ผู้ก่อตั้ง AML Bitcoin ถูกพิพากษาเมื่อกระทรวงยุติธรรมเปิดโปงการฉ้อโกงหรูหราที่หนุนโดยการโกหก

AML Bitcoin พังทลายด้วยคำพิพากษาจำคุก 7 ปีโดยไม่มีกลไกเทคโนโลยีจริง

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า Rowland Marcus Andrade ผู้ก่อตั้งและ CEO ของสกุลเงินดิจิทัล AML Bitcoin ถูกตัดสินจำคุกเจ็ดปีในเรือนจำรัฐบาลกลางหลังจากถูกตัดสินในข้อหาฉ้อโกงผ่านสื่อติดต่อและการฟอกเงิน คำตัดสินที่ส่งโดยหัวหน้าผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Richard Seeborg เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการพิจารณาคดีห้าสัปดาห์เมื่อต้นปีนี้ซึ่ง Andrade อายุ 47 ปี ถูกพบว่าจงใจหลอกลวงนักลงทุนด้วยการอ้างสิทธิ์เท็จเกี่ยวกับการพัฒนา การใช้งาน และความพร้อมของตลาดของโครงการสกุลเงินดิจิทัลของเขา การตัดสินโทษยังรวมถึงการปล่อยตัวภายใต้การควบคุมเป็นเวลาสามปี และจะมีการพิจารณาคดีในวันที่ 16 กันยายน เพื่อกำหนดจำนวนเงินชดใช้และการริบทรัพย์สิน

คำให้การและเอกสารที่นำเสนอระหว่างการพิจารณาคดีได้ระบุว่า Andrade ใช้เรื่องเล่าที่เกินจริงเกี่ยวกับความสามารถของ AML Bitcoin และการเป็นพันธมิตร รวมถึงการกล่าวอ้างที่ว่าเขตการขนส่งผ่านคลองปานามากำลังเตรียมที่จะนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ ซึ่งไม่มีการตกลงกันจริง อัยการอธิบายว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้เพื่อหลอกลวงเงินลงทุนจำนวนหลายล้าน

“เอกสารของศาลและหลักฐานที่นำเสนอในระหว่างการพิจารณาคดีได้ยืนยันว่า Andrade ได้ฉ้อโกงนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินประมาณ 10 ล้านดอลลาร์” DOJ สรุปพร้อมทั้งกล่าวว่า:

Andrade ได้เปลี่ยนเส้นทางเงินที่ได้รับจากการขาย AML Bitcoin มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายในการใช้ส่วนตัว รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์สองแห่งในเท็กซัสและรถยนต์หรูหราสองคัน

“คณะลูกขุนยังพบว่า Andrade ได้ฟอกเงินลงทุนผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชีแล้วใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ส่วนตัวและซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์” กระทรวงยุติธรรมชี้

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่นำการสอบสวนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตัดสินโทษนี้ในการรักษาความน่าเชื่อถือตลาดทางการเงิน อัยการสหรัฐอเมริกา Craig H. Missakian ระบุว่า:

จำเลยได้ทำการกล่าวอ้างเท็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการเสนอขายสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนเพื่อสร้างภาพลวงตาของธุรกิจที่แท้จริง เขาได้เอาเปรียบนักลงทุนจำนวนมากที่ไว้วางใจเขา โดยไม่รู้ว่าเงินที่ได้มายากนี้แท้จริงแล้วได้ถูกนำไปใช้ในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของเขา

Sanjay Virmani ผู้รับผิดชอบการสืบสวนของ FBI กล่าวว่า: “Rowland Marcus Andrade สัญญากับนวัตกรรมแต่กลับนำมาซึ่งการหลอกลวง เขาได้ทำให้คนผู้บริสุทธิ์เข้าใจผิดที่เชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในอนาคตของเงินดิจิทัล แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เงินของพวกเขาถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนความหรูหราส่วนตัวของเขา” Linda Nguyen เจ้าหน้าที่พิเศษด้านการสืบสวน IRS-CI ได้เน้นย้ำถึงข้อความที่กว้างกว่า: “การจำคุกของ Rowland Marcus Andrade ในวันนี้เป็นคำแถลงที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่คุ้มค่า Mr. Andrade ร่ำรวยโดยการอ้างว่าสกุลเงินดิจิทัลมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เขาไม่สามารถปฏิบัติได้จริง”