แผนการโทเค็นฉ้อโกงโดนทลายเมื่อผู้พิพากษาตัดสินปรับ 3.34 ล้านเหรียญ

ศาลโคโลราโดออกคำพิพากษาฟ้องร้องผู้ก่อตั้งอินเด็กซ์คอยน์ด้วยข้อหาฉ้อฉลมูลค่าหลายล้าน

สำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของโคโลราโดประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายนว่าผู้พิพากษา Heidi L. Kutcher จากสำนักงานศาลเดนเวอร์ได้ตัดสินคดีฟ้องร้อง Indxcoin LLC และผู้ก่อตั้ง Eli และ Kaitlyn Regalado ฐานฉ้อฉลหลักทรัพย์ในฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของโคโลราโด การตัดสินมีขึ้นหลังจากการพิจารณาคดีสามวันในเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดลงด้วยการตัดสินจำนวน 3.34 ล้านดอลลาร์ร่วมกับจำเลยทั้งหมด คดีพลเรือนนี้เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2024 เมื่อผู้บัญชาการหลักทรัพย์ Tung Chan ยื่นข้อกล่าวหาการฉ้อโกงโดยอ้างว่า Regalados ได้พัฒนาและส่งเสริมโทเค็นดิจิทัลที่ไร้ค่า

หลักฐานที่พิจารณาในคดีแสดงให้เห็นถึงการแถลงข่าวผิดมากมายต่อผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ ดังที่ได้บันทึกไว้:

Indxcoin ได้ระดมทุนเกือบ 3.4 ล้านดอลลาร์จากบุคคลกว่า 300 คน คำร้องเรียนอ้างว่า Regalados ติดตามเป้าหมายในชุมชนคริสเตียนในเดนเวอร์และได้แถลงการณ์ผิดและละเลยข้อมูลหลายครั้งเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน

แม้ว่าจะขาดความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบที่ระบุว่าเหรียญของพวกเขามีคะแนนความปลอดภัยเป็นศูนย์จากสิบ แต่คู่สมรสได้ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับความมั่นคงและศักยภาพในการทำกำไร พวกเขายังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายของตนเอง, Kingdom Wealth Exchange, ซึ่งพังทลายลงหลังจากการดำเนินงานเพียงวันเดียว

คดีนี้ได้รับความสนใจระดับนานาชาติเมื่อ Eli Regalado ยอมรับในวิดีโอไวรัลว่าเงินของนักลงทุนถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการปรับปรุงที่อยู่อาศัย อัยการให้รายละเอียดเพิ่มเติม:

Regalados ไม่มีแหล่งรายได้อื่นในขณะนั้นและใช้เงินของนักลงทุนเพื่อใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยที่รวมถึงอัญมณี การเดินทางหรูหราในการเล่นสกีและล่องเรือเสื่อโฉม เฟอร์นิเจอร์ออกแบบ และแม้กระทั่งรถ Range Rover

นอกเหนือจากคำพิพากษาทางแพ่ง, คณะลูกขุนของกรุงเดนเวอร์ได้ฟ้องร้องคู่สมรสนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมด้วยข้อหาทางอาญาอีก 40 ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับแผนการเดียวกัน ผู้บัญชาการ Chan ได้อธิบายว่าผลลัพธ์นี้เป็นทั้งการประพันธ์สำหรับเหยื่อและการสร้างความมั่นใจให้กับโครงการคริปโตที่ถูกกฎหมายว่าการบังคับใช้กฎระเบียบสามารถปกป้องนักลงทุนรายย่อยจากการถูกฉ้อโกงได้