Mastermind ที่อยู่ระหว่างหลบหนีของการหลอกลวง Crypto มูลค่า $73M ถูกศาลสหรัฐตัดสินจำคุก 20 ปี

รายละเอียดของการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน

ศาลในสหรัฐฯ ตัดสินลงโทษจำคุกและเลือกโทษชายที่มีสองสัญชาติระหว่างจีนและเซนต์คิตส์และเนวิสในข้อหาหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ดาเรน หลี่ วัย 42 ปี ยังคงเป็นผู้หลบหนีหลังจากปิดเครื่องตรวจสอบข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์และหลบหนีในเดือนธันวาคม 2025

ตาม คำแถลงของสื่อ หลี่ สารภาพผิด ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ในข้อสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินมากกว่า $73 ล้าน ที่ได้ขโมยจากเหยื่อชาวอเมริกันผ่านแพลตฟอร์มคริปโตที่หลอกลวงและการหลอกลวงที่เกี่ยวข้อง อัยการกล่าวว่าหลี่สั่งให้ผู้ร่วมสมคบคิดเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ภายใต้บริษัทหลอกลวง ตรวจสอบการโอนเงินผ่านสาย และดูแลการแปลงเงินเหยื่อเป็นสกุลเงินเสมือนจริง

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการหลบหนีของหลี่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการตัดสินโทษ เขาเคยอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนียเมื่อเขาถอดอุปกรณ์ตรวจสอบและหายตัวไป ทำให้เกิดการค้นหาในระดับประเทศ นักสืบเชื่อว่าเขาอาจอาศัยการติดต่อระหว่างประเทศเพื่อหลบหนีการจับกุม

ผู้ช่วยอัยการทั่วไป เอ. ไทเสน ดูวา กล่าวว่าสโตรกสะท้อนถึง “ความร้ายแรงของพฤติกรรมของหลี่ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเลวร้ายแก่เหยื่อทั่วประเทศเรา” อัยการสหรัฐคนแรก บิล เอสไซลี เตือนว่าพวกหลอกลวงออนไลน์ใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อที่ไม่สงสัย เรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังเมื่อได้รับการติดต่อจากคนแปลกหน้าออนไลน์

โครงการนี้กล่าวว่าได้ดำเนินการจากศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา ที่ซึ่งผู้ร่วมสมคบคิดทำให้เหยื่อหลงเชื่อตามข้อความสื่อสังคมไร้การร้องขอ แอปพลิเคชันหาคู่และแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม เหยื่อถูกหลอกให้ส่งเงินในรูปแบบของความสัมพันธ์ทางอาชีพหรือโรแมนติกหรือผ่านการกล่าวอ้างการสนับสนุนเทคโนโลยีปลอม

ผู้ร่วมสมคบคิดแปดคนได้สารภาพผิดแล้ว แต่หลี่เป็นจำเลยคนแรกที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการรับเงินจากเหยื่อที่ถูกตัดสินโทษ แม้ว่าเขาจะไม่อยู่แต่อัยการเน้นว่าสโตรกนี้เป็นตัวชูเสาให้กับความพยายามของกระทรวงยุติธรรมในการรื้อโครงสร้างศูนย์หลอกลวงระดับโลก

เจ้าหน้าที่ย้ำว่าความพยายามในการค้นหาหลี่ยังคงดำเนินการต่อไป “เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทางบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าหลี่จะถูกกลับมายังสหรัฐฯ เพื่อชดใช้โทษครบถ้วน” ดูวากล่าว

คำถามที่พบบ่อย ❓

• ดาเรน หลี่คือใคร? หลี่เป็นชายวัย 42 ปีที่มีสองสัญชาติระหว่างจีนและเซนต์คิตส์และเนวิสที่ถูกตัดสินในคดีหลอกลวงคริปโตในสหรัฐฯ
• เขาได้รับโทษอะไร? ศาลในแคลิฟอร์เนียตัดสินให้เขาในภาวะไม่อยู่จำคุก 20 ปีและถูกเลือกโทษ 3 ปีภายหลังการปล่อยตัว
• ทำไมเขาถึงเป็นผู้หลบหนี? หลี่ถอดออกสิ่งปลุกข้อเท้าของเขาและหลบหนีในเดือนธันวาคม 2025 ทำให้เกิดการค้นหาระดับประเทศ
• การหลอกลวงมีขนาดใหญ่เพียงใด? หลี่และผู้ร่วมสมคบคิดฟอกเงินกว่า $73 ล้านที่ขโมยมาจากเหยื่อชาวอเมริกันผ่านแพลตฟอร์มคริปโตปลอม