Paxful สารภาพว่ามีความผิดในขณะที่ DOJ กำหนดโทษทางอาญาจำนวน 4 ล้านดอลลาร์

Paxful เผชิญค่าปรับทางอาญาจากกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมว่า Paxful Holdings Inc. ตกลงที่จะรับสารภาพผิดและจ่ายค่าปรับทางอาญา 4 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมทรัพย์สินเสมือนผิดกฎหมาย

ประกาศดังนี้:

Paxful Holdings Inc. แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนออนไลน์ ตกลงที่จะสารภาพผิดเมื่อวานนี้ในข้อหา 3 ข้อหาที่ฟ้องในเขตตะวันออกของแคลิฟอร์เนียและตกลงที่จะชำระค่าปรับทางอาญา 4 ล้านดอลลาร์ตามความสามารถในการชำระเงิน

Matthew R. Galeotti ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอัยการสูงสุดของกองอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมอธิบายว่า Paxful ได้เคลื่อนย้ายคริปโตเคอเรนซีให้แก่ผู้ฉ้อโกง, นักกรรโชก, นักฟอกเงิน และผู้จัดหาการค้าประเวณีอย่างรู้เห็น U.S. Attorney Eric Grant กล่าวว่าการสารภาพถือเป็นการรับผิดชอบของบริษัทในการอำนวยความสะดวกแก่การกระทำผิดต่ออาชญากรรม และหน่วยงานกำกับดูแลได้เน้นย้ำถึงความล้มเหลวของบริษัทในการดำเนินการควบคุม AML พื้นฐาน เจ้าหน้าที่เน้นย้ำตัวเลขภายในว่า: “ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2019 Paxful ได้อำนวยความสะดวกในการซื้อขายกว่า 26.7 ล้านครั้ง รวมมูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์ และเก็บรายได้กว่า 29.7 ล้านดอลลาร์”

อ่านเพิ่มเติม: Paxful จะยุติการดำเนินงานภายใน 1 พฤศจิกายน 2025

เอกสารศาลกล่าวหาว่า Paxful ได้ดำเนินการประมวลผลเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การค้าประเวณีผิดกฎหมาย การหลอกลวงในรัก และแผนการกรรโชก ขณะที่โปรโมตแพลตฟอร์มด้วยการต้องการข้อมูล KYC ขั้นต่ำและแสดงนโยบาย AML ที่ไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจังต่อบุคคลที่สาม อัยการเพิ่มเติม:

กระทรวงยุติธรรมได้เดินหน้าตกลงกับ Paxful โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงลักษณะและความร้ายแรงของความผิด ซึ่งรวมถึงการประมวลผลธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นล้านๆ ดอลลาร์ของ Paxful

เจ้าหน้าที่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า: “จากการวิเคราะห์โดยอิสระของกระทรวงยุติธรรม พบว่า Paxful ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าปรับทางอาญาที่เกินกว่า 4 ล้านดอลลาร์ ศาลจะตัดสินโทษ Paxful ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026” ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเครื่องมือวิเคราะห์บนบล็อกเชนและการเฝ้าระวังเสริมสร้างการป้องกันที่เสริมความเข้มแข็งในการควบคุมภายในตลาดสินทรัพย์เสมือน

FAQ 🧭

• ทำไมคำรับสารภาพผิดของ Paxful จึงสำคัญสำหรับนักลงทุน?
  เป็นการส่งสัญญาณการบังคับใช้กฎหมายของ DOJ ที่เพิ่มขึ้นในภาคคริปโต แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มที่ขาดควบคุม AML ที่เข้มงวดจะเผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายและการเงินที่ร้ายแรง
• กิจกรรมผิดกฎหมายที่ประมวลผลผ่าน Paxful มีขนาดใหญ่แค่ไหน?
  เอกสารศาลอ้างถึงการซื้อขายกว่า 26.7 ล้านครั้งและมูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์จากปี 2017–2019 ซึ่งเน้นย้ำถึงขอบเขตของความเสี่ยงการปฏิบัติตามข้อบังคับในตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุม
• บทลงโทษ 4 ล้านดอลลาร์มีผลกระทบทางการเงินอย่างไรต่อ Paxful?
  DOJ กำหนดค่าปรับตามความสามารถในการจ่ายของ Paxful แสดงถึงความตึงเครียดทางการเงินและสร้างความกังวลในนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนก่อนการตัดสินโทษในปี 2026
• กรณีนี้มีรูปแบบการปฏิบัติตามข้อบังคับในอนาคตสำหรับแพลตฟอร์มคริปโตอย่างไร?
  การมุ่งเน้นของ DOJ เกี่ยวกับข้อบกพร่องการป้องกันการฟอกเงินและความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการวิเคราะห์บล็อกเชนบ่งชี้ว่าแพลตฟอร์มควรเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบ KYC และ AML เพื่อ减少ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อบังคับ