวว่าเป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีผู้ใช้กว่า 8 ล้านคนและปริมาณการซื้อขายรายวันในจุดเดียวที่อาจถึง 11 พันล้านดอลลาร์

ผลกระทบทางกฎหมายที่รุนแรงสำหรับผู้อยู่อาศัย

การเคลื่อนไหวของรัสเซียต่อตลาด WhiteBIT เป็นมติล่าสุดในชุดของการดำเนินการทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อยุติสายใยทางการเงินต่อยูเครน ภายใต้กฎหมาย “องค์กรที่ไม่พึงประสงค์” ซึ่งบังคับใช้ในปี 2015 และขยายเพิ่มเติมในปี 2024 — ผลลัพธ์ของการกำหนดสถานะนี้ถือว่ารุนแรง อันดับแรก การกำหนดนี้ต้องการให้นิติบุคคลที่ถูกเจาะจงหยุดกิจกรรมทั้งหมดในประเทศในทันที ขณะที่พลเมืองรัสเซียที่ยังคงติดต่อกับมันเผชิญโทษจำคุกถึงหกปี

นอกจากนี้ ธนาคารและสถาบันการเงินของรัสเซียถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการธุรกรรมใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับตลาดแลกเปลี่ยนนี้ การห้ามนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลรัสเซียเริ่มเคลื่อนย้ายเพื่อรวมเอาการควบคุมตลาดคริปโตภายในประเทศ ในขณะที่เครมลินเคยสลับการติดต่อระหว่างการห้ามและการสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล แต่นโยบายปัจจุบันมุ่งเน้นที่ “การบังคับให้เป็นของภายในประเทศ”

คำถามที่พบบ่อย ❓

• รัสเซียตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับ WhiteBIT? อัยการสูงสุดได้ติดป้าย WhiteBIT เป็น “องค์กรที่ไม่พึงประสงค์” ห้ามการดำเนินงานในรัสเซีย
• ทำไม WhiteBIT จึงถูกเป้าหมาย? ทางการกล่าวหาว่ามันช่วยในการโอนเงินอย่างผิดกฎหมายและจัดหาเงินทุนให้กับกองทัพยูเครน
• ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามนี้? การกำหนดนี้ขยายไปถึง W Group แม่ของ WhiteBIT และบริษัทย่อยทั้งหมด
• ผลกระทบสำหรับชาวรัสเซียคืออะไร? พลเมืองสามารถรับโทษจำคุกถึงหกปีสำหรับการมีส่วนร่วมกับตลาดนี้