ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกผู้ก่อตั้ง PGI เป็นเวลา 20 ปี ฐานมีส่วนร่วมในแผนแชร์ลูกโซ่ Bitcoin มูลค่า $201 ล้าน

สัญญาการซื้อขายที่หลอกลวง

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ได้ ตัดสิน ให้ Ramil Ventura Palafox อายุ 61 ปี ถูกจำคุก 20 ปีในข้อหาจัดการโครงการ Ponzi ระดับโลกผ่านบริษัทของเขา Praetorian Group International ที่หลอกลวงนักลงทุนกว่า 90,000 คน เป็นเงินมากกว่า 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Palafox พลเมืองคู่ของสหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานและซีอีโอของ PGI โดยอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายบิทคอยน์ เขาดึงดูดนักลงทุนด้วยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันระหว่าง 0.5% ถึง 3% ในความเป็นจริง PGI ไม่ได้มีการซื้อขายบิทคอยน์ในระดับที่สามารถให้ผลกำไรแบบนั้นได้ แต่ Palafox ใช้เงินทุนจากนักลงทุนใหม่จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า ซึ่งเป็นกลวิธี Ponzi แบบคลาสสิก

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงเดือนตุลาคม 2021 PGI ได้รวบรวมเงินสดมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์และบิทคอยน์อย่างน้อย 8,198 บิทคอยน์ที่มีมูลค่า 171 ล้านดอลลาร์ อัยการกล่าวว่าเหยื่อสูญเสียในท้ายที่สุด 62.6 ล้านดอลลาร์ เพื่อต่อเนื่องกับภาพลวง Palafox เปิดตัวพอร์ทัลออนไลน์ที่แสดงการลงทุนเติบโตจากมูลค่าอย่างไม่จริง ทำให้เหยื่อเชื่อว่าเงินของพวกเขาปลอดภัย

หลักฐานในศาลเผย Palafox ใช้เงินจากนักลงทุนหลายล้านเพื่อซื้อสินค้าหรูหราและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรถยนต์สูงระดับ 20 คัน มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์มีทั้งแบรนด์ Lamborghini, Ferrari, Porsche และ Bentley รวมถึงบ้านสี่หลังใน ลาสเวกัส และลอสแอนเจลิสที่มีมูลค่ามากกว่า 6 ล้านดอลลาร์

Palafox ยังใช้จ่าย 329,000 ดอลลาร์ในห้องพักระดับ penthouse ที่โรงแรมหรูและ 3 ล้านดอลลาร์ในการซื้อเสื้อผ้า, เครื่องประดับ และนาฬิกาจาก Gucci, Versace, Cartier, Rolex และ Hermes นอกจากนี้ เขายังโอนเงินสด 800,000 ดอลลาร์และบิทคอยน์ 100 บิทคอยน์—ซึ่งเดิมมูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์—ไปยังญาติคนหนึ่ง

คดีนี้ถูกสอบสวนโดยสำนักงานภาคสนามวอชิงตันของ FBI และสำนักงานสืบสวนการก่ออาชญากรรมกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี., ของกรมสรรพากร อัยการสหรัฐฯ Jack Morgan และ Annie Zanobini ร่วมกับอดีตอัยการสหรัฐฯ Zoe Bedell เป็นผู้นำในการฟ้องร้อง

คำถามที่พบบ่อย ❓

• ใครถูกตัดสินในสหรัฐฯ? Ramil Ventura Palafox พลเมืองคู่สหรัฐฯ-ฟิลิปปินส์ ถูกตัดสินจำคุก 20 ปีในข้อหาใช้งานโครงการ Ponzi บิทคอยน์
• เงินที่เกี่ยวข้องทั่วโลกมีมากแค่ไหน? PGI หลอกลวงนักลงทุนกว่า 90,000 คนทั่วโลก รวมกันมากกว่า 201 ล้านดอลลาร์
• Palafox ใช้เงินจากนักลงทุนอย่างไร? เขาซื้อรถยนต์หรู, บ้านในลาสเวกัสและลอสแอนเจลิส, สินค้าดีไซเนอร์ และห้อง penthouse
• หน่วยงานใดที่เป็นผู้นำในการสอบสวน? สำนักงานภาคสนามวอชิงตันของ FBI และสำนักงานสืบสวนการก่ออาชญากรรมกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี., ของกรมสรรพากร