ปฏิบัติการคริปโตขนาดใหญ่ 700 ล้านยูโรถูกเปิดโปงด้วยการจู่โจมระหว่างประเทศ

เกลียวคริปโต EUR 700M แตกในยุโรป ด้วยการบุกทำให้เกิดขั้นตอนถัดไป

Europol ประกาศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมว่าเจ้าหน้าที่ทั่วยุโรปได้ดำเนินการขั้นสุดท้ายของการกวาดล้างหลายปีที่มุ่งเป้าไปที่องค์กรฉ้อโกงและฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่ หน่วยงานกล่าวว่า: “การดำเนินการสุดท้ายในปฏิบัติการระหว่างประเทศที่กวาดล้างได้ประสบความสำเร็จในการรื้อถอนเครือข่ายการฉ้อโกงคริปโตและฟอกเงินขนาดใหญ่ที่ได้ฟอกเงินกว่า EUR 700 ล้าน”

ตามที่ Europol กล่าวว่า:

เครือข่ายอาชญากรรมนี้เปิดดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอมหลายแห่ง โดยใช้โฆษณาที่เชี่ยวชาญหลอกล่อเหยื่อนับพันด้วยการสัญญาผลตอบแทนสูง

“เหยื่อถูกติดต่อซ้ำๆ โดยศูนย์โทรศัพท์อาชญากรรม ซึ่งผู้โทรใช้วิศวกรรมสังคมเพื่อกดดันให้เหยื่อทำการชำระเงินเพิ่มเติมโดยแสดงผลตอบแทนที่สูงเกินจริงในแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม” Europol แจกแจง

กรณีนี้เริ่มต้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาด้วยการสอบถามไปยังหนึ่งในแพลตฟอร์มฉ้อโกง แต่ค่อยๆ ขยายตัวเมื่อผู้สืบสวนเปิดเผยสถาปัตยกรรมที่กว้างขึ้นของพอร์ทัลการซื้อขายปลอม ศูนย์โทรศัพท์ และช่องทางการฟอกเงินข้ามพรมแดน เจ้าหน้าที่ดำเนินการขั้นตอนแรกที่ประสานงานกันเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม โดยบุกในไซปรัส เยอรมนี และสเปน ตามคำขอของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม ขั้นตอนดังกล่าวทำให้มีการจับกุมเก้าครั้งและการยึดทรัพย์สินที่รวมถึงยอดดุลธนาคาร การถือครองคริปโต เงินสด อุปกรณ์ดิจิทัล และสินค้าหรูหรา

อ่านเพิ่มเติม: สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีเคลื่อนตัวไปที่ Cryptomixer พร้อมการยึด Bitcoin มูลค่า 25 ล้านยูโร

ในขั้นตอนที่สองเมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน มุ่งเน้นไปที่ระบบการตลาดพันธมิตรที่ฟีดเหยื่อเข้าสู่การฉ้อโกงผ่านการโฆษณาออนไลน์ที่ถูกบิดเบือนและโปรโมชันที่ขับเคลื่อนด้วย Deepfake Europol รายละเอียดว่า:

การสอบสวนเปิดเผยว่ามีการฟอกเงินกว่า EUR 700 ล้านผ่านเขาวงกตของการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี โดยใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนดิจิทัลเพื่อซ่อนการไหลเวียนที่ผิดกฎหมาย

“จากการดำเนินการที่ประสานกันทั้งสองครั้งนี้และการจับกุมและยึดทรัพย์สินหลายครั้ง เจ้าหน้าที่สอบสวนจะยังคงติดตามทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมในประเทศที่มันดำเนินการและอาศัยอยู่” หน่วยงานกล่าว

เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมประกอบด้วยตำรวจตุลาการแห่งสหพันธรัฐ Limburg ของเบลเยียม; กองกำกับการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตภายใต้สำนักใหญ่การต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นของบัลแกเรีย; ตำรวจไซปรัส; Gendarmerie Nationale ของฝรั่งเศส; สำนักงานกลางบาวาเรียเพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ สำนักงานตำรวจ Chemnitz สำนักงานตำรวจ Görlitz กรมสืบสวนคดีอาญา Würzburg และสำนักงานตำรวจ Düsseldorf ของเยอรมนี; หน่วยไซเบอร์ระหว่างประเทศและหน่วยข่าวกรองของอิสราเอล; ตำรวจมอลตา; และ Policía Nacional กับ Mossos d’Esquadra ของสเปน

FAQ ⏰

• Europol รื้อถอนอะไรในปฏิบัติการนี้?
  เครือข่ายการฉ้อโกงคริปโตและฟอกเงินขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อการไหลเวียนที่ผิดกฎหมายกว่า EUR 700 ล้าน
• แพลตฟอร์มอาชญากรรมตั้งเป้าเหยื่ออย่างไร?
  พวกเขาใช้ไซต์การลงทุนคริปโตปลอม กลยุทธ์ศูนย์โทรศัพท์ก้าวร้าว และโฆษณาออนไลน์ที่ถูกบิดเบือนเพื่อกดดันให้เหยื่อทำการชำระเงินซ้ำๆ
• ประเทศใดบ้างที่เข้าร่วมในปฏิบัติการนี้?
  เจ้าหน้าที่จากเบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส ฝรั่งเศส เยอรมนี อิสราเอล มอลตา และสเปน ได้ประสานงานการดำเนินการในหลายขั้นตอน
• นักสืบจะทำอะไรต่อไป?
  พวกเขาจะยังคงติดตามทรัพย์สินขององค์กรในเขตอำนาจหลายแห่งเพื่อกู้คืนเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินคดี