รายงานของ Elliptic เน้นย้ำถึงกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตรายสำคัญที่เอื้อต่อการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซีย

Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนได้เผยแพร่รายงานอธิบายว่าเอ็กซ์เชนจ์ต่าง ๆ รวมถึง Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira และ Aifory Pro ทำหน้าที่เป็นท่อส่งสำคัญสำหรับการไหลออกของเงินทุนรัสเซีย บริการเหล่านี้เปิดให้แปลงเงินรูเบิลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนโอนย้ายไปทั่วโลก โดยหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของระบบธนาคารดั้งเดิมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนในปี 2022

รายงานเผยว่า ABCeX ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ โดยมักประสานงานกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอย่าง Garantex จากสำนักงานในอาคาร Federation Tower กลางกรุงมอสโก นอกจากนี้ แม้ Exmo จะอ้างต่อสาธารณะว่าได้ออกจากตลาดรัสเซียแล้ว แต่ข้อมูลบนเชนยืนยันว่า Exmo.com และ Exmo.me ยังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินดูแลทรัพย์สินเดียวกัน ทำให้มีการปะปนกันของธุรกรรมโดยตรงมูลค่า 19.5 ล้านดอลลาร์กับกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร

“แพลตฟอร์มเหล่านี้จัดหาเส้นทางการทำธุรกรรมที่ทำให้หน่วยงานรัสเซียสามารถชำระเงินข้ามพรมแดนโดยถูกปกปิดจากการกำกับดูแลของระบบธนาคารดั้งเดิม” ตาม ผลการค้นพบ ของ Elliptic

🧭 คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

• ในบรรดาเอ็กซ์เชนจ์ที่ถูกกล่าวถึง แห่งใดอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในขณะนี้? Bitpapa เป็นเอ็กซ์เชนจ์เพียงแห่งเดียวในกลุ่มที่ปัจจุบันถูก OFAC ระบุรายชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนการหลบเลี่ยง

• เอ็กซ์เชนจ์ ABCeX ได้ประมวลผลปริมาณธุรกรรมเท่าใดเมื่อไม่นานมานี้? ABCeX ได้อำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมสินทรัพย์คริปโทอย่างน้อย 11,000 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานความเสี่ยงสูง

• หลักฐานใดบ่งชี้ว่า Exmo ยังคงดำเนินงานอยู่ในรัสเซีย? การวิเคราะห์บนเชนแสดงว่า Exmo.com และ Exmo.me ใช้กระเป๋าเงินดูแลทรัพย์สินและที่อยู่ฮอตวอลเล็ตที่เหมือนกันทุกประการ

• บริการเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้หลบเลี่ยงข้อจำกัดของบริการต่างประเทศได้อย่างไร? Aifory Pro เสนอบัตรชำระเงินเสมือนที่เติมเงินด้วย USDT เพื่อชำระค่าบริการต่างประเทศที่ถูกบล็อก