ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ยกฟ้องคดีความต่อ Binance และ CZ จากข้อกล่าวหาเรื่องการให้เงินสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับการโจมตีด้วยความรุนแรง

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางยกฟ้องข้อกล่าวหาเชื่อมโยง Binance กับการสนับสนุนเงินทุนก่อการร้าย

ข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซียังคงทดสอบขอบเขตความรับผิดของบริษัทเทคโนโลยีการเงินอยู่ต่อเนื่อง ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีคำสั่งยกฟ้องข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยง Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao (CZ) กับเหตุโจมตีของผู้ก่อการร้าย ตาม รายงาน ของ Reuters เมื่อวันที่ 6 มีนาคม คำวินิจฉัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ผูกโยงกับธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธ

Binance โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X หลังคำตัดสินถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ:

“เรายินดีที่เห็นว่าศาลในคดีนี้ได้ยกฟ้องข้อกล่าวหาที่ไร้สาระเหล่านี้อย่างถูกต้อง”

“ดังที่เราได้อธิบายต่อวุฒิสมาชิก Blumenthal ในจดหมายของเราในวันนี้ Binance ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างจริงจัง และไม่ยอมรับผู้ไม่หวังดีบนแพลตฟอร์มของเรา” Binance กล่าวเพิ่มเติม

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ Jeannette Vargas ระบุว่า โจทก์ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า Binance หรือ Zhao ตั้งใจสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย Vargas อธิบายว่า จำเลยไม่ได้เชื่อมโยงตนเองกับการโจมตีอย่างมีความผิด ไม่ได้มีส่วนร่วมในฐานะสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้น และไม่ได้พยายามทำให้การโจมตีนั้นประสบความสำเร็จ

เอกสารของศาลระบุถึงคำฟ้องที่มีรายละเอียดมาก โดยกล่าวหาว่าเงินคริปโตมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐถูกเคลื่อนย้ายผ่านบัญชี Binance ที่เชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ กลุ่มที่ถูกอ้างถึงในคดีนี้รวมถึง Hamas, Hezbollah, Islamic State, Palestinian Islamic Jihad และ al Qaeda ตลอดจนหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (Revolutionary Guard) โจทก์โต้แย้งว่า การที่กระดานเทรดถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการป้องกันการโอนเหล่านี้ ทำให้เกิดกระแสเงินทุนที่สนับสนุนปฏิบัติการรุนแรงในหลายภูมิภาค อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษาวินิจฉัยว่า ความสัมพันธ์ที่บรรยายไว้ในคำฟ้องเป็นเพียงการใช้งานแพลตฟอร์มตามปกติ โดยผู้กระทำที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ถือครองบัญชีและทำธุรกรรมบนกระดานเทรด ซึ่งคำตัดสินระบุว่าเป็นความสัมพันธ์แบบคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน (arm’s-length relationship)

ทนายความของ Zhao คือ Teresa Goody Guillen อดีตทนายความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ระบุบน X ว่า CZ และ Binance ได้รับสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นพัฒนาการสำคัญเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ถูกยื่นต่อพวกเขา เธอกล่าวว่าศาลได้ยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาที่โจทก์นำมายื่น โดยชี้ว่าโจทก์ไม่สามารถเชื่อมโยง Zhao หรือ Binance กับการจัดหาเงินทุนให้กิจกรรมก่อการร้ายใดๆ ได้ “เรายินดีที่ศาลรับรู้ถึงความไม่น่าเชื่อถือของข้อกล่าวหา ยิ่งดีไปกว่านั้นหากโจทก์หยุดยื่นข้อกล่าวหาที่ไร้มูลตั้งแต่แรก!” เธอแสดงความคิดเห็น

CZ ก็แสดงความเห็นบน X เช่นกัน:

“ข่าวปลอมเป็นเพียงชั่วคราว ความจริงจะมาพร้อมกับเวลา ขอเติมตรรกะสักหน่อย ไม่มีแรงจูงใจเลยแม้แต่น้อย (0) สำหรับ CEX ใดๆ ที่จะไปเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้าย”

“ผมคาดว่าพวกเขาไม่ได้เทรดอย่างจริงจัง (ไม่มีรายได้ค่าธรรมเนียม) พวกเขาอาจพยายามฝากแล้วถอนทันที (สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สร้างรายได้เช่นกัน)” CZ กล่าวเพิ่มเติม

ฝ่ายนิติบัญญัติในกรุงวอชิงตันก็เพิ่มการตรวจสอบกระดานเทรดแห่งนี้มากขึ้นเช่นกัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal (D-CT) ได้เริ่มการไต่สวนของวุฒิสภาเกี่ยวกับ Binance จากข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของอิหร่าน นอกจากนี้ วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต 11 คนได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมสอบสวนการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและกฎต่อต้านการฟอกเงินของกระดานเทรด โดยเตือนว่าความเสี่ยงด้านการเงินผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลอาจคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติเขียนว่า: “เราเขียนเพื่อแสดงความกังวลของเราต่อความเสี่ยงด้านการเงินผิดกฎหมายที่เกิดจากบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล Binance Holdings Ltd. (Binance) รายงานล่าสุดก่อให้เกิดความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของมาตรการคุ้มกันด้านการเงินผิดกฎหมายที่กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลของ Binance”

FAQ 🧭

• ทำไมผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางจึงยกฟ้องคดีต่อ Binance?
  ศาลเห็นว่าโจทก์ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า Binance หรือ Changpeng Zhao ตั้งใจสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
• คำตัดสินนี้หมายความว่า Binance ไม่มีความเสี่ยงทางกฎหมายเพิ่มเติมในคดีนี้แล้วหรือไม่?
  ไม่ใช่ โจทก์ได้รับอนุญาตให้แก้ไขคำฟ้องและอาจยื่นฟ้องใหม่ได้ หากแก้ไขประเด็นทางกฎหมายที่ผู้พิพากษาระบุ
• ธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีมีบทบาทอย่างไรในข้อกล่าวหา?
  โจทก์อ้างว่าเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านบัญชี Binance ที่ผูกโยงกับกลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ
• ทำไมคำตัดสินนี้จึงสำคัญต่อผู้ลงทุนคริปโต?
  การยกฟ้องครั้งนี้สะท้อนข้อจำกัดของความรับผิดของแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อวิธีที่ศาลพิจารณาข้อเรียกร้องทางกฎหมายต่อกระดานเทรดคริปโตรายใหญ่