ปฏิบัติการล่อซื้อของ FBI เปิดโปงเครือข่ายปั่นราคาริปโต เมื่อชาวต่างชาติ 10 คนถูกตั้งข้อหา ยึดเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อกล่าวหาปั่นตลาดคริปโตพุ่งเป้าบริษัทและผู้บริหาร

อัยการรัฐบาลกลางให้รายละเอียดการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่ที่มุ่งเป้าการฉ้อฉลในตลาดคริปโต กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศตั้งข้อหาเมื่อวันที่ 30 มีนาคมต่อบุคคล 10 รายที่เชื่อมโยงกับ 4 บริษัท ซึ่งถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนราคาสินทรัพย์ดิจิทัล คดีนี้มุ่งที่แนวปฏิบัติการซื้อขายแบบประสานงานซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดและทำให้มูลค่าสูงเกินจริง

ผู้สืบสวนยังระบุข้อค้นพบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของนักลงทุนและผลประโยชน์ทางการเงินจากแผนการที่ถูกกล่าวหา เจ้าหน้าที่ระบุว่า:

“คำฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยไม่เพียงสมคบคิดกันเพื่อทำให้ปริมาณการซื้อขายและราคาของคริปโทเคอร์เรนซีสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำกำไรผ่านการขายคริปโทเคอร์เรนซีในราคาที่ถูกปั่นให้สูงขึ้นแก่บรรดานักลงทุนที่ไม่รู้เท่าทันอีกด้วย”

ข้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้บริหารจาก Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian ซึ่งแต่ละรายเชื่อมโยงกับการซื้อขายเชิงโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อจำลองความต้องการ

กลยุทธ์โทเคนลับของ FBI เปิดโปงแผนคริปโตระดับโลก

ทางการอธิบายว่าปฏิบัติการนี้ขยายไปหลายเขตอำนาจศาล โดยมีการจับกุมหลายรายในต่างประเทศ จำเลย 3 ราย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสิงคโปร์และปรากฏตัวต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองโอ๊คแลนด์ ส่วนรายอื่น ๆ ได้ยอมรับสารภาพผิดไปแล้วและได้รับโทษสะท้อนบทบาทที่แตกต่างกันในความผิดที่ถูกกล่าวหา

ปฏิบัติการ Token Mirrors เป็นแกนหลักของการสืบสวนในวงกว้าง ซึ่งอาศัยโทเคนที่ FBI สร้างขึ้นชื่อ NexFundAI เพื่อระบุกิจกรรมการทำตลาดที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางใช้โทเคนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปฏิบัติการลับเพื่อเข้าหาบริษัทต่าง ๆ และบันทึกว่าได้มีการเสนอและดำเนินการบริการวอชเทรด (wash trading) อย่างไร คดีดำเนินไปผ่านคำฟ้องที่ออกระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2025 ตามด้วยการจับกุมในสิงคโปร์และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในเวลาต่อมา ซึ่งนำผู้บริหารคนสำคัญเข้าสู่การควบคุมตัวในสหรัฐฯ

เอกสารที่ยื่นต่อศาลเน้นย้ำผลกระทบทางการเงินและทางกฎหมายในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อัยการระบุว่า:

“แผนการที่เรียกว่า pump-and-dump เหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ … จนถึงปัจจุบันได้ยึดคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์แล้ว”

“นอกเหนือจากจำเลย 3 รายที่ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว อีก 2 รายได้ยอมรับสารภาพผิดแล้วและได้รับโทษโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ Araceli Martínez-Olguín” อัยการระบุ พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับความพยายามแบบประสานงานเพื่อทำให้ตัวชี้วัดของโทเคนสูงเกินจริงก่อนจะทยอยขายทำกำไร

FAQ 🧭

• DOJ ตั้งข้อหาอะไรในคดีปั่นตลาดคริปโต?
  DOJ ตั้งข้อหาบุคคลและบริษัทจากการถูกกล่าวหาว่าปั่นราคาคริปโตและทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด
• บริษัทใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแผนคริปโตที่ถูกกล่าวหา?
  Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian ถูกเชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติการซื้อขายเชิงโครงสร้างที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
• FBI เปิดโปงกิจกรรมวอชเทรดคริปโตได้อย่างไร?
  FBI ใช้โทเคนในปฏิบัติการลับเพื่อระบุและบันทึกบริการทำตลาดที่ผิดกฎหมาย
• ความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนคริปโตจากแผน pump-and-dump คืออะไร?
  นักลงทุนอาจขาดทุนเมื่อโทเคนที่ถูกปั่นให้ราคาสูงเกินจริงถูกเทขายโดยคนวงในในช่วงราคาสูงสุด