รัฐบาลสหรัฐฯ อาจยึด Bitcoin มูลค่าอีก 2.4 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มการขุด Lubian โดยเงียบ ๆ

อีก 2.4 พันล้านดอลลาร์ในบิทคอยน์อาจอยู่ในความควบคุมของสหรัฐฯ

ที่น่าสนใจคือ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กล่าวหาในเอกสารของศาลว่าเหมือง Lubian.com “ได้รับเงินเกินมูลค่ามหาศาลจากคริปโตเคอเรนซี่จากแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขุดเหมืองใหม่” ในบทความก่อนหน้านี้ Bitcoin.com News ได้ ชี้ให้เห็น การค้นพบของ Arkham Intelligence ซึ่งสังเกตว่า DOJ อธิบาย ว่า Lubian ได้รับทุนและถูกดำเนินการในขั้นต้นด้วยผลกำไรจากการกระทำผิดทางอาญา

เหมืองนี้เปิดดำเนินการในต้นปี 2020 โดยชื่อ “Lubian” ในภาษาจีนแปลว่า “ข้างถนน” ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด กลุ่มนี้ควบคุมกว่า 4% ของแฮชเรตรวมทั่วโลกและเคยขึ้นสูงสุดถึง 6% ในเดือนพฤษภาคม 2020 มันเริ่มต้นการขุดประมาณวันที่ 26 เมษายน 2020 และมีการใส่แท็กบล็อกด้วยไอดี “Buffett” — เป็นสไตล์การระบุที่ใช้ในคอยน์เบสยู่ในข้อมูลบล็อก และใช้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2020

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2020 ที่บล็อกบิทคอยน์หมายเลข 629,755 Lubian ได้เปลี่ยนตัวระบุคอยน์เบสเป็น “lubian.com” และได้รับความสนใจจากผู้ติดตามเช่น BTC.com พร้อมแสดงตัวอย่างเป็นทางการในงานสาธารณะ แม้มีส่วนแบ่งที่มากขึ้น แต่รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในของ Lubian ก็ยังคงเป็นปริศนา ตามข้อมูลจาก mempool.space เหมืองนี้ได้ขุดบล็อคประมาณ 1,783 บล็อกก่อนหายตัวไป

บน mempool.space แท็กคอยน์เบส “Lubian” และ “Buffett” ได้รวมกันเป็นค่าตอบแทนประมาณ ‎13,279 BTC แต่จำนวนจริงอาจมากกว่านี้ถ้าเหมืองขุดอย่างลับๆ กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับวันที่ทำเหมืองของ Lubian ถูกระบุตัวเป็น “34Jpa4” ได้บันทึกยอดรับรวม ‎14,167.39 BTC Lubian ปรากฏและหายไปอย่างรวดเร็ว และหลายปีต่อมา การตรวจสอบของ Arkham พบว่ากองทุนของเหมืองได้หายไปอย่างลึกลับ — เหตุการณ์ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

กองทุนที่เชื่อมโยงกับ Lubian นอกเหนือจาก การยึดที่มากกว่า 127,000 BTC ได้ทำการเคลื่อนไหวใหม่วันนี้ โดยมีการย้าย 16,237 BTC ไปยังที่อยู่ใหม่ นักวิเคราะห์ Emmett Gallic ได้กล่าวใน X เมื่อวันพุธว่า บิทคอยน์เกือบ 16,000 เหล่านี้ถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐฯ “รัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร 16K BTC ที่เกี่ยวข้องกับ Chen Zhi (บุคคลที่พวกเขายึด 127K BTC มาก่อน) Chen Zhi ยังคงอยู่ในระหว่างหลบหนีอยู่” Gallic กล่าว

Arkham ได้ติดฉลากกระเป๋าเงินบน explorer ของพวกเขาว่า “chen-zhi-sanctioned” โดยแสดงยอดรวม 15,957.1557161 BTC หลังจากโพสต์ของ Gallic ใน X, Arkham รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจได้เก็บบิทคอยน์อีกประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่ถือ 21,238.28484501 BTC “2.4 พันล้านดอลลาร์ของ BTC ย้ายออกจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Lubian วันนี้ ซึ่งอาจเป็นการยึดของรัฐบาลสหรัฐฯ นี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก 14.1 พันล้านดอลลาร์ที่เปิดเผยเมื่อวานนี้” Arkham อธิบายบน X

บริษัทได้เพิ่มเติม:

“บิทคอยน์เหล่านี้ปัจจุบันอยู่ในกระเป๋าที่ไม่ถูกคว่ำบาตร และไม่ได้ถูกกล่าวถึงในเอกสารศาลใด ๆ — เป็นนัยว่าการยึดนี้ยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ”

บนแพลตฟอร์มของ Arkham เอกลักษณ์นี้ได้ถูกติดป้ายกำกับว่า “lubian-potential-seizure” โดยบ่งบอกถึงเชื่อมโยงที่น่าสงสัยกับกองทุนบิทคอยน์ที่ถูกยึดเพิ่มมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย 💡

• เหมือง Lubian คืออะไร?
  Lubian เป็นกลุ่มขุดบิทคอยน์ที่เชื่อมโยงกับจีนที่เคยมีประสิทธิภาพในต้นปี 2020 ต่อมามีความเกี่ยวข้องกับรายได้ที่ถูกกล่าวหาเกิดจากการกระทำผิดที่เชื่อมโยงกับ Chen Zhi ผู้หลบหนี
• มีบิทคอยน์เท่าไหร่ที่ถูกย้ายเมื่อเร็ว ๆ นี้?
  ประมาณ 16,237 BTC ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋า Lubian ถูกย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
• Arkham Intelligence ได้ค้นพบอะไร?
  Arkham รายงานว่าบิทคอยน์ประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ Lubian อาจเป็นการยึดใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ
• ทำไมกระเป๋าถูกติดฉลาก “chen-zhi-sanctioned”?
  ที่อยู่เหล่านี้ถูกตั้งฉลากเพราะเชื่อมโยงกับ Chen Zhi ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่านการขุดเหมืองของ Lubian