ผู้พิพากษาสั่งกักบริเวณ ‘Cryptospain’ ในคดีแชร์ลูกโซ่มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

ความเชื่อมโยงทางการเมืองและการจับกุม

ผู้พิพากษาศาลสูงของสเปนได้สั่งให้ Álvaro Romillo Castillo นักธุรกิจคริปโตเคอเรนซีที่รู้จักกันในชื่อ “Cryptospain” และ “Luis Crypto” ถูกควบคุมตัวชั่วคราวโดยไม่มีการประกันตัว การตัดสินใจนี้เป็นผลจากการกล่าวหาว่า Romillo เป็นหัวหน้าโครงการแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงนักลงทุนไป 300 ล้านดอลลาร์ คำสั่งนี้ถูกออกท่ามกลางความกังวลของนักสืบที่ตรวจพบการโอนเงินไปต่างประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจทำให้เขาหลบหนีไปได้

ตามรายงานท้องถิ่น Romillo ดึงความสนใจหลังจากยอมรับว่าได้สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งยุโรปของ Luis Pérez ผู้นำพรรคการเมืองขวาจัด Se Acabó La Fiesta (SALF) เจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการกลางของกองกำลังพิทักษ์พลเมืองได้จับกุม Romillo เมื่อวันที่ 6 พ.ย.

ผู้พิพากษาได้ออกคำสั่งควบคุมตัวหลังจากได้รับข้อมูลว่า Romillo มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีในวันศุกร์ที่กำหนด นักสืบที่ร่วมงานกับหน่วยงานด้านภาษีของสเปนได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินในต่างประเทศจำนวน 33.5 ล้านดอลลาร์แล้ว

Romillo เผชิญข้อกล่าวหาร้ายแรงรวมถึงการฉ้อโกง การเป็นสมาชิกในองค์กรอาชญากรรม และการฟอกเงิน ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดจากการสร้างและการดำเนินงานของ Madeira Invest Club (MIC) ซึ่งทาง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของสเปน (CNMV) อธิบายว่าเป็น “ห้องหม้อการเงิน” MIC สัญญากับนักลงทุนถึงผลตอบแทนประจำปีขั้นต่ำ 20% โดยการระดมทุนสำหรับสินทรัพย์มูลค่าสูงเช่นศิลปะเสมือน ทองคำ เรือ รถ และสินค้าหรูหราอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่สงสัยว่า Romillo โอนเงินจากแพลตฟอร์มไปซื้อทรัพย์สินส่วนบุคคลอย่างมีระบบ ในระหว่างการสอบสวน เขาปกป้องการกระทำของตนโดยกล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะชดใช้ให้กับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 2,700 คน และยังกล่าวว่าเขาได้คืนเงินให้เหยื่อหลายรายเป็นเงินสด แม้ว่าเขาไม่สามารถให้หลักฐานได้

คำให้การของ Romillo ทำให้เกิดความสงสัยเนื่องจากขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินและวิถีชีวิตของเขา ตามที่ผู้พิพากษากล่าว Romillo ใช้ความนิยมในโซเชียลมีเดียในการดำเนิน “ธุรกิจฉ้อโกงการระดมทุนมวลชน” ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงกันยายน 2024 โดยนำเงินของนักลงทุนมาเพิ่มพูนความมั่งคั่งส่วนตัว กลุ่มอัยการหลายกลุ่มได้เข้าร่วมกับคำร้องขอที่ประสบความสำเร็จของอัยการเพื่อให้เขาถูกจำคุกทันที

FAQ 🧠

• ทำไม Álvaro Romillo Castillo ถึงถูกควบคุมตัวในสเปน? ผู้พิพากษาสเปนสั่งการควบคุมตัวเขาเนื่องจากโครงการการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์
• Madeira Invest Club (MIC) คืออะไร? MIC เป็นแชร์ลูกโซ่ที่สงสัยให้ผลตอบแทน 20% จากการลงทุนในสินค้าหรูหรา
• Romillo เคยสนับสนุนการหาเสียงทางการเมืองหรือไม่? เขายอมรับว่าได้สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งยุโรปของ Luis Pérez สำหรับพรรค SALF
• จำนวนเงินที่ถูกติดตามในต่างประเทศโดยนักสืบมีมากเท่าใด? เจ้าหน้าที่ติดตามการโอนเงินต่างประเทศล่าสุดจำนวน 29 ล้านยูโรที่เชื่อมโยงกับ Romillo